北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社
会社設立以来の株価の変化状況についての説明
その取締役、監査役、高級管理職の確認意見
深セン証券取引所：
北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社（以下「会社」、「当社」または「中科環境保護」という）の2020年第5回臨時株主総会の審議を経て、当社は初めて株式を公開発行し、深セン証券取引所創業板に上場する予定です。中国証券監督管理委員会の「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第29号-初めて株式を公開発行し、創業板に上場申請書類」の関連規定と要求に基づき、特に当社の設立状況と設立以来の株式演出状況について説明した。以下の説明は当社の全取締役、監事、高級管理者が真剣に読み、説明が真実で、正確で、完全に当社設立以来の株式発展のすべての過程を反映していることを確認した。
文義が別に指摘されない限り、本説明と確認意見による略称または名詞の意味は「北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」の「意味」で定義された略称または名詞の意味と同じ意味を持っている。
当社の設立状況及び設立以来の株式発展の全過程は以下の通りである：一、会社の設立状況
2012年5月24日、発行者の前身である中科環境保護有限会社が設立され、設立時の名称は「北京潤宇環境保護工事有限会社」で、2017年1月25日に「北京中科潤宇環境保護科学技術有限会社」に改称した。中科環境保護は2020年1月19日、中科環境保護有限会社全体から株式会社に変更された。
（I）有限会社の設立状況
中科環境保護有限係は国科控股の「北京潤宇環境保護工事有限会社の設立に関する許可」（科資発股字[201234号）の許可を得て、中科グループと中科天寧の共同出資によって設立され、登録資本金は1000万元で、その中で中科グループ、中科天寧はそれぞれ51%、49%の株式を持ち、いずれも通貨で出資している。
2012年5月16日、北京中靖誠会計士事務所（普通パートナー）は「資本検査報告」（中靖誠検査字〔2012〕第A-122号）を発行した。2012年5月16日現在、中科環境保護有限は全株主から1000万元の出資を受け、いずれも通貨出資である。
2012年5月20日、中科グループと中科天寧は共同で「北京潤宇環境保護工事有限会社定款」を締結した。
2012年5月24日、中科環境保護有限は北京市工商局海淀支局で設立登記手続きを行った。
中科環境保護有限設立時、株主の出資状況は以下の通り：
シリアル番号株主出資額（万元）出資比率（%）出資方式
1中科グループ510051.00通貨
2中科天寧490.00 49.00通貨
合計100000 100.00
（II）株式会社設立状況
1、内部決議と承認プログラム
2019年9月30日、中科環保有限は2019年第4回臨時株主会を開き、「会社全体の変更に関する株式会社設立の議題」を審議、採択し、中科環保有限が株式会社設立の全体変更を開始することに同意した。監査、評価基準日は2019年4月30日で、同時に取締役会が株式会社設立に関する仕事の組織変更と実行を具体的に担当することを許可した。そして、監査された財務報告と評価結菓に対して審査します。
2019年11月22日、中科環境保護有限は2019年第7回臨時株主会を開き、「会社全体の変更に関する株式会社設立案の議題」を審議、採択し、中科環境保護有限が既存の株主を発起人とし、製度基準の日経監査の純資産出資をもって、全体を株式会社に変更し、「北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社」に改名することに同意した。2019年4月30日現在で審査を経ている。
純資産93519903063元を計算し、1.06:1の割合で株式883731544株を換算し、1株当たりの額面価格は1元で、残りの純資産5146748663元は資本積立金に計上する。中科環境保護有限元株主のそれぞれの持株比率は変わらず、各発起人は元の保有権益が監査済み純資産に占める割合に基づいて、株式会社の株式を相応に保有している。
2019年12月4日、国科控股は「北京中科潤宇環境保護科学技術有限会社の全体を株式有限会社に変更することに同意する許可について」（科資発股字[201999号）を発行し、中科環境保護有限会社の全体を変更して株式有限会社を設立することと関連純資産の株式割引案に同意した。
2019年12月25日、中科環境保護有限は第4回取締役会第34回会議を開催した。「北京中科潤宇環境保護科学技術有限会社の全体を株式有限会社に変更することに同意する議案」「北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社準備委員会の設立に関する議案」「北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社の創立総会及び第1回株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、国家科学ホールディングスの承認に基づいて、発起人は元の保有する会社の権益が監査済み純資産に占める割合によって、株式会社の株式を相応に保有する。株式会社準備委員会を設立する。株式会社創立総会及び第一回株主総会の開催を通知する。
2、監査と資産評価
2019年10月27日、大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は「北京中科潤宇環境保護科学技術有限会社監査報告」（大華審字[20190010566号）を発行し、2019年4月30日現在、中科環境保護有限の監査を受けた純資産は93519903063元である。
2019年10月30日、北京中林資産評価有限会社は「北京中科潤宇環境保護科学技術有限会社が株式製改造を行う予定で、その株主のすべての権益価値プロジェクトの資産評価報告」（中林評字[2019210号）を発行した。評価基準日の2019年4月30日現在、中国科学技術環境保護有限の純資産評価価値は1193683万元である。
2019年11月12日、中科環境保護有限は国有資産評価プロジェクトの届出を行い、国科ホールディングスが発行した「国有資産評価プロジェクト届出表」を取得した（番号：2019年220）。
3、「発起人協議」及び「会社定款」に署名する
2019年12月25日、発起人の中科グループと碧藍潤宇は「北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社発起人協議」に署名し、発起人は有限会社全体の変更の方式で中科環境保護の設立を発起し、総株式は883731544株に設定される予定で、発起人はそれぞれが保有する中科環境保護有限の株式に対応する監査純資本生産額を1.06：1の割合で株式に換算した。
4、資本検査
2020年1月10日、大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は「北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社（計画）資本検査報告」（大華検字[202 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9号）を発行した。2020年1月10日現在、中国科学技術環境保護は各発起人から計88373154400元の出資を受けており、いずれも中国科学技術環境保護有限公司の2019年4月30日までの純資産換算株で投入され、計883731544株で、1株当たりの額面価格は1元で、純資産が株式に換算された残高は資本積立金に転換された。
5、株式会社創立大会及び第一回株主総会を開催する
2020年1月10日、中科環境保護は創立大会及び第1回株主総会を開き、「北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社の設立状況に関する報告」「北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社の設立状況を全体的に変更することに関する議案」「北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社の定款に関する議案」などの議案を審議、採択した。そして、中科環境保護第1回取締役会の取締役と第1回監事会の非従業員代表監事を選出した。
6、株式会社の設立登記を行う
2020年1月19日、中科環境保護は北京市海淀区市場監督管理局で株式会社の設立登記を行った。
中科環境保護が設立された場合、株主と株式構造は以下の表の通りである。
株式引受割合
番号株主引受額（株）出資方式（%）
1中科グループ8500 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 618純資産換算株
2碧藍潤宇337315443.82純資産折株
合計883731544100.00
二、会社設立以来の株価の変化状況
（I）有限会社の登録資本と株主の変化状況
1、2015年7月、有限会社の第1回株式譲渡
2014年5月26日、国科控股は「北京中科天寧投資有限責任会社の北京潤宇環境保護工事有限会社の株式譲渡に同意することに関する許可」（科資発股字[201450号）を発行し、中科天寧が保有する中科環境保護有限49%の株式を譲渡することに同意し、中科グループは今回の株式譲渡優先購入権を放棄しない。
2014年6月9日、北京中企華資産評価有限責任会社は「北京中科天寧投資有限責任会社が北京潤宇環境保護工事有限会社の株式プロジェクト評価報告書を公開譲渡する予定」（中企華評価字[2014]第3238号）を発行した。2014年2月28日現在、中科環境保護有限株主のすべての権益価値は153997万元である。
2015年2月3日、中科環境保護は国有資産評価プロジェクトの届出を行い、国科ホールディングスが発行した「国有資産評価プロジェクト届出表」（番号：2014062）を取得した。
2015年2月16日、中科天寧は北京財産権取引所の看板方式を通じて唯一の譲受人意向の中科グループを公募した。
2015年3月21日、国科控股は「中科実業グループ（持株）有限会社の北京潤宇環境保護工事有限会社の49%株式買収に同意することに関する承認」を発行し、中科グループが北京財産権取引所の看板価格で中科環境保護有限の49%株式を買収することに同意した。
2015年3月27日、中科環境保護有限は株主会会議を開き、中科天寧が保有会社の49%の株式を中科グループに譲渡することに同意した。同日、中科天寧は中科グループと「出資譲渡協議書」を締結し、中科天寧は保有する中科環境保護有限49%の株式を中科グループに譲渡し、譲渡価格は1320万元だった。
2015年4月3日、北京財産権取引所は今回の株式譲渡に関する「企業国有財産権取引証憑」を発行した。
2015年7月1日、中科環境保護有限は北京市工商行政管理局海淀支局で変更登録手続きを行った。
シリアル番号株主出資額（万元）株式比率（%）
1中科グループ100000 100.00
合計100000 100.00
2、2016年9月、有限会社の第1回増資
2016年8月25日、中国科学グループは株主会会議を開き、「北京潤宇環境保護工事有限会社への増資に関する議案」を審議、採択し、中国科学環境保護有限会社への2000万元の増資に同意し、中国科学環境保護有限登録資本は1000万元から3000万元に増加した。
2016年8月31日、中科環境保護有限株主の中科グループは株主決定を行い、中科環境保護有限登録資本が1000万元から3000万元に増加し、新規登録資本が2000万元で中科グループが通貨方式で出資することに同意した。
2016年9月13日、中科環境保護有限は北京市工商行政管理局海淀支局で変更登録手続きを行った。
今回の増資が完了した後、中科環境保護有限株主の出資状況は以下の通りである。
シリアル番号株主出資額（万元）株式比率（%）
1中科グループ
