証券コード： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 証券略称： Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 公告番号：2022014 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
今回の会議で否決議案があるかどうか：なし
一、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年6月16日
（II）株主総会の開催場所：貴州省仁懐市茅台鎮茅台国際大酒店（III）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1.会議に出席した株主と代理人の数2049
2.会議に出席した株主が議決権を保有する株式総数（株）899681000
3.会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の有表を占めている
716194議決権株式総数の割合（%）
（IV）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。
会議は会社の取締役会によって召集され、採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式であり、理事長の丁雄軍氏は会議を主宰し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合している。
（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1.会社の在任取締役6人、現場で5人出席し、独立取締役1人が電話会議方式で会議に参加した。
2.会社の在任監事3人、出席3人；
3.会社の取締役会秘書が今回の会議に出席した。会社の上級管理職全員が今回の会議に列席した。
二、議案の審議状況
（I）非累積投票議案
1.議案名称：「2021年度取締役会活動報告」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株8968051389968036119550.068022639070.2517
2.議案名称：「2021年度監事会活動報告」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株8987912599990115913450.06572983960.0332
3.議案名称：「2021年度独立取締役叙任報告」審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株8987560239989726339540.07052910230.0323
4.議案名：「2021年年次報告（全文と要約）」審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株8987863599990065992540.06662953870.0328
5.議案名称：「2021年度財務決算報告」審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
A株8986071659988067752480.08622985870.0332
6.議案名称：「2022年度財務予算案」審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株8992143199994813272260.03641394550.0155
7.議案名：「2021年度利益分配案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株8986778729988859188130.1021843150.0094
会議は、2021年末の会社の総株式125619万7800株を基数として、会社の全株主に10株ごとに現金配当216.75元（税込）を配布することに同意した。
8.議案名称：「2022年度財務監査機構と内部製御監査機構の招聘に関する議案」審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株8959076939958061481730.164722915770.2547
会議は、会社が2022年度の財務監査機構と内部製御監査機構を担当するために天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）を引き続き招聘することに同意し、財務監査費用は120万元、内部製御監査費用は41万元である。
9.議案名：「の改訂に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株8991610699994222556040.02842643270.0294
10.議案名：「会社の独立取締役手当基準の調整に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株8989237079991584335310.04823237620.0360
会議は、2022年度から会社の独立取締役手当の基準を1人あたり年間20万元（税抜）に調整することに同意した。
11.議案名称：「中華片区第一期茅台酒技術改工事及び関連施設プロジェクトの投資額の調整に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株89940322129996911345330.01501432550.0159
会議は、中華片区の第1期茅台酒技術改革プロジェクトと関連施設プロジェクトの投資額を調整することに同意し、プロジェクトの総投資額は41.39億元から48.46億元に調整され、必要な資金は会社が自己調達して解決する。12.議案名称：「茅台酒「十二五」拡張技術改革プロジェクト中華片区第二期茅台酒製酒工事技術改革プロジェクトの投資額の調整に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株8994150499997041242960.01381416550.0158
会議は、茅台酒の「十二五」拡張技術改革プロジェクトの中華片区第二期茅台酒製酒プロジェクトの技術改革プロジェクトの投資額を調整することに同意し、プロジェクトの総投資額は29億1500万元から37億3200万元に調整され、必要な資金は会社が自己資金で解決する。
13.議案名称：「7号区画の年間4000トン茅台酒造曲生産房及び関連施設の技術改革プロジェクトの投資額の調整に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株8994145599997041247860.01391416550.0157
会議は、7号地の年間4000トンの茅台酒製曲生産住宅と関連施設の技術改革プロジェクトの投資額を調整することに同意し、プロジェクトの総投資額は3.35億元から4.62億元に調整され、必要な資金は会社が自己調達して解決する。
（II）累積投票議案の採決状況
14.オフ
