Citic Securities Company Limited(600030)
重慶望変電気（グループ）株式会社について
重慶望変電気（集団）株式会社（以下「望変電気」「会社」と略称する）が重慶望変電気（集団）株式会社（以下「望変電気」「会社」と略称する）として、事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換えるための審査意見＊ Citic Securities Company Limited(600030) 「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、望変電気が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換える予定の事項について審査を行い、審査状況と審査意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「重慶望変電気（集団）株式会社の初の株式公開発行許可の承認について」（証監許可[2022490号）の承認を得て、会社は83291852株を社会に公開発行し、合計98784136472元の資金を募集し、発行関連費用の合計人民元13327956472元を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元85456180000元である。上記の募集資金の到着状況は大華会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、「検資報告」（大華検字[2022000143号）が発行された。
会社はすでに上述の募集資金をすべて募集資金の専門家の管理に預け、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と募集資金の監督管理協定を締結し、募集資金の専門口座を開設し、募集資金に対して専門家の記憶を実行した。
二、申請書類を発行して資金投資プロジェクトの募集を承諾する状況
「重慶望変電気（集団）株式会社が初めて株式募集説明書を公開発行する」に開示された募集資金投資計画によると、会社が募集資金を募集する投資プロジェクトは以下の通りである。
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名計画投資額募集資金使用金額の割合
1知能プラント電気設備産業基地建設39042913904291 45.69%プロジェクト
シリアル番号プロジェクト名計画投資額募集資金使用金額の割合
2 110 kV及び以下の省エネ型変圧器知能733059733059 8.58%化学工場技術改革プロジェクト
3低鉄損高磁気誘導珪素鋼鉄心知能製造12832681283268 15.02%プロジェクト
4研究開発センター及び情報化建設プロジェクト625 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 000 7.31%
5流動資金2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 23.40%を補充する
合計85456188545618 100.00%
三、自己資金の事前投入募集プロジェクトの状況
募集プロジェクトの実施進度を保証するために、募集資金が到着する前に、実際の発展需要とプロジェクトの実施進度に基づいて、会社は自己資金を利用して早期投入を行った。2022年5月31日現在、会社は自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した金額の合計人民元630543万元で、今回は上記の前期に投入した自己資金を置き換える予定です。大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は「重慶望変電気（グループ）株式会社が自己資金で事前に資金を投入して資金投資プロジェクトを募集する鑑証報告」（大華核字[2022009532号）を発行した。具体的には以下の通りです。
単位：万元
番号プロジェクト名称計画投資額自己資金調達実際投入募集資金置換金額
1知能プラント電気設備産業基地3904291599740599740建設プロジェクト
2 110 kV及び以下の省エネ型変圧器733059 119.63 119.63知能化学工場技術改革プロジェクト
3低鉄損高磁気誘導珪素鋼鉄心知能1283268–製造プロジェクト
4研究開発センター及び情報化建設プロジェクト625000 188.40 188.40 188.40
5流動資金200000を補充する–
合計8545618630543630543
四、今回の事項履行の審議プログラム
会社の第3回取締役会第12回会議、第3回監事会第10回会議はそれぞれ「募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金630543万元を使用して事前に募集資金を投入した投資プロジェクトの自己資金を置き換えることに同意した。会社の独立取締役は上記の事項に対して明確な同意意見を発表した。
五、会計士事務所の特別審査意見
大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は上記自己資金の事前投入募集プロジェクトの支払い状況に対して特定項目の鑑識を行い、「重慶望変電気（グループ）株式会社が自己資金で事前投入募集資金投資プロジェクトの鑑識報告」（大華核字[2022009532号）を発行した。報告書によりますと、重慶望変電気（集団）株式会社が作成した「自己資金で事前に資金を投入して資金を募集する投資プロジェクトの特別説明」は「上海証券取引所上場会社監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に符合しているということです。すべての重大な麺で公正であることは、重慶望変電気（グループ）株式会社が2022年5月31日までに自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトを投入したことを反映している。
六、推薦機関の審査意見
審査の結菓、本推薦機構は、会社が今回募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金調達事項を置き換えることはすでに会社の取締役会、監事会の審議を経て、会社の独立取締役はすべて明確な同意意見を発表し、大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は特別審査を行い、鑑識報告書を発行し、必要なプログラムを履行したと考えている。同時に、資金交換時間は資金を募集してから帳簿に至るまで6ヶ月を超えず、関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。今回の募集資金の置換事項は募集資金の用途を変えず、募集資金の投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変えたり、変更したり、変更したりすることはない。「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規の規定に符合する。
以上、推薦機構は会社が今回募集資金を使用して募集資金投資プロジェクトに事前に投入した自己資金を置き換えることに異議がない。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「重慶望変電気（集団）株式会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換えることに関する審査意見」の署名ページについて）推薦代表者：
張陽葉建中
Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
