Citic Securities Company Limited(600030)
重慶望変電気（グループ）株式会社について
一部募集資金専用口座及び一部募集プロジェクトの実施場所を変更する
の審査意見
＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」「推薦機構」と略称する）重慶望変電気（グループ）株式会社（以下「望変電気」「会社」と略称する）が初めて株式を公開発行し、上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、望変電気が一部の募集資金専用口座及び一部の募集プロジェクトの実施場所を変更する予定の事項について審査を行い、審査状況及び審査意見は以下の通りである：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「重慶望変電気（集団）株式会社の初の株式公開発行許可の承認について」（証監許可[2022490号）の承認を得て、会社は83291852株を社会に公開発行し、合計98784136472元の資金を募集し、発行関連費用の合計人民元13327956472元を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元85456180000元である。上記の募集資金の到着状況は大華会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、「検資報告」（大華検字[2022000143号）が発行された。
会社はすでに上述の募集資金をすべて募集資金の専門家の管理に預け、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と募集資金の監督管理協定を締結し、募集資金の専門口座を開設し、募集資金に対して専門家の記憶を実行した。
二、申請書類を発行して資金投資プロジェクトの募集を承諾する状況
「重慶望変電気（集団）株式会社が初めて株式募集説明書を公開発行する」に開示された募集資金投資計画によると、会社が募集資金を募集する投資プロジェクトは以下の通りである。
番号プロジェクト名称計画投資募集資金の割合実施週届出環境評価
金額使用金額期間
知能セット電気プロジェクトコード：重慶（長）環1設備産業基地39042913904291 45.69%2年2101500115-準[2021038建設プロジェクト04-01632456号
110 kVおよび以下のプロジェクトコード：
2省エネ型変圧器733059733059 8.58%2年2101500115-適用不可知能化学工場技術07-0249341
プロジェクトを変更する
低鉄損高磁気誘導プロジェクトコード：
3珪素鋼鉄心知能12832681283268 15.02%2年2101500115-適用不可製造プロジェクト04-01491643
研究開発センターと信プロジェクトコード：
4金利化建設プロジェクト625 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 000 7.31%2年2101500115-適用不可04-01849455
5補充流動資金2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 23.40適用不可適用不可
合計85456188545618 100.00%
三、今回一部の資金募集口座を変更する予定の状況と会社への影響
会社が資金を募集する口座の保管状況は以下の通りである。
番号募集資金投資プロジェクト口座開設銀行口座開設会社募集資金専用口座
1知能プラント電気設備産業基＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 重慶支店重慶望変電気（グループ）123905910610303地建設プロジェクト長寿支店株式会社
2 110 kV及び以下の省エネ型変圧 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 重慶支店重慶望変電気（グループ）811120101200530541器知能化学工場技術改革プロジェクト営業部株式会社
3低鉄損高磁気感受性珪素鋼鉄心智重慶三峡銀行株式会社重慶望変電気（グループ）015301682 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 能製造プロジェクト有限会社長寿支店株式会社
4研究開発センター及び情報化建設項目＊ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 重慶長寿重慶望変電気（グループ）832600788017 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 8目支店株式会社
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式重慶望変電気（グループ）
5補充流動資金有限会社重慶長寿株式有限会社311 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 40017435支店
会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 重慶支店長寿支店の特別口座（123905910610303）を販売し、ハルビン銀行株式会社重慶支店に新しい募集資金専用口座を開設することを申請する予定です。
会社は
できるだけ早く新しい口座の開設を完成し、招商銀行重慶支店の長寿支店の口座を開設する。
（123905910610303）の募集資金元利残高はすべてハルビン銀行株式会社に振り込まれた。
重慶支店が開設した新しい募集資金専用口座。会社はハルビン銀行株式会社重慶と分ける。
行、推薦機構は共同で新しく設立された専門家について新しい「資金募集三方監督管理協議」を締結し、適時に履行する。
情報開示義務を行う。
会社は今回募集資金専用口座を変更し、募集資金の用途を変更せず、募集資金の投資計画に影響を与えず、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び規範性文書の要求及び会社「募集資金管理製度」などの関連規定に符合している。募集資金管理の強化に有利であり、株主、特に中小投資家の利益を損なうことはない。
四、今回一部募集プロジェクトの実施場所を変更する予定の状況及び会社への影響
会社が今回実施場所を変更する予定の募集資金投資プロジェクトは「研究開発センター及び情報化建設プロジェクト」である。このプロジェクトは会社の既存の研究開発部門に対して統合とアップグレードを行い、会社の送配電と製御設備及び配向珪素鋼分野における自主革新能力を効菓的に高め、新技術、新製品の研究開発能力を強化する。このプロジェクトの実施場所は重慶市長寿区化北路18号に予定されており、知能プラント及び変圧器技術改革プロジェクトの生産と研究開発基地であり、会社の元配向シリコン鋼、送配電及び製御設備の生産と研究開発基地から遠く、会社の「研究開発センター及び情報化建設プロジェクト」の建設目標の達成に不利である。会社の発展戦略、プロジェクトの実施計画及び業務発展の需要に基づいて、会社の慎重な研究を経て、会社の元の送配電及び製御設備の生産と研究開発基地（重慶市長寿区心一東路5号と10号）、配向珪素鋼の生産と研究開発基地（重慶市長寿区化北路9号）を「研究開発センターと情報化建設プロジェクト」の実施範囲に組み入れ、一部のプロジェクトの内容を引き受ける予定である。募集プロジェクトの実施場所は以下のように調整された。
順序項目名称変更前実施地点変更後実施地点
番号
重慶市長寿区化北路18号（重慶市長寿区化北路18号、重慶市研究開発センター及び応地証号：重慶（2022）長寿区化北路9号、重慶市長寿区斉1情報化建設区不動産権第000112594号、心東路5号、重慶市長寿区心心心東路プロジェクト渝（2019）長寿区不動産権第10号
Zhongbai Holdings Group Co.Ltd(000759) 653号）
上記の変更以外に、会社が初めて株式を公開して資金を募集する投資プロジェクトには変更はありません。
今回の募集プロジェクトの実施場所の変更は、会社の現在の実情と発展計画に基づいて行われ、募集資金投資プロジェクトの順調な実施を推進するのに有利である。今回の募集プロジェクトの実施場所の変更は募集資金の用途、投資金額、実施主体及び実施形態などを変更せず、募集資金投資プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはなく、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」、「募集資金管理製度」の規定に合緻する。
五、今回の事項履行の審議プログラム
会社の第3回取締役会第12回会議、第3回監事会第10回会議はそれぞれ「一部募集資金専用口座の変更に関する議案」と「一部募集プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議、採択し、会社が一部募集資金専用口座を変更し、一部募集プロジェクトの実施場所を変更することに同意した。会社の独立取締役は上記の事項に対して明確な同意意見を発表した。
六、推薦機関の審査意見
審査の結菓、本推薦機構は、会社の今回の一部募集資金専用口座の変更及び一部募集プロジェクトの実施場所の変更事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を経て、会社の独立取締役はすべて明確な同意意見を発表し、必要なプログラムを履行したと考えている。
会社は今回、一部の募集資金専用口座を変更し、一部の募集プロジェクトの実施場所を変更し、募集資金の用途を変更せず、募集資金の投資計画に影響を与えず、株主の利益を損なうことはない。「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規の規定及び会社「募集資金管理製度」の関連規定に合緻する。以上、推薦機構は会社の今回の変更部分募集資金専用口座及び変更部分募集プロジェクトの実施場所事項に異議がない。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「重慶望変電気（集団）株式会社の一部募集資金専用口座及び一部募集プロジェクトの実施場所の変更に関する審査意見」の署名ページ）
推薦代表者：
張陽葉建中
Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
