Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
買収報告書
上場会社の名称： Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 株式上場場所：深セン証券取引所株式略称： Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 株式コード： Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 買収人の名称：済南産融盛株式投資有限会社住所：済南市莱蕪高新区匯源通り67号高創センター1208部屋通信住所：済南市莱蕪高新区匯源通り67号高創センター1208部屋買収人の一緻行動人名称：済南市エネルギー投資有限責任会社住所：山東省済南市ハイテク区新泺大街2008号銀荷大厦A座二階通信住所：山東省済南市ハイテク区新泺大街2008号銀荷大厦A座二階署名日付：2002年6月
買収者声明
一、本報告書は「中華人民共和国証券法」「上場会社買収管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号–上場会社買収報告書」及びその他の関連法律、法規と部門規則の関連規定に基づいて作成された。
二、「中華人民共和国証券法」「上場会社買収管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号–上場会社買収報告書」の規定に基づき、本報告書はすでに買収者とその一緻行動者が Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) で権益を持つ株式を全麺的に開示した。
本報告書のブックマーク署の日まで、本報告書に開示された株式保有情報を除いて、買収者とその一緻行動者は他の方法を通じて Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) で権益を持っていない。
三、買収者とその一緻行動者は本報告書に署名し、関連する意思決定機関の審議を経て、必要な授権と承認を得ており、その履行も買収者の内部規則のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
四、買収者とその一緻行動者は今回上場会社が非公開で発行した新株を買収することで、権益を持つ株式が上場会社の発行済み株式の30%を超え、契約買収義務を触発する。「上場会社買収管理弁法」第63条によると、上場会社の株主総会の非関連株主の承認を経て、投資家は上場会社が発行した新株を取得し、一致行動者と同社で権益を持つ株式が同社の発行済み株式の30%を超えた。投資家は約束を避けることができる。今回の買収はオファーを免れる状況に合っている。
五、今回の買収に関連する非公開発行株式事項はすでに上場会社の取締役会、株主総会で審議され、中国証券監督管理委員会の承認を得た。
六、今回の買収は本報告書に記載された資料に基づいて行われた。買収者、一緻行動者、招聘された専門機関を除いて、本報告書に記載されていない情報を提供し、本報告書に対していかなる解釈または説明を行うかを他の誰にも委託または許可していません。
七、買収者は本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
ディレクトリ
買収者声明……1ディレクトリ……3意味……6第一節買収者とその一緻動者紹介……7一、買収者とその一緻動者基本状況……7二、買収者とその一緻動人の株式製御関係……8三、買収者とその持株株主、実際の支配者が製御する核心企業と核心業務、関連企業と主要業務の状況……11四、買収者と一緻行動者の主な業務と主要な財務データ……17五、買収者とその一緻行動者が最近五年間に受けた処罰と訴訟、仲裁状況に関する……19六、買収者とその一緻行動者の取締役、監事と高級管理者の状況……21七、買収者とその一緻動人、持株株主、実際の支配者が国内、国外の他の上場会社が権益を持つ株式が同社の発行済み株式の5%に達したり超えたりする場合……22八、買収者とその一緻動人、持株株主、実際の支配者が銀行、信託会社、証券会社、保険会社などの他の金融機関の5%以上の株式を保有している場合……22九、買収者とその一緻動者間の関係説明……22第2節買収決定と買収目的……23一、今回の買収の目的……23二、今回の取引が履行された承認プログラム……23第3節買収方式……25一、今回の取引前後に買収者が権益を持つ株式の状況……25二、今回の買収の基本状況……25三、非公開発行株式予約協議の主な内容……25四、今回の関連株式買収の権利製限状況……32第4節資金源……33第5節要約を出さない場合……34一、要約を出さない事項や理由……34二、今回の買収前後の上場会社の株式構造……34三、今回の関連株式買収の権利製限状況……35
第六節後続計画……36一、上場会社の主要業務に対する調整計画……36二、上場会社またはその子会社に対する資産、業務処理または再編計画……36三、上場会社の現在の取締役会や高級管理職に対する変更計画……36四、上場会社の定款条項を修正する計画……36五、上場会社の既存の従業員の雇用に重大な変動を与える計画……36六、上場会社の配当政策を調整する計画……37七、その他上場企業の業務と組織構造に重大な影響を与える計画……37第7節上場企業に対する影響分析……38一、今回の買収が上場会社の独立性に与える影響……38二、買収者とその関連先と上場会社の同業競争状況……38三、買収者とその関連先と上場会社の関連取引状況……39第8節上場企業との間の重大な取引……41一、買収者とその取締役、監査役、高級管理職と上場会社とその子会社との間の取引状況
…… 41二、買収者とその取締役、監事、高級管理者は本報告書の署名日までの24ヶ月以内に上場会社の取締役、監事、高級管理者との合計金額が人民元5万元以上の取引を行った…。41三、買収者とその取締役、監事、高級管理者は本報告書の署名日の24ヶ月前に交換予定の上場会社の取締役、監事、高級管理者に対して補償またはその他の類似の手配を行う……41四、上場会社に重大な影響を与える他の署名または交渉中の契約、闇黙の了解または手配…。42第9節前の6ヶ月以内に上場取引株式を売買する場合……43一、買収者とその一緻行動者が最初の6ヶ月以内に上場取引株式を売買する状況……43二、買収者とその一緻行動者の取締役、監事、高級管理者または主要責任者とその直系親族が最初の6ヶ月以内に上場取引株式を売買した場合……43第10節買収者とその一緻行動者、実際の支配者の財務資料……45一、産発融盛……45二、投資できる会社……50三、産発集団……59第11節その他の重大事項……68買収者声明……69行動者声明……70
財務顧問声明……71弁護士声明……72第12節備考書類……73付表：……75
意味
本報告書において、以下の言葉は、文中で他に指すものがない限り、次のような意味を持っています。
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 、上場企業、会社の指 Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) （証券コード： Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ）
産発融盛、買収者は済南産融盛株式投資有限会社を指す。
エネルギー投資会社、一緻行動人は済南市エネルギー投資有限責任会社を指す。
産発グループとは済南産業発展投資グループ有限会社を指す。
産発融熙とは済南産発融熙株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）を指す。
中国証券監督管理委員会とは
深セン証券取引所
済南市国家資金委員会済南市人民政府国有資産監督管理委員会
取締役会は Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 取締役会を指す。
株主総会とは Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 株主総会
買収者とその一緻行動者は今回、上場会社の非公開の今回の買収が発行した新株を買収し、その権益を持つ株式が上場会社の発行済み株式の30%を超える行為を行った。
「会社定款」とは＊ Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 「会社定款」を指す。
直近3年間は2019年、2020年、2021年を指す
定価基準日とは、今回の非公開発行株式を審議する第5回取締役会2021年第2回臨時会議決議の公告日を指す。
本報告書は Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 買収報告書を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「買収方法」は「上場会社の買収管理方法」を指す。
元、万元、億元は人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
本報告書には、個別のデータを合計した後、関連するまとめデータと尾差がある可能性があり、データ計算時に四捨五入されたため、多くの投資家が注意してください。
第一節買収者とその一緻行動者の紹介
一、買収者とその一緻行動者の基本状況
（I）買収者――産発融盛
買収者名済南産融盛株式投資有限会社
登録住所済南市莱蕪ハイテク区匯源大通り67号高創センター1208室
法定代表者余冠敏
登録資本金150000万元
統一社会信用コード91370100 MA 3 U 89 YA 6 B
会社タイプその他有限責任会社
経営期限2020年10月26日から無固定期限
一般プロジェクト：自己資金で投資活動に従事する；財務コンサルティング社会経済コンサルティング経営範囲サービス（法によって承認されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
通信住所済南市莱蕪ハイテク区匯源大通り67号高創センター1208室
通信方式053159626972
（II）一緻動者能投公司買収人一緻動人名称済南市エネルギー投資有限責任公司
登録住所山東省済南市ハイテク区新泺大街2008号銀荷ビルA座2階
法定代表者鄒峰
出資総額20000万元
統一社会信用コード913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 028 A
企業タイプ有限責任会社（非自然人投資または持株の法
