証券コード： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 証券略称： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 公告番号：2022071甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）第7回取締役会第18回会議は「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年7月7日（木）午後2時30分に会社の2022年第4回臨時株主総会を開催することを決定した。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第4回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性とコンプライアンス：会社の第7回取締役会第18回会議は「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書と「会社定款」の規定に符合する。4、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年7月7日、午後2：30
（2）インターネット投票期間：2022年7月7日
その中で：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年7月7日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年7月7日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の臨時株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方式しか選択できず、同じ議決権による重複投票は最初の有効投票結菓に準拠している。
6、株式登記日：2022年7月4日
7、出席対象：
（1）2022年7月4日午後の終値までに中国証券登録決済有限会社深セン分
会社が登録している当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）当社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）当社が招聘した弁護士。
8、会議場所：蘇州市呉江区呉江経済技術開発区採字路168号1階円庁会
議会室
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名
この列のフックの欄は投票できる。
1.00「持株株主との共同投資による合弁会社の設立及び関連取引に関する議案」√
2.00「持株子会社の新設による重大プロジェクト投資に関する議案」√
上記の議案はすでに会社の第7回取締役会の第18回会議、第7回監事会の第14回会議で可決された。具体的な内容は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。
議案1関連株主は採決を回避しなければならない。
議案1は中小投資家の投票結菓を単独で統計し、開示する必要があり、中小投資家は会社の董
会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主以外の株主。
三、今回の株主総会会議の登録方法
1、登録方式
（1）法人株主の法定代表者は、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理出席を依頼する場合は、授権依頼書（詳細は添付ファイル2を参照）と出席者身分証明書を持っていなければなりません。
（2）自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。出席を依頼された株主代理人は、授権依頼書（詳細は添付ファイル2を参照）と出席者身分証明書を持っていなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登記することができ、株主は「株主参加登記表」（詳しくは添付ファイル3を参照）をよく記入し、身分証明書/営業許可証と株主口座カードのコピーを添付して、登記を確認してください。手紙やファックスで登録する場合は、2022年7月5日午後16時30分までに会社に送付またはファックスで送信しなければなりません。
2、登録場所：蘇州市呉江区呉江経済技術開発区採字路168号1階円庁会議室
3、登録時間：2022年7月5日（午前9：30-11：30、午後14：30-16：30）
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネットシステム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、現場会議の連絡先
連絡先：郭娟
電話：（86）75482514288
ファックス：（86）75482535211
郵便番号：5150632、今回の現場会議の会期は半日を予定しています。会議に出席する株主の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
3、臨時提案は会議の10日前に提出してください。六、書類の準備1、会社の第7回取締役会第18回会議の決議；2、会社の第7回監事会第14回会議の決議；3、深交に要求された他の書類。七、添付ファイル1、添付ファイル1：「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」；2、添付ファイル2：「授権依頼書」；3、添付ファイル3：「参加株主登録表」。ここに公告します。
甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社取締役会二〇二年六月十六日添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350093；投票略称：金剛投票。
2、採決意見を記入する
今回の会議議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。株主が提案に対して重複投票を行う場合は、最初の有効投票に準じる。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月7日の取引時間、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月7日（現地株主総会開始日）午前9時15分、終了時間は2022年7月7日（現地株主総会終了日）午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権依頼書
委任状
甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社：
甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社の2022年第4回臨時株主総会に代表して出席するように依頼し、会議の各議案に対して授権依頼書の指示に従って投票を行使し、今回の会議に署名するために署名する必要がある関連文書に代わります。
当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
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提案提案名この列のチェックの同意は棄権コード欄に反対することができる。
チケット
1.00『持株株主との共同投資に関する合弁会社の設立及び√
関連取引の議案』
2.00『持株子会社の新設による重大プロジェクトの展開について√
資本の議案
依頼者署名（または押印）：依頼者株主コード：
委託者身分証明書番号：委託者保有株式数：
受託者名：委託日：
受託者身分証明書番号：
メモ：
1）議案に投票して同意したい場合は、「同意」欄内の該当する場所に「√」を記入してください。反対議案に投票したい場合は、「反対」欄に「√」を記入してください。棄権議案に投票したい場合は、「棄権」欄内の該当箇所に「√」を記入してください。
2）授権依頼書は以上のフォーマットで自製するのが有効である；単位の委託には単位公印を押さなければならない。
3）授権依頼書には、署名日から今回の株主総会までの期限があります。
添付ファイル3：参加株主登録表
甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社
2022年第4回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名/法人株主名身分証明書番号/企業営業許可証番号
株主アカウント持株数（株）
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人が連絡先に参加するかどうか
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