証券コード： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 証券略称： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 公告番号：2022068甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社
第7回監事会第14回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）第7回監事会第14回会議は2022年6月13日に書面などの形式で会議通知を出し、2022年6月16日に通信採決の形式で開催された。会議は監査役3名、実際には3名になるべきだ。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻している。会議は監事会主席の姜雲庫氏が主宰し、会議の監事と十分な討論を経て、会議は記名投票方式で以下の決議を採択した。
一、「持株株主との共同投資による合弁会社の設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択し、審査を経て、監事会は：会社が今回持株株主と共同投資により会社を設立することは正常な生産経営のために必要であり、会社の業務発展及び実際の経営の需要に符合し、関連法律法規及び製度の規定に符合する。今回の関連取引は平等互恵の市場原則に基づき、公正な価格と公平な取引条件で双方の権利義務関係を確定し、取引の決定プログラムは厳格に会社の関連製度に従って行われ、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えることはない。
具体的な内容は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社監事会二〇二年六月十六日
