証券コード： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 証券略称： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 公告番号：2022067甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社
第7回取締役会第18回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の第7回取締役会第18回会議は2022年6月13日に書面などの形式で会議通知を出し、2022年6月16日に通信採決の形式で開催された。会議には取締役6名、実際には6名（うち独立取締役2名）が出席しなければならない。今回の会議の開催と採決プログラムは「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会議は会社代表取締役の李雪峰氏が主宰した。会議に出席した取締役の十分な討論を経て、会議は記名投票方式で以下の決議を採択した。
一、「持株株主との共同投資による合弁会社の設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択し、上下流の産業チェーンをさらに延長し、ヘテロ接合光起電力プロジェクトを開拓し、生産量を拡大し、利益成長点を求める。会社は自己資金5100万元で会社の持株株主である欧昊グループと共同で甘粛金剛羿徳光伏有限会社（仮称、市場監督管理機構の最終査定に準じ、以下「新会社」または「金剛羿徳」と略称する）を投資して設立する予定である。新会社の登録資本金は人民元10000万元で、その中：会社は通貨で5100万元を出資し、登録資本金の51%を占めている。欧昊グループは通貨で4900万元を出資し、登録資本の49%を占めている。新会社は会社の持株子会社です。
会社の独立取締役は上記の事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、会社監事会は審査意見を発表し、具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
関連取締役の李雪峰氏、孫爽氏は採決を避けた。
採決結菓：賛成4票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「持株子会社の新設による重大プロジェクト投資の展開に関する議案」を審議、採択する。
会社は上下流の産業チェーンをさらに延長し、異質結光伏プロジェクトを展開し、生産量を拡大するために利益成長点を求め、現在、会社が持株子会社甘粛金剛羿徳光伏有限会社を新設することを主体として4.8 GW高効率異質結電池片とコンポーネントプロジェクトを投資建設することを決定し、プロジェクトの後続の研究開発、調整、生産基地は甘粛酒泉に落下した。
具体的な内容は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトに掲載された公告を参照してください。採決結菓：賛成6票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年7月7日（木）午後2時30分に会社会議室で2022年第4回臨時株主総会を開き、取締役会が提出した関連議案を審議する予定です。
具体的な内容は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。採決結菓：賛成6票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、「第7回取締役会第18回会議決議」；
2、「独立取締役の関連事項に関する事前承認意見」；
3、「独立取締役の関連事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
甘粛 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術株式会社取締役会二〇二年六月十六日
