Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
取締役会秘書の仕事細則
第一章総則
第一条は規範＊ Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) （以下「会社」と略称する）取締役会秘書の仕事であり、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」（以下「規範運営」と略称する）などの法律、行政法規と規範性文書及び会社定款の関連規定は、特に本細則を製定する。
第二条取締役会は取締役会秘書一人を設置する。取締役会秘書は会社の高級管理職であり、会社と取締役会に責任を負う。法律、行政法規、部門規則、「上場規則」及び会社定款などの会社の高級管理者に対する関連規定は、取締役会秘書に適用される。
取締役会秘書は会社と深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）との間の指定連絡者である。
第二章在任資格
第三条取締役会秘書は職責を履行するために必要な財務、管理、法律の専門知識を備え、良好な職業道徳と個人の品格を持ち、親交が発行した取締役会秘書資格証明書を取得しなければならない。第4条次のいずれかの場合がある人は、上場会社の取締役会秘書を務めてはならない。
（I）「会社法」第百四十六条の規定状況の一つがある場合。
（II）最近3年間で中国証券監督会の行政処罰を受けた。
（III）最近3年間に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした場合。
（IV）当社の現在の監査役；
（Ⅴ）親交所が取締役会秘書に不適切と認定した他の状況。
第5条取締役会秘書は、会社の取締役、副社長、財務責任者または会社定款に規定された他の高級管理者が担当しなければならない。
取締役が取締役会秘書を兼任している場合、ある行為が取締役、取締役会秘書がそれぞれ行う必要がある場合、取締役と取締役会秘書を兼任している人は二重の身分ではできません。
第三章任用、解任、離任と欠員
第六条取締役会秘書は理事長に指名され、取締役会に招聘または解任される。
第7条会社は元の取締役会秘書が退職した後3ヶ月以内に取締役会秘書を招聘しなければならない。
第8条会社は取締役会の秘書を招聘する会議が5つの取引日を開く前に、この取締役会の秘書の関連材料を深交所に報告しなければならない。深交所は関連材料を受け取った日から5つの取引日以内に異議を提出していない場合、取締役会は法定のプログラムに従って招聘することができる。
第九条会社は取締役会秘書を招聘する前に、深セン証券取引所に以下の資料を報告しなければならない。
（I）取締役会推薦書は、推薦された人が本規則に符合して職務に就く資格の説明、職務、仕事の表現及び個人の品格などの内容を含む。
（II）推薦された人の履歴書、学歴証明（コピー）；
（III）推薦人が取得した取締役会秘書資格証明書（コピー）。
第10条会社は取締役会秘書を招聘すると同時に、証券事務代表を招聘し、取締役会秘書の職責履行に協力しなければならない。取締役会秘書が職責を履行できない場合、証券事務代表がその権利を行使し、その職責を履行する。この間、取締役会秘書が会社の情報開示事務所に対して負う責任を免除するのは当然ではない。
証券事務代表は深交所の取締役会秘書資格訓練に参加し、取締役会秘書資格証明書を取得しなければならない。
第11条会社取締役会は取締役会秘書、証券事務代表を正式に招聘した後、直ちに公告し、深セン証券取引所に以下の資料を提出しなければならない。
（I）取締役会秘書、証券事務代表招聘書または関連取締役会決議；
（II）取締役会秘書、証券事務代表の通信方式であり、事務電話、住宅電話、携帯電話、ファックス、通信住所及び専用電子メールなどを含む。
（III）会社の理事長の通信方式で、事務電話、携帯電話、ファックス、通信住所及び専用電子メールなどを含む。
上記の通信方式に関する資料が変更された場合、会社は直ちに深交所に変更後の資料を提出しなければならない。
第12条会社が取締役会秘書を解任するには十分な理由を持っていなければならず、理由なく解任してはならない。取締役会の秘書が解任されたり、辞任したりした場合、会社は直ちに親交所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
取締役会秘書は、会社に不当に解任されたり、辞任に関連したりした場合について、深交所に個人陳述報告書を提出する権利がある。
第13条取締役会秘書に以下の状況の一つがある場合、会社は事実が発生した日から1ヶ月以内に取締役会秘書を解任しなければならない。
（I）本細則第四条に規定されている状況の一つが現れた。
（II）3ヶ月以上連続して職責を履行できない；
（III）職務を履行する際に重大な誤りや漏れが発生し、会社や株主に重大な損失を与える；（IV）国家法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「上場規則」、深セン証券取引所のその他の規定と会社定款に違反し、会社または株主に重大な損失を与えた。
第14条会社は取締役会の秘書を招聘する際に秘密保持契約を締結し、在任期間及び離任後に関連情報が公開されるまで秘密保持義務を履行することを約束しなければならないが、会社の違法違反に関する情報は除外する。
取締役会秘書が離任する前に、取締役会、監事会の離任審査を受け、会社監事会の監督の下で関連書類、処理中または処理待ちの事項を移管しなければならない。
第15条会社の取締役会秘書の欠員期間中、取締役会は取締役会または高級管理職を指定して取締役会秘書の職責を代行し、深交所に報告し、同時にできるだけ早く取締役会秘書の人選を確定しなければならない。会社は取締役会の秘書職責を代行する人員を指定する前に、理事長が取締役会の秘書職責を代行する。
取締役会秘書の欠員期間が3ヶ月を超えた後、理事長は取締役会秘書の職責を代行し、会社が取締役会秘書を正式に招聘するまで行わなければならない。
第四章職責
第16条取締役会秘書は法律、行政法規、部門規則、会社定款及び本細則の関連規定を遵守し、会社の高級管理者に相応する法律責任を負い、会社に対して忠実で勤勉な義務を負わなければならない。
取締役会秘書は「上場規則」に規定された各職責を確実に履行し、有効な措置を取って会社に情報開示管理製度及び重大情報内部報告製度の確立を促し、重大情報の範囲と内容及び各関連部門（会社持株子会社を含む）の重大情報報告責任者を明確にし、情報開示に関する仕事をしっかりと行わなければならない。
第17条取締役会秘書は以下の職責を履行する。
（I）会社の情報開示事務を担当し、会社の情報開示業務を協調し、会社の情報開示事務管理製度を組織、製定し、会社と関連情報開示義務者に情報開示関連規定の遵守を促す。
（II）会社の投資家関係管理と株主資料管理の仕事を担当し、会社と証券監督管理機構、株主と実際のコントロール者、証券サービス機構、メディアなどの間の情報コミュニケーションを調整する。
（III）取締役会会議と株主総会を組織して準備し、株主総会、取締役会会議、監事会会議及び高級管理者関連会議に参加し、取締役会会議の議事録の仕事を担当し、署名して確認する。
（IV）会社の情報開示の秘密保持を担当し、重大な情報が公開されていないときに、直ちに深セン証券取引所に報告し、公告する。
（Ⅴ）公共メディアの報道に注目し、自発的に真実の状況を証明し、取締役会に深セン証券取引所のすべての質問にタイムリーに回答するよう促す。
（Ⅵ）取締役、監事と高級管理者を組織して証券法律法規、「上場規則」及び他の関連規定の育成訓練を行い、前記人員に協力してそれぞれの情報開示における権利と義務を理解する；（8550）取締役、監事と高級管理者に法律法規、「上場規則」、深セン証券取引所のその他の関連規定及び「会社定款」を遵守し、その約束を確実に履行するように促す。会社が関連規定に違反する決議をしたり、したりする可能性があることを知っている場合は、注意し、直ちに誠実に深セン証券取引所に報告しなければならない。
（i）「会社法」、「証券法」、中国証券監督会と深セン証券取引所が要求したその他の職責。
第18条取締役会秘書は、会社が年度報告を開示した後に行う年度報告説明会に出席しなければならない。
第19条会社は取締役会秘書の職責履行に便宜条件を提供し、取締役、監事、財務責任者及びその他の高級管理者と会社関係者は取締役会秘書の情報開示における仕事を支持し、協力しなければならない。理事長は取締役会秘書の知る権利を保証し、職責を履行するために良好な仕事条件を創造し、いかなる形式も法に基づく職権行使を妨害することができない。
取締役会秘書は職責を履行するために会社の財務と経営状況を理解し、情報開示に関する会議に参加し、情報開示に関するすべての書類を調べ、会社の関係部門と人員に関連資料と情報をタイムリーに提供するよう要求する権利がある。
取締役会秘書は職責を履行する過程で不当な妨害と深刻な妨害を受けた場合、直接親交所に報告することができる。
第五章附則
第20条会社は取締役会秘書が在任中に要求通りに深交所が組織した取締役会秘書の後続訓練に参加することを保証しなければならない。
第21条会社は情報開示義務を履行する際、取締役会秘書、証券事務代表または第15条によって取締役会秘書の職責を代行する人員を派遣し、深セン証券取引所と連絡し、情報開示と株式管理事務を処理しなければならない。
第22条関連法律、法規と規範性文書の強製性規範が本細則において作成した相応の規定に基づき、関連強製性規範が改正された場合、本細則において当該強製性規範に基づいて作成された規定は自動的に改正後の関連強製性規範に従って実行される。
第23条本細則は取締役会の審議によって可決された後に発効し、取締役会が説明する。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
2022年6月16日
