証券コード： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 証券略称： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 公告番号：2022038 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
会社関連管理製度の改訂に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) （以下「会社」と略称する）は2022年6月16日に第4回取締役会第16回会議、第4回監事会第10回会議を開催した。「会社関連管理製度の改訂に関する議案」、「の改訂に関する議案」を審議、採択し、関連事項を以下のように公告した。
「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「上場会社規約ガイドライン（2022年改正）」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、運営を規範化し、会社の管理システムをさらに改善する会社は一部の関連製度を改訂した。今回改訂された会社製度のリストは以下の通りです。
シリアル番号製度名改訂/製定
1「持株株主及び関連先資金占用防止管理製度」改訂
2「承諾管理製度」改訂
3「募集資金管理弁法」改訂
4「利益分配管理製度」改訂
5「取締役会秘書業務細則」改訂
6「社長の仕事細則」改訂
7「対外投資管理製度」改訂
8「投資家関係管理製度」改訂
9「取締役、監事と高級管理職が保有する当社株式の改訂
及びその変動管理製度』
10「年度報告重大な誤り責任追及製度」改訂
11「内部監査作業製度」改訂
12「監事会議事規則」の製定
上記の製度はすでに会社の第4回取締役会の第16回会議、第4回監事会の第10回会議で審議され、一部の製度の改訂はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。改正後の関連製度の全文は、同日、巨潮情報網で公開された。
ここに公告します。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 取締役会
2022年6月17日
