証券コード： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 証券略称： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 公告番号：2022039 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) （以下、「会社」と略称する）第4回取締役会第16回会議は、現場会議とネット投票を結合して2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2、会議の招集者：今回の株主総会会議の招集者は会社の取締役会である。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第16回会議は今回の株主総会の開催に関する決定を行い、招集プログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議時間：2022年7月4日（月）午後15：00。
（2）ネット投票期間：2022年7月4日。
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月4日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月4日午前9時15分から午後15時の任意の時間です。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場会議とネット投票を組み合わせて開催された。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権委託方式を通じて他人に現場会議に出席するように委託する；
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの方法しか選択できず、同じ議決権はどちらかの方法で投票するしかない。重複投票の場合、採決結菓は第1回有効投票の採決に準じる。6、会議の株式登記日：
今回の株主総会の株式登録日は2022年6月27日（月）です。
7、今回の株主総会に出席する対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人は、今回の株主総会の株式登記日は2022年6月27日（月）で、株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の全株主である。上記の当社の株主全員は今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利があるため、自分で会議に出席できない株主は、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができます。この株主代理人は当社の株主である必要はありません。授権依頼書のフォーマットは本通知添付ファイル2を参照してください。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：河南省鄭州市ハイテク産業開発区科学大道133号11階会社会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案コード例表：
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提出
事件
√投票として1.00の「会社関連管理製度の改訂及び製定に関する議案」に対する子議案数：（5）
1.01「改訂について度>の議案』
1.02「の改訂に関する議案」√
1.03「の改訂に関する議案」√
1.04「の改訂に関する議案」√
1.05「の改訂に関する議案」√
累積投票提案
2.00「補欠選挙第4回監事会非従業員代表監事に関する議案」の候補者数（2）人
2.01杜艶斉√
2.02張俊√
2、各提案が披露された時間と披露メディア
上記の提案はすでに2022年6月16日に開催された会社の第4回取締役会の第16回会議と第4回監事会の第10回会議で審議され、具体的な内容は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)が公開した関連公告。
3、特別決議案
上述の提案1.00の第1.05項の副議案は特別採決議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならず、その残りの副議案は普通決議議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上を経て通過しなければならない。
上記提案2.00は累積投票製を採用して投票選挙を行い、今回の非従業員代表監事2人を選択し、株主が持っている選挙票の数はその持っている議決権の株式の数に候補者の数を乗じ、株主は持っている選挙票の数を候補者の数に製限して候補者の中で任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数はその持っている選挙票の数を超えてはならない。
4、中小投資家の単独請求に対する提案
上記の議案は中小投資家の採決票に対して単独で計算し、速やかに公開される。中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主（会社の5%以上の株式を保有する株主および会社役員、監査役、上級管理職を含まない）のことです。
三、会議の登録方法
会社の株主または株主代理人が今回の株主総会の現場会議に出席する登録方法は以下の通りです。
1、登録時間：2022年7月1日（金）午前9：00-11：30、午後14：00-17：00。2、登録場所：河南省鄭州市ハイテク産業開発区科学大道133号11階会社証券事務管理部
3、今回の株主総会の現場会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登録しなければならない。
（1）、自然人株主が自ら出席した場合、本人の有効な身分証明書、証券口座カードで登録を行う。自然人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人は本人の有効な身分証明書、自然人株主（つまり委託人）が発行した授権委託書と自然人株主の有効な身分証明書、証券口座カードによって登録を行う。
（2）、法人株主（または不法者の他の経済組織または単位、以下同じ）の法定代表者が出席した場合、本人の有効な身分証明書、法定代表者身分証明書（または授権依頼書）、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人は本人の有効な身分証明書、法人株主が発行した授権委託書、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。
（3）、異郷の株主は手紙（封筒に2022年の第1回臨時株主総会”の文字を明記しなければならない）または電子メールで登録することができます（電話で確認し、電話で登録しないでください）。株主は「株主登録表」をよく記入してください（フォーマットは添付ファイル3を参照）登録確認のため、手紙は2022年7月1日17:00までに会社証券事務管理部に送らなければなりません。手紙：鄭州ハイテク産業開発区科学大道133号11階 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 証券事務管理部宛、郵便番号450001。会社の電子メールアドレスは次のとおりです。[email protected].。
（4）、注意事項：以上の証明書類は登録時に原本とコピーを提示してもいいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
（5）、会社の株主委託代理人が今回の株主総会に出席する授権委託書（フォーマット）の詳細は本通知の添付ファイル2を参照する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項（I）今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定している。（II）会議に出席する株主または株主代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。（III）会務連絡先は以下の通り：
連絡先：賀冬冬さん、夏紅紅さん
連絡先：037186589303
メールボックス：[email protected].
郵便番号：450001
連絡先：河南省鄭州市ハイテク産業開発区科学大道133号
六、予備検査書類
（I）会社の第4回取締役会第16回会議の決議。
（II）会社第4回監事会第10回会議決議。
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権依頼書（フォーマット）
添付ファイル3：株主登録表
ここに公告します。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
取締役会
2022年6月17日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム1、投票コード：350845、投票略称：捷安投票2、非累積投票提案に対して、採決意見を記入：同意、反対、棄権。3、累積投票提案に対して、選挙票を記入する。会社の株主は所有する提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数が所有する選挙票数を超えた場合、その提案グループに投票した選挙票はすべて無効投票と見なす。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
非従業員監事を選挙する（例えば提案2.00、等額選挙を採用し、選択すべき人数は2位）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は、所有する選挙票を2人の非従業員監査候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有する選挙票を超えてはなりません。4、株主が総議案に対して投票を行い、今回の会議の累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株のように
