証券コード： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 証券略称： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 公告番号：2022037 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
監査役の辞任と補欠選挙の監査役に関する公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事辞任の状況説明
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) （以下、「会社」と略称する）監査役会はこのほど、会社監査役の王政偉氏から書面による辞表を受け取った。王政偉氏は個人の仕事のため、会社の監事を辞任することを申請し、離任後、王政偉氏は会社の他の職務を継続する。
「会社法」と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定によると、王政偉氏が任期中に辞任すると監督会のメンバーが法定人数を下回ることになるため、その辞表は会社株主総会の選挙で新任監督を選出した後に発効し、辞表が発効していない前に、王政偉氏は依然として関連する法律法規などの規定に従って監事の職責を引き続き履行する。
王政偉氏の上記の職務は任期満了日が2023年9月2日に予定されている。本公告の公開日までに、王政偉氏は北京嘉景投資管理センター（有限パートナー）を通じて当社の株式161681株を間接的に保有し、会社の総株式の割合は0.1459%である。王政偉氏が辞任した後も、その保有株式は「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理職の株式減少実施細則」などの関連法律、法規に厳格に従って管理され、王政偉氏が就任時に確定した任期内と任期満了後6ヶ月以内に、毎年譲渡される株式は自社の株式総数の25%を超えてはならない。退職後半年間は所有する当社の株式を譲渡してはならない。
二、補欠選挙の非従業員監事の状況説明
会社は2022年6月16日に第4回監事会第10回会議を開き、「補欠選挙第4回監事会非従業員代表監事に関する議案」を審議、採択し、会社監事会の正常な運営を保証するため、「会社法」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社監事会は杜艶斉氏、張俊氏を会社第4回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意した。任期は2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から会社の第4回監事会が満了する日までです。杜艶斉さん、張俊さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。今回の補選会社の監事議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
（I）第4回監事会第10回会議決議。
ここに公告します。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 監事会
2022年6月17日
添付ファイル：
個人履歴書
杜艶斉さん、男、1983年生まれ、学歴、中国国籍、海外永久居留権はありません。2002年から現在まで Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) に就任し、前後して設計センター総監、運営センター総監、監事などの職を担当し、現在会社の理事長補佐を務めている。
杜艶斉氏は会社の5809881株を直接保有し、会社の5%以上の株主である北京嘉景投資管理センター（有限パートナー）を通じて会社の1140072株を間接的に保有している。他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」第百四十六条及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された会社の取締役、監事、高級管理者の就任禁止状況は存在せず、信用喪失被執行者とされる状況は存在しない。
個人履歴書
張俊さん、男、1983年生まれ、短大学歴、中国国籍、海外永久居留権はありません。2002年から現在まで Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) に就任し、前後してプロジェクト部の主管、製品部の副マネージャーなどの職を担当し、現在会社の製品マネージャーを務めている。
張俊氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の5%以上の株主である北京嘉景投資管理センター（有限パートナー）を通じて会社の90277株を間接的に保有している。他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」第百四十六条及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された会社の取締役、監事、高級管理者の就任禁止状況は存在せず、信用喪失被執行者とされる状況は存在しない。
