証券コード： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 証券略称： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 公告番号：2022035 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
2022年の製限株激励計画の調整について
価格と数量を付与する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) （以下、「会社」と略称する）は2022年6月16日に第4回取締役会第16回会議を開き、「2022年製限株激励計画の第1回及び製限株授与価格と数量の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年の年間権益分配案が2022年5月26日に実施されたことを考慮して、取締役会は2021年の年度株主総会の授権に基づいて、2022年の製限株激励計画の初回及び予約授与の製限株授与価格と数量を調整する。以下に関連事項を説明します。
一、会社の2022年製限株激励計画が履行された関連審査許可プログラム
（I）2022年4月25日、会社は第4回取締役会第15回会議を開き、「会社同日、会社は第4回監事会第9回会議を開き、「会社を検証する議案に関する議案」などの議案を審議、採択した。
（II）2022年4月26日から2022年5月5日まで、会社は激励対象リストの名前と職務を社内で公示した。公示期間内に、会社の監事会は何の異議も受けていない。2022
年5月6日、会社は「監事会の2022年製限株激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況説明」（公告番号：2022024）を開示した。
（III）2022年5月16日、会社は2021年年度株主総会を開き、「会社（IV）2022年6月16日、会社は第4回取締役会第16回会議と第4回監事会第10回会議を開き、「2022年製限株激励計画の第1回及び製限株授与価格と数量の調整に関する議案」、「2022年製限株激励計画の激励対象に第2種類製限株を初めて授与する議案について」を審議、採択した。取締役会は2022年の製限株激励計画に規定された初の製限株授与条件がすでに成菓したと考え、2022年6月16日を初授与日として、57人の激励対象者に初めて250.8万株の製限株を授与することに同意した。会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。監査役会は授与日までの激励対象リストを審査し、審査意見を発表し、会社が今回の激励計画で初めて授与した激励対象リストに同意した。
二、製限株激励計画の調整状況
「2022年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」、「本激励計画」と略称する）の関連規定及び2021年年度株主総会の授権に基づき、本激励計画の公告日から激励対象が製限株票を授与された後に帰属する前に、会社は資本積立金の株式増配、株式配当、株式分割、株式縮小などの事項がある。製限株の授与価格と数量に応じて調整する必要があります。
会社の2021年年度権益分配案が2022年5月26日に実施されたことを考慮して、2021年12月31日までに会社の株式92356000株を基数として、全株主に10株ごとに3.00元の現金（税込）を派遣し、同時に、資本積立金で全株主に10株ごとに2株増加した。
本激励計画の製限株式授与価格は以下のように調整される。
P=（P 0-V）÷（1＋n）=（9.05-0.3）/（1+0.2）=7.30元/株。
その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である。nは1株当たりの資本積立金の株式移転比率（すなわち1株当たりの株式移転数）である。Pは調整後の付与価格です。
本インセンティブ計画の製限株式付与予定総数量は以下のように調整されます。
Q＝Q0×（1＋n）=230（1+0.2）=276万株。
その中で、本激励計画は初めて製限的な株式授与数を以下のように調整した。
Q＝Q0×（1＋n）=2019（1+0.2）=250.8万株。
本激励計画の予約製限株式数は以下の調整を行う：
Q＝Q0×（1＋n）=21（1+0.2）=25.2万株。
その中：Q 0は調整前の制限株に帰属数量を授与する；nは1株当たりの資本積立金の株式増進、株式配当金の分配、株式分割の比率（すなわち1株当たりの株式増分、株式移転または分割後に増加した株式数）である。Q調整後の製限株に帰属数を付与する。
三、今回の調整が会社に与える影響
今回の調整事項は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えない。会社の管理チームは引き続き仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造します。
四、独立取締役の意見
会社の今回の授与価格と数量の調整は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び会社の「激励計画（草案）」の規定に符合し、調整プログラムの合法的なコンプライアンスは、今回の調整事項は会社の2021年年度株主総会の授権範囲内であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。本激励計画の授与価格と数量を調整することに同意します。
五、監事会の意見
審議を経て、監事会は、今回の調整は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範的な文書及び「激励計画（草案）」の規定に符合し、調整プログラムの合法的なコンプライアンスは、今回の調整事項は会社の2021年年度株主総会の授権範囲内で、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。監査役会は、本インセンティブ計画の初回および予約付与製限株式付与価格と数量を調整することに同意した。
六、弁護士が法律意見書を発行する結論意見
北京市君致弁護士事務所は、2022年の製限株激励計画の第1次及び予約授与製限株授与価格と数量について以下のように意見を発表した。
この法律意見書が発行された日までに、 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) はすでに今回の株式激励計画の今回の調整と今回の授与事項について現段階で必要な承認と授権を履行した。今回調整された関連事項、会社の今回の激励計画の初授与日、今回の激励計画の授与対象、授与数量と授与価格は、今回授与された条件はすでに「会社法」、「管理方法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「激励計画（草案）」の関連規定に符合している。会社はすでに上記の規定に従って現段階の情報開示義務を履行している。
七、予備検査書類
（I）第4回取締役会第16回会議決議；
（II）第4回監事会第10回会議決議；
（III） Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 独立取締役会社の第4回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見；
（IV）北京市君致弁護士事務所の Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 2022年製限株激励計画の調整及び初授与事項に関する法律意見書。
ここに公告します。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
取締役会
2022年6月17日
