証券コード： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 証券略称： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 公告番号：2022033 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
第4回取締役会第16回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第16回会議は2022年6月10日に電話、電子メールなどの通信方式で通知を出し、2022年6月16日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。
今回の会議は会社の理事長鄭楽観氏が主宰し、今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。その中で、馬書龍氏、馬子彦氏、趙健梅氏、靳登閣氏、王建軍氏は通信採決方式で会議に出席し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であることを決議した。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は現場と通信採決の方式で、以下の議案を審議、採択した。
（I）「2022年製限株激励計画の初回及び予約授与製限株授与価格と数量の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社の「2022年製限株激励計画（草案）」の規定によると、本激励計画の公告日から激励対象までに製限株の帰属を得る前に、会社は資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式分割、株式分配、株縮減などの事項があり、製限株の授与価格と数量に応じて調整を行うことに対応する。
会社の2021年年度権益分配案が2022年5月26日に実施されたことを考慮して、会社は全株主に10株ごとに3.00元の人民元現金（税込み）を派遣すると同時に、資本積立金で全体に
会社はこれに基づいて、初回と予約授与の製限株授与価格と数量を調整します。授与価格は9.05元/株から7.30元/株に調整され、初めての授与製限株の数は209万株から250.8万株に調整され、予約授与製限株の数は21万株から25.2万株に調整された。上記の調整を除いて、残りの内容は変わらない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で上に発表された「2022年製限株激励計画の初及び予約授与価格と数量の調整に関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の高誌生氏、朱運蘭氏、王建軍氏、靳登閣氏は今回の激励計画の激励対象として、本議案の採決を回避した。
（II）「2022年製限株激励計画の激励対象に第2類製限株を初めて授与することに関する議案」を審議、採択した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「2022年製限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定に基づき、会社の2021年年度株主総会の授権を経て、取締役会は2022年製限株式インセンティブ計画が規定した初の製限株式授受条件がすでに成菓したと考え、2022年6月16日を初授日とすることに同意した。条件を満たす57人の激励対象に初めて250.8万株の製限株を授与した。授与価格は7.30元/株です。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で上に開示された「激励対象に初めて製限株を授与する公告について」。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の高誌生氏、朱運蘭氏、王建軍氏、靳登閣氏は今回の激励計画の激励対象として、本議案の採決を回避した。
（III）「会社関連管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は一部の関連管理製度を改正した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに開示された「会社関連管理製度の改訂に関する公告」。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
このうち、「持株株主及び関連先資金占用防止管理製度」、「承諾管理製度」、「募集資金管理弁法」、「利益分配管理製度」の4つの製度の改訂については、株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「会社の2022年度第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。2022年7月4日（月）に現場採決とネット投票を組み合わせて会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに開示された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
（I）第4回取締役会第16回会議決議；
（II）独立取締役会社の第4回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 取締役会
2022年6月17日
