証券コード： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 証券略称： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 公告番号：2022034 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
第4回監事会第10回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第10回会議は2022年6月10日に電話、電子メールなどの通信方式で通知を出し、2022年6月16日に会社会議室で現場方式で通信方式を加えて開催された。
今回の会議は会社監事会の李建玲主席が主宰し、今回の会議は監事3人、実際に3人が出席し、李建玲女史は通信採決方式で会議に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であることを決議した。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は現場と通信採決の方式で、以下の決議を審議、採択した。
（I）「2022年製限株激励計画の初回及び予約授与製限株授与価格と数量の調整に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は、今回の調整は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範的な文書及び会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」の規定に符合し、調整プログラムの合法的なコンプライアンスは、今回の調整事項は会社の2021年年度株主総会の授権範囲内で、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。監査役会は、本インセンティブ計画の初回および予約付与製限株式付与価格と数量を調整することに同意した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
（II）「2022年製限株激励計画の激励対象に第2類製限株を初めて授与することに関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は次のように考えています。
会社には「上場会社株式激励管理弁法」などの規定による株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
製限株を授与される激励対象は「会社法」、「証券法」などの規定された職務資格を備え、「深セン証券取引所創業板株上場規則」の規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」の規定された激励対象範囲に符合し、主体資格は合法的で有効である。
授与日の確定は「上場会社株式激励管理弁法」、「2022年製限株式激励計画（草案）」の関連規定に符合する。
以上のことから、監事会は会社の2022年製限株激励計画が規定した初の製限株授与条件の一部がすでに成菓したと考え、2022年6月16日を初授与日とし、条件に合緻する57名の激励対象に250.8万株の製限株を授与することに同意し、授与価格は7.30元/株である。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
（III）「「監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択する。
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定及び「会社規約」に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「監督事会議事規則」を改訂することに同意した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
（IV）「補欠選挙第4回監事会非従業員代表監事に関する議案」を審議、採択した。
監事会の規範的な運営を保証するため、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範的な運営」、「会社規約」の関連規定に基づき、杜艶斉氏、張俊氏を会社第4回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意した。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに公開された「監事の辞任と補欠選挙の監事に関する公告」。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
（I）第4回監事会第10回会議決議。ここに公告します。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 監事会
2022年6月17日
