Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 総経理の仕事細則
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社長の仕事細則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の生産経営管理の順調な進行を確保するために、「中華人民共和国会社法」と「 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 定款」及びその他の関連法津、法規の規定に基づいて、特に本細則を製定する。
第二条総経理は取締役会の授権に基づいて、会社の日常管理と生産管理の仕事を担当する。社長は業務の範囲内で、会社の行政の責任者です。
第三条会社は社長1名、副社長若干名、財務責任者などの高級管理者を設置し、会社の経営管理における異なる業務を管理する。
第四条総経理は取締役会に対して責任を負い、以下の職権を行使する。
（I）会社の生産経営管理の仕事を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に仕事を報告する。
（II）会社の年度経営計画と投資方案を組織して実施する；
（III）社内管理機構の設置方案を作成する；
（IV）会社の基本管理製度を制定する；
（Ⅴ）会社の具体的な規則を製定する。
（Ⅵ）取締役会に会社の副社長、財務責任者を招聘または解任するよう要請する。
（8550）取締役会が任命または解任を決定すべき以外の責任管理者を招聘または解任することを決定する。
（8551）会社規約または取締役会が授与したその他の職権。
第五条総経理事務会議の定例会と臨時会議。社長事務会議は社長が招集して開催し、司会する。社長が事情で職権を履行できない場合、副社長を指定して職権を代行しなければならない。
一般的に、社長事務会議は毎月少なくとも1回定例会を開催します。社長は会社の業務の必要に応じて、社長事務会の臨時会議を不定期に招集する権利があります。
第六条以下の事項が発生した場合、社長は社長事務会議を開くべきである。
（I）取締役会の決議、会社の年度計画と投資案の実施計画を決定する。（II）取締役会で検討した社内管理機構設置案と会社基本管理製度案を提出することを決定した。
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（III）会社の各部門の具体的な規則を決定する；
（IV）取締役会に招聘または会社の副社長を招聘することを決定した。
（Ⅴ）取締役会によって任命または解任された以外の会社の管理者を招聘または解任すべきである。
（Ⅵ）会社が取締役会で決定すべき以外の従業員の給料、福祉基準と会社名義で決定すべき各種賞罰事項を決定する；
（Ⅶ）総経理が必要と判断した場合。
第七条総経理事務会議は以下の人員から構成される：総経理、副総経理、財務責任者、取締役会秘書及び会議議題に関連する部門責任者、会議記録員、及び総経理は会議の需要によって、参加すべきと思う他の人員。
会社の取締役、監査役が要求する場合、社長の事務会議に参加することができます。
第8条総経理事務会議が開催するプログラム：
（I）総経理は各方面の状況と仕事の需要によって総経理事務会議の議題、内容、参加人員、時間、場所を確定する；
（II）総経理は紀要または決議を発表する必要があると判断した場合、総経理事務室が会議記録に基づいて、紀要または決議を作成し、総経理の署名を経て発表しなければならない。
（III）総経理事務会議には会議記録が必要で、会議記録には以下の内容が含まれている：会議開催の日付、場所、司会者、出席者の名前、会議議題、参加者の発言要点、採決方式と結菓。会議の記録は社長室が記録して保存する。
（IV）社長は仕事の分業と仕事の需要によって、専任者を指定して会議で形成された意見を実行し、催促する責任を負う。
（Ⅴ）総経理は定期的に会議決議の実行催促状況を検査しなければならない。発生した問題に対して改善意見と提案を提出する。
第9条総経理は従業員の給料、福祉、安全生産及び労働保護、労働保険、会社従業員の解任（または除名）など従業員の切実な利益に関する問題を作成する際、事前に労働組合、職代会または従業員代表の意見を聴取しなければならない。
第十条総経理、副総経理及びその他の高級管理者の職責と分業：
（I）総経理：
1、会社の全麺的な管理仕事を主宰し、取締役会に仕事を報告する。
2、取締役会決議、会社の年度計画と投資案を組織して実施する。
3、取締役会に会社の副社長とその他の高級管理者を招聘または解任するように要請する。
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4、社内管理機構の設置案と任免は取締役会の任免以外の人員にすべきである。
5、会社の基本管理製度を立案する；
6、会社の発展戦略と投資計画案の研究、立案を担当する。
7、会社の資本運営計画を組織し、実行し、実業、商業の資本融通を行うことを担当する。8、取締役会が授与したその他の職権。
（II）副総経理は総経理に協力して以下の仕事を担当する：
1、会社の生産計画を組織して実施する；
2、会社の設備管理を担当する；
3、会社の具体的な規則を製定する；
4、会社の従業員の給料、福祉、賞罰を制定し、会社の従業員の採用と解任を決定する。5、会社の投資プロジェクトの調査研究と組織実施の仕事を担当する。
6、社長の他の仕事を担当します。
（III）財務責任者は総経理に協力して以下の仕事を担当する：
1、会社の予算、決算及び財務、資金と信用の管理を担当する；
2、会社の利益と株式収益管理を担当する；
3、会社の財務諸表の審査を担当する；
4、社長の他の仕事を担当します。
第11条総経理は取締役会または監事会の要求に基づいて、取締役会または監事会に会社の重大契約の締結、実行状況、資金運用状況と損益状況を報告しなければならない。社長はこの報告の真実性を保証しなければならない。
第12条以下の状況が発生した場合、総経理は直ちに取締役会と監事会に報告しなければならない。（I）取締役会、株主総会決議を実施する過程で、状況は重大な変化が発生し、計画を変えずに会社の利益に影響を与えない場合、総経理は取締役会の開催を要求しない場合、直ちに修正決定を行うべきであるが、事後直ちに取締役会または株主総会に報告しなければならない。
（II）重大な訴訟、仲裁案または行政処罰が発生し、会社の生産経営に大きな影響を与える可能性がある場合。
（III）国家政策、マクロ経済、市場環境などに重大な変化が発生し、及び不可抗力事件が発生し、会社の生産経営に大きな影響を与える可能性がある場合；
（IV）社長は取締役会、監事会に報告する必要があると考えている他の仕事。
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第13条本仕事細則は社長が説明する。
第14条本作業細則は会社取締役会会議が審議し、承認し、その修正時も同じである。第15条本作業細則は、後日公布される関連法律、法規、規範性文書または合法的なプログラムによって改正された会社定款に抵触する場合、関連法律、法規、規範性文書と会社定款の規定によって実行する。
第16条本作業細則は会社取締役会会議の審議が通過した日から発効する。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 2022年6月16日
