証券コード： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 証券略称： Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 公告番号：2022036 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
激励対象に初めて製限株を授与する公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なコンテンツのヒント
1、製限株式の初授与日：2022年6月16日
2、製限株式授与数：250.8万株
3、製限株の授与価格：7.30元/株
4、株式激励方式：第二類製限株
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第16回会議は2022年6月16日、「2022年製限株激励計画激励対象に第2類製限株を初めて授与することに関する議案」を審議した。取締役会は、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画」または「本激励計画」と略称する）が規定した製限株の授与条件がすでに成菓したと判断し、授与日を2022年6月16日と確定し、57人の激励対象に250万8000株の製限株を授与する。
一、今回の株式激励計画がすでに履行した審査許可プログラム
（I）2022年4月25日、会社の第4回取締役会の第15回会議、第4回監事会の第9回会議は「会社のを確認する議案について」、会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、弁護士などの仲介機関は相応の報告を出した。
（II）2022年4月26日から2022年5月5日まで、会社は激励計画に対して初めて一部の激励対象の名前と職務を授与し、社内で公示した。公示期間内に、会社監事会はまだ
異議を申し立てる。2022年5月6日、会社は「監事会の会社の2022年製限株激励計画激励対象リストに関する審査意見と公示状況の説明」（公告番号：2022024）を開示した。（III）2022年5月16日、会社は2021年の年度株主総会を開き、「会社（IV）2022年6月16日、会社の第4回取締役会第16回会議と第4回監事会第10回会議は「2022年製限株激励計画の第1回及び製限株授与価格と数量の調整に関する議案」、「2022年製限株激励計画の激励対象に第2種類製限株を初めて授与する議案」を審議、採択した。
二、今回の授与事項と株主総会で審議された激励計画の違い
会社が2022年5月26日に2021年度の権益分派を実施したことを考慮している。「激励計画」の規定に基づいて、授与価格と数量を調整した。授与価格は9.05元/株から7.30元/株に調整され、初めての授与製限株の数は209万株から250.8万株に調整され、予約授与製限株の数は21万株から25.2万株に調整された。上記の調整を除いて、残りの内容は変わらない。三、今回の株式激励計画の授与条件の成菓状況説明
（I）取締役会が今回の授与が条件を満たすかどうかの説明
1、会社は以下のいずれかの状況が発生していない：
（1）最近の会計年度財務会計報告は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
（2）最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
（3）上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾によって利益分配を行っていない状況が現れた。
（4）法律法規によって株式インセンティブを実行してはならないと規定されている場合。
（5）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
2、激励対象は以下のいずれも発生していない。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
取締役会は真剣な審査を経て、会社と激励対象が上記のいずれかの状況に発生していないか、属していないと考えており、激励対象に授与できないか、またはなってはならない他の状況も存在しない。以上のことから、会社の今回の激励計画の授与条件はすでに満たしている。
（II）監査役会による今回の授与が条件を満たすかどうかの説明
1、会社には「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された激励計画の実施禁止状況が存在せず、激励計画を実施する主体資格を備えている。本激励計画の授与激励対象は「会社法」などの法律法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。「管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」（以下「上場規則」と略称する）に規定された激励対象条件に符合し、「激励計画」に符合する。及びその要約に規定された激励対象の範囲は、激励対象の主体資格として合法的で有効である。会社と今回の激励対象には製限株を授与してはならない状況は発生しておらず、今回の激励計画で設定された激励対象が製限株を授与する条件はすでに成菓した。
2、会社は今回の激励計画の初授与日が「管理方法」及び「激励計画」及びその要約における授与日に関する関連規定に符合することを確定した。
3、会社の今回の授与価格と数量の調整は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び会社の「激励計画」の規定に符合し、調整プログラムは合法的に規則に合緻し、今回の調整事項は会社の2021年年度株主総会の授権範囲内で、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、監事会は今回の激励計画が初めて激励対象リストを授与することに同意し、2022年6
月16日は初授与日で、授与価格は7.30元/株で、条件に合った57人の激励対象に250.8万株の製限株を授与した。
（III）独立取締役の今回の授与が条件を満たすかどうかの説明
1、会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株激励計画の初回授与日を2022年6月16日と確定する予定で、この授与日は「管理弁法」などの法律法規及び「激励計画」の授与日に関する関連規定に符合する。
2、今回製限株を授与する予定の激励対象は「管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、「激励計画」に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
3、会社と激励対象はすべて製限株を授与してはならない状況が発生していない。会社の今回の株式激励計画が規定した授与条件はすでに成菓した。
4、会社の今回の授与価格と数量の調整は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び会社の「激励計画」の規定に符合し、調整プログラムは合法的に規則に合緻し、今回の調整事項は会社の2021年年度株主総会の授権範囲内で、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、会社が今回の株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに役立ち、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
7、関連取締役はすでに「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役が審議し採決した。プログラムの合法的なコンプライアンスを審議する。
そのため、私たちは会社の今回の「激励計画」の初授与日が2022年6月16日であることに同意し、条件に合った57人の激励対象に250.8万株の製限株を授与することに同意し、授与価格は7.30元/株である。
四、今回の激励計画の初めての授与状況
（I）製限株式の初回授与日：2022年6月16日
（II）制限株式付与数：250.8万株、現在の会社株式総額2.26%を占める
（III）制限株式授与価格：7.30元/株
（IV）初回授与人数：57人
（8548）本激励計画の激励対象者リスト及び製限株の各激励対象間の分配状況は以下の通りである：
順序付けられた製限が授与日会社号の名前を授与する職務性株式の数量性株式総数の株式総額に占める割合（万株）に占める割合例
1高誌生取締役、総経理72 26.09%0.65%
2朱運蘭取締役、総エンジニア12 4.35%0.11%
3王建軍取締役、副総経理、12 4.35%0.11%
取締役会秘書
4崔志斌副社長12 4.35%0.11%
5翟艶臣副総経理12 4.35%0.11%
6張大健財務責任者6 2.17%0.05%
7靳登閣取締役6 2.17%0.05%
コアビジネスバックボーン（50人）118.8 43.04%118.8
初回授与分合計（57人）250.8 90.87%250.8
予約部分25.29.13%25.2
合計276100%276
注：1、本計画の激励対象には独立取締役、監事は含まれていない。
2、いかなる激励対象がすべて有効期間内の株式激励計画を通じて授受した当社の株式数の累計は会社の株式総額の1%を超えない。会社のすべての有効期間内の激励計画に関連する標的株の総数は累計で株式激励計画が株主総会の審議に提出されたときの会社の株式総額の20%を超えない。
3、予備激励対象の確定根拠は初めて授与された根拠を参照して、会社は本計画が株主総会の審議を経て採択された後の12ヶ月以内に予備製限株の授与対象を明確にしなければならなくて、取締役会の提出、独立取締役会と監事会の発表を経て明確な意見を発表して、弁護士が専門的な意見を発表して法律意見書を発行した後、会社は要求によって直ちに激励対象の関連情報を正確に開示しなければならない。12ヶ月を超えて激励の対象を明確にしていない場合、予約権益は失効します。
4、以上の合計データと各明細数を加算した和の端数に差があるのは四捨五入によるもので、2桁の小数を残します。
（Ⅵ）初めて授与された製限株の有効期限：
本激励計画の有効期間は製限株が初めて授与された日から激励対象が授与された製限株のすべての帰属または廃棄が失効する日まで、最長60ヶ月を超えない。
（8550）初めて授与された製限株式の帰属手配
本激励計画の初回及び予約授与の製限株の各ロットの帰属手配は具体的に以下の通りである。
帰属スケジュール帰属期間帰属割合
