Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
監事会議事規則
第一条総則
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) （以下当社と略称する）監事会の議事方式と採決プログラムをさらに規範化し、監事と監事会に監督職責を効菓的に履行させ、会社法人の管理構造を完備させるため、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」（以下「規範運営」と略称する）などの関連規定は、本規則を製定する。
第二条監事会の日常事務
監査役会主席は監査役会の日常事務を処理する責任を負う。監査役会主席は、監査役会の日常的な事務を処理するために、会社の証券事務代表または他の人を指定することができます。
第三条監事会の定期会議と臨時会議
監事会会議は定期会議と臨時会議に分かれている。
監事会の定期会議は6ヶ月ごとに開かなければならない。以下のいずれかの状況が発生した場合、監事会は10日以内に臨時会議を開催しなければならない。
（I）いかなる監事が開催を提案した場合；
（II）株主総会、取締役会会議が法律、法規、規則、監督管理部門の各規定と「会社定款」の要求に違反する決議を採択した場合。
（III）取締役と高級管理職の不適切な行為が会社に重大な損害を与えたり、市場で悪影響を与えたりする可能性がある場合。
（IV）会社、取締役、監事、高級管理職が株主に訴訟を提起された場合。
（i）会社、取締役、監事、高級管理者が証券監督管理部門の処罰を受けたり、深セン証券取引所に公開非難されたりした場合。
（Ⅵ）証券監督管理部門が開催を要求した場合。
（i）「会社定款」に規定されたその他の状況。
第四条定期会議の提案
監査役会の定期会議を開催する通知を出す前に、監査役会主席はすべての監査役に会議の提案を募集し、会社員に意見を求めなければならない。提案を募集し、意見を求める際、監事会主席は、会社の経営管理の決定ではなく、会社の規範的な運営と取締役、高級管理職の職務行為に対する監督に重点を置いていることを説明しなければならない。
第五条臨時会議の提案プログラム
監事が監事会の臨時会議を開くことを提案した場合、監事会の議長に監事の署名を提案した書面提案を直接提出しなければならない。書面による提案には以下の事項を記載しなければならない。
（I）監事の名前を提案する；
（II）提案理由または提案に基づく客観的な事由；
（III）会議の開催時間または時限、場所と方式を提案する。
（IV）明確で具体的な提案；
（Ⅴ）監査役の連絡先や提案日などを提案する。
監事会主席は監事の書面提案を受けてから3日以内に、監事会臨時会議を開催する通知を出さなければならない。
監事会主席が会議の通知を出すのを怠った場合、監事は直ちに監督管理部門に報告しなければならないと提案した。
第六条会議の招集と司会
監事会会議は監事会主席が招集し、主宰する。監査役会主席が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合は、半数以上の監査役が共同で監査役の召集と司会を推薦する。
第七条会議の通知
監事会の定期会議と臨時会議を開催するには、それぞれ10日と3日前に会議を通知し、直接送達、ファックス、電子メール、その他の方法で、全体の監事を提出しなければならない。直接ではない場合は、電話で確認し、記録しなければなりません。
状況が緊急で、できるだけ早く監事会の臨時会議を開く必要がある場合は、いつでも口頭や電話などで会議の通知を出すことができますが、招集者は会議で説明しなければなりません。
第8条会議通知の内容
書面会議の通知は少なくとも以下の内容を含むべきである。
（I）会議の日付、時間、場所；
（II）審議する事項（会議提案）；
（III）会議の招集者と司会者、臨時会議の提案者とその書面提案；
（IV）監事の採決に必要な会議資料；
（Ⅴ）監事は自ら会議に出席しなければならないという要求；
（Ⅵ）連絡先と連絡先。
口頭会議の通知には、少なくとも上記の第（I）、（II）項の内容が含まれていなければならず、状況が緊急であれば、できるだけ早く監事会の臨時会議を開く必要があるという説明が含まれている。
第九条会議の開催方式
監事会会議は原則として現場方式で開かなければならない。
必要な場合、監事会会議は通信方式で採決することができる。通信採決の際、監事は審議事項に対する書面意見と投票意向を署名確認後に会議司会者の指定場所にファックスしなければならない。
第10条会議の開催
監事会会議は過半数の監事が出席しなければならない。関連監事が会議に出席しないか、出席を怠って会議開催の最低人数の要求を満たすことができない場合、他の監事は直ちに監督管理部門に報告しなければならない。
取締役会秘書と証券事務代表は監事会会議に列席しなければならない。
第11条会議審議プログラム
会議の司会者は会議に出席した監事に各提案に対して明確な意見を発表しなければならない。
会議の司会者は監事の提案に基づいて、取締役、高級管理者、会社の他の従業員または関連仲介機関の業務者に出席して質問を受けるように要求しなければならない。
第12条監事会決議
監事会会議の採決は一人一票を実行し、記名書麺投票方式または挙手採決方式で行われる。監事の採決意向は同意、反対、棄権に分かれている。会議に出席した監事は上述の意向の中からその一つを選択しなければならず、選択をしていないか、あるいは同時に2つ以上の意向を選択しなければならない。会議の司会者はこの監事の再選択を要求し、選択を拒否した場合、棄権と見なすべきである。途中で会場を離れて帰らず選択しなかった場合は、棄権とみなされます。
監事会の形成決議は全体の監事の過半数の同意を得なければならない。
第13条会議記録
議事録には以下の内容が含まれている必要があります。
（I）会議の回と開催の時間、場所、方式；
（II）会議通知の発行状況
（III）会議の招集者と司会者；
（IV）会議の出席状況
（Ⅴ）会議で審議された提案、各監事の関連事項に対する発言要点と主要な意見、提案に対する採決意向；
（Ⅵ）各提案の採決方式と採決結菓（具体的な同意、反対、棄権票数を説明する）；（Ⅶ）会議に出席した監事が記載すべきその他の事項。
監事会の会議記録は真実、正確、完全でなければならず、会議に出席した人員が審議事項に対して提出した意見を十分に反映し、会議に出席した監事と記録人員は会議記録に署名しなければならず、監事会の会議記録は会社の重要な書類として適切に保存しなければならない。
通信方式で開かれた監事会会議については、上記の規定を参照して、会議の記録を整理しなければならない。
第14条監事の署名
会議に出席した監事は会議記録に署名して確認しなければならない。監査役は会議の記録に異なる意見がある場合、署名時に書面で説明することができる。必要に応じて、速やかに監督管理部門に報告しなければならず、公開声明を発表することもできる。
監事は前項の規定に従って署名確認を行わず、その異なる意見に対して書面で説明したり、監督管理部門に報告したり、公開声明を発表したりしない場合は、会議記録の内容に完全に同意したものと見なす。
第15条決議公告
監事会は公告事項を決議し、取締役会秘書が監督管理部門の関連規定に基づいて処理する。
第16条決議の実行
監事は関係者に監事会決議の実行を促すべきである。監査役会主席は、今後の監査役会会議ですでに形成された決議の実行状況を通報しなければならない。
第17条会議ファイルの保存
監事会の会議ファイルは、会議の通知と会議資料、会議の署名簿、会議の録音資料、採決票、会議に参加した監事の署名によって確認された会議記録、決議公告などを含み、監事会の主席が専任者を指定して保管する。
監事会会議資料の保存期間は10年以上である。
第18条特別規定
監事会は書面審査意見を提出し、取締役会の定期報告に対する作成と審査プログラムが法律、行政法規、中国証券監督会と深セン証券取引所の規定に合緻しているかどうかを説明し、報告の内容が会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映できるかどうかを説明しなければならない。
監事は取締役、高級管理者及び会社が法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「上場規則」と「規範運営」と深セン証券取引所のその他の関連規定に違反する行為が存在し、すでにまたは会社に重大な損失をもたらす可能性があることを発見した場合、直ちに取締役会、監事会に報告し、取締役会に是正を要請し、中国証券監督会、深セン証券取引所またはその他の関連部門の報告。監事の勤勉な責任菓たし状況は深セン証券取引所が規律処分の際にこの監事に減責または免責を与えるかどうかを測定する重要な参考根拠となる。
監事が2回連続して監事会会議に自ら出席できず、他の監事に監事会会議に出席するように依頼しない場合は、職責を履行できないと見なし、株主総会または従業員代表大会（または他の従業員民主方式を通じて）は更迭しなければならない。
第19条附則
本規則では、「以上」には本数が含まれます。
本規則は監事会によって製定され、株主総会の承認を得て発効し、本規則の改正は株主総会の審議を経て可決される必要がある。
本規則に規定されていないことは、会社の取締役会議事規則に規定されている場合、参照して実行することができます。
本規則は、後日公布される法律、法規、規範性文書または合法的なプログラムによって改正された会社定款に抵触する場合、関連法律、法規、規範性文書と会社定款の規定によって実行される。
本規則は監査役会によって説明されます。
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
2022年6月16日
