Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 独立取締役会社の第4回取締役会第16回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 定款」、「 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) 独立取締役工作製度」などの関連規定に基づき、 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会の独立取締役として、真剣で厳格で責任ある態度に基づいて、独立判断に基づいて、会社の第4回取締役会第16回会議の関連議案に対して以下のような独立意見を発表した。
一、2022年の製限株激励計画の初回及び製限株授与価格と数量の調整に関する議案
審査の結菓、会社の今回の授与価格と数量の調整は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書及び会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）の規定に符合し、調整プログラムの合法的なコンプライアンスは、今回の調整事項は会社の2021年年度株主総会の授権範囲内である。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、本激励計画の授与価格と数量を調整することに同意します。二、2022年製限株激励計画の激励対象に第二類製限株を初めて授与する議案
1、会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株激励計画の初回授与日を2022年6月16日と確定する予定で、この授与日は「管理弁法」などの法律法規及び「激励計画」の授与日に関する関連規定に符合する。
2、今回製限株を授与する予定の激励対象は「管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、「激励計画」に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
3、会社と激励対象はすべて製限株を授与してはならない状況が発生していない。会社の今回の株式激励計画が規定した授与条件はすでに成菓した。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が今回の株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに役立ち、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
6、関連取締役はすでに「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの法律法規と規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役が審議して採決した。プログラムの合法的なコンプライアンスを審議する。
そのため、私たちは会社の今回の「激励計画」の初授与日が2022年6月16日であることに同意し、条件に合った57人の激励対象に250.8万株の製限株を授与することに同意し、授与価格は7.30元/株である。
独立取締役：馬書龍、馬子彦、趙健梅2022年6月16日
