Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
規約
（2022年6月改訂）
ディレクトリ
第一章総則2第二章経営趣旨と経営範囲3第三章株式3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……13
第三節株主総会の招集……16
第4節株主総会の提案と通知……17
第5節株主総会の開催……19
第6節株主総会の採決と決議……22第五章取締役会25
第一節取締役……25
第二節取締役会……32第六章総裁及びその他の高級管理職37
第一節総裁と副総裁……37
第二節取締役会秘書……38第七章監事会40
第一節監事……40
第二節監事会……41第八章財務会計製度、利益分配と監査43
第一節財務会計製度……43
第二節内部監査……47
第三節会計士事務所の招聘……47第九章通知と公告47
第一節のお知らせ……47
第二節公告……48第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算48
第一節合併、分立、増資と減資……48
第二節解散と清算……49第11章定款改正51第12章附則51
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社定款ガイドライン（2019改訂）」「上場会社管理準則（2018改訂）」「上場会社株主総会規則（2016改訂）」「深セン証券取引所株式上場規則（2020年改訂）」「深セン証券取引所上場会社規範運用ガイドライン（2020年改訂）」とその他の関連規定は、本定款を製定する。
第二条当社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
第三条会社は深セン市新綸科技有限会社の全体的な変更方式で設立された。会社は2007年6月15日に深セン市工商行政管理局に登録登録され、営業許可証を取得し、営業許可証番号は91440 Shinry Technologies Co.Ltd(300745) 1834971です。
第4条会社は2009年12月17日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の許可を得て、初めて中国国内の社会に人民元普通株1900万株を公開発行し、2010年1月22日に深セン証券取引所に上場した。
第五条会社登録名： Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
会社の英語名：Xinlun New Materials Co.，Ltd.
第六条会社住所：深セン市福田区福田路24号海岸環慶ビル32階
郵便番号：518000
第7条会社の登録資本金は人民元115214592万元である。
会社が登録資本を増加または減少させることによって登録資本の総額が変更された場合、株主総会で登録資本を増加または減少させることに同意した決議を採択した後、そのために会社定款を修正する必要がある事項について決議を採択し、取締役会が登録資本の変更登録手続きを具体的に行うことを説明することができる。
第8条会社は永久存続の株式会社である。
第九条董事長は会社の法定代表者である。
第10条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその株式の購入を製限として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第11条当社定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利と義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。
第12条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の常務副総裁、副総裁、取締役会秘書、財務総監、総裁高級補佐を指す。
第二章経営趣旨と経営範囲
第13条会社の経営趣旨：ハイテク製品の研究開発と生産に力を入れ、良質なブランド製品とサービスを提供し、世界各地の生産者の仕事環境を浄化し、会社の利益と価値を絶えず向上させ、従業員、株主と社会の共同繁栄を促進する。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は：一般的な経営項目は：有機高分子材料及び製品の技術開発、販売、アフターサービス及びその他の中国商業、物資供給販売業（専営、専製、専売商品及び製限項目を含まない）；クリーン技術コンサルティング（製限項目を含まない）；輸出入業務（法律、行政法規、国務院が禁止を決定した項目を除く。製限された項目は許可を得てから経営できる）を経営しなければならない。コンピュータソフトウェア開発（製限項目を含まない）；浄化工事の設計と取り付け、純水工事の設計、施工とコンサルティング；工事プロジェクトのコンサルティング、管理；機電装飾、中央エアコン、弱電自己製御、圧力容器工事及び設備の設計、施工、取り付け及びコンサルティング；実験室設備、家具及び換気システムの設置；投資して実業を興す（具体的なプロジェクトは別途申告し、具体的には支店が経営する）。不織布製品、日化製品（危険化学品を含まない）、労働保険及び防護用品を販売しています。許可経営プロジェクトは：普通貨物輸送、超純洗浄；純水工事設備の生産；防塵、静電気防止服装及び靴の生産；新型材料とその派生製品の開発；光学テープ、高浄化テープ、高浄化保護膜、放熱膜の製造；表示業界、リチウム電池業界用機能性フィルム材料及びその派生製品、高分子、高性能複合材料、光学フィルム、機能性フィルム、炭素係材料技術及びその製品の研究開発と製造；特殊労働防護用品製品の生産と販売；第二類医療機器の生産と販売。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社が発行するすべての株式は普通株である。
第17条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第19条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
会社の株が上場を停止されると、株が上場を停止された後、株式譲渡システムに入って取引を続けます。会社は会社定款の本項規定を修正してはならない。
第20条会社の発起人は侯毅、張原、劉暁漁、張強、荘裕紅であり、これらの発起人は
人は2007年に深セン市新綸科技有限公司の全体的な変更方式で会社を設立したとき、それぞれの買収株式数と持株比率は以下の通りである。
発起人名予約株式数持株比率
侯毅2950万株59%
張原550万株11%
劉暁漁500万株10%
張強500万株10%
荘裕紅500万株10%
合計5000万株100%
上記の各発起人は、元深セン市新綸科学技術有限会社の権益で会社の株式を取得した。
第21条会社の株式総数は1152214592株で、いずれも普通株である。
第22条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第23条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）株式公開発行；
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第24条会社定款の規定に基づき、会社は登録資本を減らすことができ、会社は登録資本を減らすことができ、「会社法」及びその他の関連規定と会社定款の規定のプログラムに従って処理しなければならない。
第25条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収する活動をしません。
第26条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。会社は本規約第25条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第27条会社が本規約第25条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第25条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権に基づいて、2/3以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社は本規約第25条第1項の規定によって当社の株式を買収した後
