Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) :第5回取締役会第41回会議決議公告について

株式コード: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 株式略称: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 公告番号:2022055 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)

第5回取締役会第41回会議決議公告

当社の全取締役、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。

Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第41回会議の通知は2022年6月10日に専任者の送達、メール、電話などの方式で発行された。会議は2022年6月16日午後14時に本社事務棟(深セン市創意ビル)13階会議室で現場と通信の採決方式で開催され、会議は取締役8人、実際に取締役8人に達するべきだ。今回の会議は会社の廖垚理事長が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は採決を経て以下の決議を形成した。

一、会議は賛成8票、反対0票、棄権0票で、「<会社規約>を改正する議案」を審議、採択した。

会社の管理構造を最適化し、会社の取締役会のメンバーの中の独立した取締役の人数を「上場会社買収管理弁法」の管理層買収の関連規定に合緻させるため、会社の実際の状況と結びつけて、「会社定款」の関連条項を改訂する予定で、詳しくは会社が同日公開した「会社定款」の改訂対照表を参照してください。本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要があり、取締役会は株主総会の審議が通過した後、具体的な担当者に「会社定款」の変更などの関連報告登録を行うことを許可するよう要請した。具体的な変更内容は工商変更登録に準じる。

改正後の「会社定款」の全文詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。

二、会議は賛成8票、反対0票、棄権0票で、「を改訂する議案」を審議、採択した。

「会社定款」を改訂するため、会議は「取締役会議事規則」の関連内容を同時に改訂することに同意した。詳しくは会社が同日公開した「取締役会議事規則」の改訂対照表を参照して、本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。

改訂された「取締役会議事規則」の全文は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。

三、会議は同意8票、反対0票、棄権0票で、「会社の独立取締役候補指名に関する議案」を審議、採択した。

会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は朱寧さんと熊政平さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了するまでです。具体的な内容の詳細は同日、同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)上の「独立取締役候補の指名に関する公告」(公告番号:2022057)について、会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。

本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。

四、会議は同意8票、反対0票、棄権0票で、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。

「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会は2022年7月4日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意し、上述の株主総会の審議を提出する必要がある議案を審議する。具体的な内容の詳細は同日、同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)上の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022058)。

ここに公告します。

Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 取締役会

2002年6月17日

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