Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 独立取締役
第5回取締役会第41回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、＊ Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第5回取締役会第41回会議の関連事項に対して独立意見を発表する。
一、会社の独立取締役候補の指名に関する独立意見
会社の取締役会は朱寧氏、熊政平氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補として指名した。今回の指名は指名された人の職業、学歴、職名、職歴、アルバイトなどの状況を十分に理解した上で行われたもので、指名された人には「会社法」第百四十六条に規定された状況が存在しないことや、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていないことがある。指名された人は当社の独立取締役を務める資格を持っており、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合緻していると考えられています。
今回指名されたプログラムは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合緻している。私たちは取締役会が指名した第5回取締役会の独立取締役候補に同意し、関連議案を2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
（このページには本文がありません。 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 独立取締役の第5回取締役会第41回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページです）
独立取締役（署名）：
牛秋芳程国強許明偉
年月日
