株式コード： Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 株式略称： Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 公告番号：2022057 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
独立取締役候補の指名に関する公告
当社の全取締役、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) （以下「会社」と略称する）は2022年6月16日に開催された会社の第5回取締役会第41回会議の審議で「会社の独立取締役候補を指名する議案について」を採択し、取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は朱寧さんと熊政平さん（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了し、朱寧氏と熊政平氏はいずれも独立取締役の在任資格証明書を取得した。
上記の事項は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要があり、独立取締役候補の在任資格は深セン証券取引所の審査を経て異議がなく、株主総会の審議に提出することができる。今回の選挙で独立取締役が会社の株主総会で審議された後、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えず、取締役会で独立取締役の数は取締役総数の2分の1に達した。
会社の独立取締役は以上の事項に対して独立意見を発表し、詳しくは会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に発表したことを参照してください。について説明します。
ここに公告します。
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 取締役会
2002年6月17日添付ファイル：
朱寧の履歴書
朱寧さん：1960年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、華中科学技術大学EMBA、高級経済師。 Nanjing Port Co.Ltd(002040) （グループ）有限会社の理事長、第12期全国人民代表大会の代表、中国国家エネルギー貯蔵化学工業グループ株式会社の副理事長、総裁を務めたことがある。現在、中聞匯寧控股（北京）有限会社の執行役員、 Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) 独立取締役を務めている。
現在まで、朱寧氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の株式の5%以上を保有している株主とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、役員との間には関連関係がなく、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。朱寧氏は深セン証券取引所が発行した独立取締役資格証明書を取得した。会社が最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録の中で調べたところ、朱寧さんは信用を失った被執行人ではなく、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合っている。
熊政平履歴書
熊政平さん：1963年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、金融学博士。深セン経済特区証券会社の高級マネージャー、蔚深証券有限会社（現英大証券有限責任会社）の投資部副社長、事務室主任、党委員会書記兼常務副総裁、巨田証券有限責任会社の副総裁、世紀証券有限責任会社の総裁、副書記、党委員会副書記、安邦保険グループ株式会社の高級顧問、 Hunan Huamin Holdings Co.Ltd(300345) 独立取締役を務めた。現在、深セン修能資本管理有限会社の理事長と総裁、湖北グリーンホーム材料技術株式会社の取締役、 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 独立取締役、深セン航盛電子株式会社の取締役、江西徳義半導体科学技術有限会社の取締役、 Sichuan Kexin Mechanical And Electrical Equipment Co.Ltd(300092) 独立取締役、深セン泰徳レーザー技術株式会社の取締役、深セン鵬旭光電科学技術有限会社の執行役員、江西徳元科学技術協同革新有限会社の副理事長。
現在まで、熊政平氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の株式の5%以上を保有している株主とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、役員との間には関連関係がなく、中国証券監督会とその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。熊政平氏は深セン証券取引所が発行した独立取締役資格証明書を取得した。会社が最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録の中で調べたところ、熊政平さんは信用を失った被執行人ではなく、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合っている。
