株式コード： Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 株式略称： Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 公告コード：2022058 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の全取締役、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第41回会議によって形成された決議によると、会社は2022年7月4日（月）に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合して行われ、具体的な事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：
今回の株主総会は2022年の第2回臨時株主総会である。
（II）株主総会の招集者：
今回の株主総会の招集は会社の第5回取締役会である。
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の会議の招集、開催は「会社法」などの法律法規規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議の日付と時間：2022年7月4日（月）14：30から；
2、ネット投票の日付と時間：2022年7月4日当日、その中：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月4日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である；深セン証券取引所インターネット投票システムを通じてネット投票を行う（http://wltp.cn.info.com.cn.)の具体的な時間は2022年7月4日9時15分から2022年7月4日15時までの任意の時間です。
（Ⅴ）会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は現場またはネットワーク採決方式のいずれかを選択するしかない。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。
（Ⅵ）会議の株式登記日：
2022年6月28日（火）。
（8550）出席対象：
1、株式登記日に会社の株式を保有する株主
2022年6月28日（火）午後15時に市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。上記の会社の株主はいずれも今回の株主総会に参加し、議決権を行使する権利がある。現場会議に直接出席できない株主は、書面で代理人に本会議に出席し、採決に参加するように依頼することができます。この株主代理人は当社の株主である必要はなく、ネット投票時間内にネット投票に参加する必要はありません。
2、会社の取締役、監査役、高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
（8551）現場会議場所：
深セン市南山区南海大道3025号創意ビル13階会議室
二、会議の審議事項
（Ⅰ）提案名称
シリアル番号提案名
1.00「の改正に関する議案」2.00「の改正に関する議案」3.00「会社の独立取締役の選出に関する議案」
（II）議案審議及び開示状況
上記の議案は2022年6月16日に会社の第5回取締役会の第41回会議で審議され、関連内容の詳細は会社の2022年6月17日に「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の要求に基づき、上記議案3.00は中小投資への影響に関するものである。
資本家の利益の重大な事項は、中小投資家の採決に対して単独で計算する必要があり、会社は計算結菓に基づいて公開公開する。中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
上記の議案は1.00、2.00に特別決議で採決されなければならず、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上の通過者を有効にしなければならない。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード表：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「の改訂に関する議案」√
2.00「『取締役会議事規則』の改訂に関する議案」√
累積投票議案
3.00「会社の独立取締役を選挙する議案」の応募者数2人
3.01「朱寧氏を独立取締役に選出する議案について」√
3.02「熊政平氏を独立取締役に選出する議案について」√
四、現場会議の登録などの事項
（I）登録時間：
2022年6月30日9:00~17:00。
（II）登録方式
1、法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書による
本または授権依頼書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードの取り扱い登録
記；法人株主が代理人に出席を依頼する場合、代理人の身分証明書、授権依頼書、法人書
位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録します。
2、自然人株主が自ら出席した場合、本人の身分証明書、証券口座カードで登録を行う。委任
代理人が出席した場合、代理人の身分証明書、授権依頼書、委託人の証券口座カードで登録を行う。
覚えています。
3、異郷の株主は登録期間中に手紙やファックスで登録手続きをすることができ、電話で登録を受けることはできません。
（III）登録場所：
深セン市南山区南海大道3025号創意ビル13階。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、今回の現場会議の会期は半日です。
2、会議費用：現場会議に出席した株主または代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。3、会務連絡先：
連絡先：深セン市南山区南海大道3025号創意ビル13階取締役会事務室。郵便番号：518052
連絡先：田丹
連絡先：（075526993098
連絡先ファックス：（075526993313
メールボックス：[email protected].
七、予備検査書類
1、第5回取締役会第41回会議の決議；
2、その他の予備検査書類。
ここに公告します。
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 取締役会
二〇二年六月十七日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362341
2、投票略称：「新綸投票」
3、今回の株主総会の提案は非累積投票提案と累積投票提案を含む
（1）非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権；
（2）累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。株主はその所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なす。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
…… ……
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
独立取締役を選挙する（例えば提案3.00、等額選挙を採用し、当選者数は2人）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は、所有する選挙票を2人の独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有する選挙票を超えてはなりません。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月4日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月4日9時15分、終了時間は2022年7月4日15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) へ：
2022年7月4日に開催される Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 2022年第2回臨時株主総会には、本部門（本人）を代表して出席することを全権委任します。
代理人の名前：
代理人身分証明書番号：
委託人の署名（法人株主は会社の印鑑を押す）：
依頼者証券口座：
委託者の株式保有数：
委任状発行日：
