証券コード： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 証券略称： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 公告番号：2022072 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
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特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催状況
（1）現地会議開催日時：2022年6月16日（木）午後14：30
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月16日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月16日09:15-15:00です。
（3）現場会議場所：深セン市南山区粤海街道浜海コミュニティ高新南十道63号高新区連合本部ビル33階1号会議室
（4）会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
（5）会議招集者：会社取締役会
（6）現場会議司会者：会社代表取締役明景谷氏
（7）会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規則に符合する。
2、会議の出席状況
（1）会議に出席する全体の状況：今回の株主総会の現場会議とネット投票に出席する株主と株主の授権依頼代表は全部で16人で、代表株式数は215783238株で、会社の議決権株式総数の620755%を占めている。このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家株主と株主授権委託代表は6人で、代表株式数は7099118株で、会社の議決権株式総数の2.0422%を占めています。
（2）現場会議の出席状況：現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は全部で5人で、代表株式数は143722455株で、会社の議決権株式総数の413454%を占めている。
（3）ネット投票の状況：ネット投票を通じた株主は11人で、代表株式数は72060783株で、会社の議決権株式総数の207301%を占めている。
3、他の人の出席または列席状況
会社の一部の取締役、監事及び取締役会秘書が今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理者及び北京国楓（深セン）弁護士事務所の証人弁護士が今回の会議に列席した。北京国楓（深セン）弁護士事務所の証人弁護士は今回の株主総会に対して現場証言を行い、法律意見書を発行した。
二、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて採決を行い、採決結菓を審議する。
1、項目ごとに「第3回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」を審議、採択する。
本議案は累積投票製の方式で明景谷さん、明剛さん、週一玲さん、高欣さん、梁金剛さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役として選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。取締役会における会社の上級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。具体的な採決状況は以下の通りです。
1.01明景谷氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
本議案の採決結菓：同意票数は192521841株である。
このうち、中小投資家の採決の結菓、2379385株に同意した。
採決の結菓：明景谷氏は第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.02明剛氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
本議案の採決結菓：同意票数は192521841株である。
採決の結菓：明剛氏は第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.03月曜日玲さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
本議案の採決結菓：同意票数は192521841株である。
このうち、中小投資家の採決の結菓、2379385株に同意した。
採決の結菓：月曜日玲さんは第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.04高欣氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
本議案の採決結菓：同意票数は192521841株である。
このうち、中小投資家の採決の結菓、2379385株に同意した。
採決の結菓：高欣さんは第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.05梁金剛氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
本議案の採決結菓：同意票数は192521841株である。
このうち、中小投資家の採決の結菓、2379385株に同意した。
採決の結菓：梁金剛氏は第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
2、項目ごとに「第3回取締役会の独立取締役の選出に関する議案」を審議、採択した。
本議案は累積投票製の方式で肖忠良氏、林漢波氏、張永鶴氏を会社の第3回取締役会の独立取締役として選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。取締役会における独立取締役の数は取締役会のメンバー総数の3分の1以上である。具体的な採決状況は以下の通りです。
2.01肖忠良氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
本議案の採決結菓：同意票数は192521841株である。
このうち、中小投資家の採決の結菓、2379385株に同意した。
採決の結菓：肖忠良氏は第3回取締役会の独立取締役に選ばれた。
2.02林漢波氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
本議案の採決結菓：同意票数は192521841株である。
このうち、中小投資家の採決の結菓、2379385株に同意した。
採決の結菓：林漢波氏は第3回取締役会の独立取締役に選ばれた。
2.03張永鶴氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
本議案の採決結菓：同意票数は192521841株である。
このうち、中小投資家の採決の結菓、2379385株に同意した。
3、項目ごとに「第3回監事会株主代表監事の選挙に関する議案」を審議、採択した。
本議案は累積投票製の方式で呉龍祥氏、ケイ雄鷹氏を会社の第3回監事会株主代表監事に選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。具体的な採決状況は以下の通りです。
3.01呉龍祥氏を選出して会社の第三回監事会の株主代表監事とする
本議案の採決結菓：同意票数は192521841株である。
このうち、中小投資家の採決の結菓、2379385株に同意した。
採決の結菓：呉龍祥氏は第3回監事会株主代表監事に当選した。
3.02翟雄鷹氏を会社の第3回監事会株主代表監事に選出する
本議案の採決結菓：同意票数は192521841株である。
このうち、中小投資家の採決の結菓、2379385株に同意した。
採決の結菓：ケイ雄鷹氏は第3回監事会の株主代表監事に選ばれた。
4、「第3回取締役会の独立取締役手当に関する議案」を審議、採択した。
本議案の採決結菓：215773538株に同意し、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する議決権株式総数の999955%を占めた。9700株に反対し、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する議決権株式総数の0.0045%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は、7089418株に同意し、今回の株主総会に出席した非関連中小投資家が保有する有効議決権株式総数の998634%を占めた。9700株に反対し、今回の株主総会に出席した非関連中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.1366%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した非関連中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
5、「第3回監事会監事報酬（手当）に関する議案」を審議、採択した。
本議案の採決結菓：215773538株に同意し、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する議決権株式総数の999955%を占めた。9700株に反対し、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する議決権株式総数の0.0045%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は、7089418株に同意し、今回の株主総会に出席した非関連中小投資家が保有する有効議決権株式総数の998634%を占めた。9700株に反対し、今回の株主総会に出席した非関連中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.1366%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した非関連中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
6、「一部の募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増やし、募集資金を使用して新規実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。
本議案の採決結菓：215773538株に同意し、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する議決権株式総数の999955%を占めた。9700株に反対し、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する議決権株式総数の0.0045%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した非関連株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は、7089418株に同意し、今回の株主総会に出席した非関連中小投資家が保有する有効議決権株式総数の998634%を占めた。9700株に反対し、今回の株主総会に出席した非関連中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.1366%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した非関連中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所の名称：北京国楓（深セン）弁護士事務所；
2、弁護士の名前：熊潔、段頔婧；
3、結論的な意見：北京国楓（深セン）弁護士事務所弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員と召集者の資格及び採決プログラムなどの事項は、「会社法」などの法律、法規と規則性文書及び「会社定款」の関連規定に符合すると考えている。今回の株主総会の採決結菓は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、会社の2022年第2回臨時株主総会の決議；
2、北京国楓（深セン）弁護士事務所深セン市金奥博科学技術株式会社の2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
取締役会
2022年6月16日
