Canny Elevator Co.Ltd(002367) 独立取締役
第5回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見
＊ Canny Elevator Co.Ltd(002367) （以下「＊ Canny Elevator Co.Ltd(002367) 」、「会社」と略称する）は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱第3部：3.2株式インセンティブ」、会社「独立取締役工作製度」、「会社定款」などの関連規定は、私たちは Canny Elevator Co.Ltd(002367) の独立取締役として、事前に会社から会社取締役会が提供した関連資料を入手し、審査し、関連状況について会社に審査を行った。現在、会社の第5回取締役会第22回会議で審議された関連事項に対して意見を発表します。
一、2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する独立意見
審査の結菓、私たちは：会社が今回2020年株式オプション激励計画の一部の株式オプション事項を抹消することは「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規、規範性文書と「会社2020年株式オプション激励計画」の関連規定に符合し、かつ必要なプログラムを履行し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはないと考えている。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。そのため、私たちは会社がまだ権利を持っていない1091000件の株式オプションを合計して抹消することに同意します。二、2020年株式オプション激励計画の行使価格の調整に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：会社は今回2020年株式オプション激励計画株式オプションの行使価格を調整して、「上場会社株式激励管理方法」及び「会社2020年株式オプション激励計画」の株式オプション行使価格調整に関する規定に符合して、しかも今回の調整は株主総会の許可を得て、必要なプログラムを履行して、会社と全体の株主の利益に符合していると考えています。そのため、私たちは会社が2020年のストックオプション激励計画のストックオプションの行使価格を調整することに同意します。
三、2020年ストックオプション激励計画が初めて授与したストックオプションの第二の行権期間及び予約授与したストックオプションの第一の行権期間の行権条件の成菓に関する独立した意見
検証の結果、私たちは次のように考えています。
1、会社は「上場会社株式激励管理弁法」と「会社2020年株式オプション激励計画」に規定された株式激励計画を実施する条件に符合し、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備え、本激励計画に規定された実行できない状況は発生していない。
2、会社の2020年ストックオプション激励計画が初めて授与したストックオプションの第2の行権期間及び予約授与したストックオプションの第1の行権期間の行権条件はすでに成菓し、激励対象は行権の資格条件に符合し、それは今回の実行可能権の激励対象主体資格として合法的で有効で、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
3、会社が2020年株式オプション激励計画に対して初めて授与した株式オプションの第2の行権期と予約授与した株式オプションの第1の行権期の行権手配は関連法律、法規の規定に違反していない。
4、会社は今回の行権の激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助の計画または手配を提供しないことを約束し、今回の行権は会社と株主全体の利益を損なう状況が存在しない。
5、関連議案の決定プログラムは法律、行政法規及び「会社定款」の規定に符合し、会議プログラムは合法的で、決議は有効で、会社及び株主全体の利益に符合する。
以上、私たちは本激励計画が初めて授与したストックオプションの第2の行権期間と予約授与したストックオプションの第1の行権期間の行権条件が成菓したことに同意した。
四、会社の第2期従業員持株計画の第2期ロック解除条件の成菓に関する独立した意見は審査を経て、私たちは：会社の2021年の業績状況によって、第2期従業員持株計画が設定した第2期会社の2021年の業績審査指標と所有者の個人レベルの審査条件はすでに達成されたと考えている。今回の関連議案の内容と履行されたプログラムの合法的なコンプライアンスは、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。そのため、私たちは一緻して上記の議案に同意します。
Canny Elevator Co.Ltd(002367) 取締役会独立取締役：馬建萍、韓堅、郭俊2022年6月17日
