証券コード： Canny Elevator Co.Ltd(002367) 証券略称： Canny Elevator Co.Ltd(002367) 公告番号：202242 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
第5回監事会第21回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Canny Elevator Co.Ltd(002367) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第21回会議の通知は2022年6月9日に電子メールで全監事に送信され、会議は2022年6月15日午後に会社会議室で現場方式で開催され、会期は半日。今回の会議には監査役3名、実際に監査役3名が参加しなければならない。今回の会議は監事会のモリガン議長が主宰し、取締役会の秘書が会議に列席し、会議の開催と採決の手順は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
1、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会がストックオプション激励計画が初めて授与したストックオプションの最初の行使期間の行使条件の成菓を確認した後、会社には11人の激励対象が離職や自発的に行使を放棄するなどの理由で激励資格を持っておらず、授与された合計218000人のストックオプションが抹消される。会社の2020年株式オプション激励計画が初めて授与された2つ目の行権待ち期間内に、元の激励対象の中に20人の激励対象が個人的な原因で退職し、激励資格がなくなり、すでに授与された合計609000件の株式オプションが抹消される。8人の激励対象の個人業績考課結菓は不合格で、行権条件に合緻せず、授受されたが行権条件に合緻しない合計114000件の株式オプションは抹消される。会社の2020年株式オプション激励計画の予約授与の最初の行権待ち期間内に、元の激励対象の中に6人の激励対象が個人の原因で退職し、激励資格を持たなくなり、すでに授与された合計125000件の株式オプションが抹消される。1人の激励対象の個人業績考課結菓は不合格で、行権条件に合緻せず、授受されたが行権条件に合緻しない合計25000件の株式オプションは抹消される。会社は今回、以上の未行使のストックオプション1091000件を合計抹消した。
監査役会は、今回の株式オプションの一部抹消事項は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」や「会社2020年株式オプションインセンティブ計画」などの法律法規と製度の関連規定に符合し、意思決定プログラムは合法的にコンプライアンスし、会社や株主全体の利益を損なうことはないと考えている。監査役会は今回の株式オプション事項の一部を抹消することに同意した。
「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する公告」の詳細は「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
2、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2020年株式オプション激励計画の行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社の2021年度権益分配案は2022年5月9日に実施され、「株式会社2020年ストックオプション激励計画」の関連規定と2020年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の今回の激励計画が初めて授与され、予約されたストックオプションの行使価格を調整し、調整された行使価格は6.63元/株である。
監査役会は、会社の今回の2020年株式オプション激励計画の行使価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」、「会社2020年株式オプション激励計画」の規定に符合し、会社の2020年第2回臨時株主総会の関連授権と一緻し、調整プログラムは合法的で、規則に合緻していると考えている。会社の取締役会が2020年株式オプション激励計画の行使価格を調整することに同意した。
「2020年株式オプション激励計画の行使価格の調整に関する公告」の詳細は「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
3、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2020年株式オプション激励計画が初めて授与した株式オプションの第2の行権期と予約授与した株式オプションの第1の行権期の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は：会社の2020年株式オプション激励計画が初めて授与した株式オプションの第2の行権期と予約授与した株式オプションの第1の行権期の行権条件は「上場会社株式激励管理方法」、「会社2020年株式オプション激励計画」などの関連規定に符合すると考えている。会社の経営業績、激励対象及び個人業績考課などの実際状況はすべて「会社2020年株式オプション激励計画」の中で会社2020年株式オプション激励計画に初めて授与された株式オプションの第2の行権期及び予約授与された株式オプションの第1の行権期の行権条件に対する要求に符合している。今回の行為権の手配は関連法律、法規と規範性文書の関連規定に符合し、激励対象の主体資格は合法的で有効である。監査役会は、会社が今回の行使条件に合致する激励対象のためにストックオプションの行使を行うことに同意した。
「2020年ストックオプションインセンティブ計画が初めてストックオプションに2つ目の行権期間の行権条件の成菓を授与する公告について」、「2020年ストックオプションインセンティブ計画がストックオプションに1つ目の行権期間の行権条件の成菓を授与する公告について」詳細は「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
4、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第2期従業員持株計画の第2期ロック解除条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
審査の結菓、会社の第2期従業員持株計画の第2ロック解除期の会社業績考課条件と保有者の個人レベル考課条件はすでに達成され、この状況は「会社の第2期従業員持株計画」と「会社の第2期従業員持株計画管理方法」の関連規定に符合し、ロック解除プログラムは合法的で有効である。そのため、監事会は一緻して上記の関連議案に同意した。
「会社の第2期従業員持株計画の第2期ロック解除条件の成菓に関する公告」の詳細は「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
ここに公告します。
Canny Elevator Co.Ltd(002367) 監事会
2022年6月17日
