証券コード： Canny Elevator Co.Ltd(002367) 証券略称： Canny Elevator Co.Ltd(002367) 公告番号：202243
補欠選挙及び調整取締役会専門委員会委員の公告について
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Canny Elevator Co.Ltd(002367) （以下「会社」と略称する）は2022年4月21日に第5回取締役会第20回会議を開き、会議は朱琳昊さん、強永昌さん、呉賢さんの3人を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補として指名し、2022年5月9日に会社の2022年第1回臨時株主総会の採決を経て通過した。
会社の取締役会のメンバーが変動したことを考慮して、会社の管理構造を改善し、取締役会の各専門委員会が正常に秩序正しく仕事を展開することを保証するために、「会社法」、「会社定款」及び「上場会社の管理準則」などの法律法規文書の関連規定及び取締役会の各専門委員会の仕事細則の要求に基づいて、会社は2022年6月15日に第5回取締役会第22回会議で「補欠選挙及び取締役会専門委員会委員の調整に関する議案」を審議、採択した。取締役会戦略決定委員会、指名委員会、報酬と審査委員会委員に対して補欠選挙と調整を行い、監査委員会は調整していない。
補欠選挙と調整が完了した後、会社の第5回取締役会の各専門委員会の構成状況は以下の通りである。
1、取締役会戦略委員会は以下の3名の取締役から構成され、そのうち独立取締役1名
主任委員：王友林氏委員：強永昌氏、韓堅氏（独立取締役）；
2、取締役会指名委員会は以下の3名の取締役から構成され、そのうち独立取締役2名
主任委員：郭俊さん（独立取締役）委員：朱琳昊さん、馬建萍さん（独立取締役）；
3、取締役会の報酬と審査委員会は以下の3名の取締役から構成され、その中の独立取締役2名
主任委員：韓堅氏（独立取締役）委員：沈舟群女史、郭俊氏（独立取締役）；
4、取締役会審計委員会は以下の3名の取締役から構成され、その中の独立取締役2名
主任委員：馬建萍女史（独立取締役）委員：朱琳懿女史、韓堅先生（独立取締役）。
任期は第5期取締役会の満了日まで。ここに公告します。
Canny Elevator Co.Ltd(002367) 取締役会
2022年6月17日
