証券コード： Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 証券略称： Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 公告番号：2022027 Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
第1回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) （以下「会社」という）は2022年6月9日、電話、微信、メールなどの方式で全取締役に第1回取締役会第19回会議を開催する通知を出した。本会議は2022年6月15日に現場でネットワークビデオを結合する方式で会社会議室で開催された。今回の会議に出席すべき取締役7人、実際に今回の会議に出席すべき取締役7人、今回の取締役会は会社の理事長高誌江氏が主宰している。今回の会議の召集、開催、採決プログラムは「中華人民共和国会社法」及び「＊ Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 定款」の規定に合緻している。
一、取締役会会議の審議状況
（I）「会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、採択する
「会社法」「証券法」及び「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、取締役会は会社の実際状況及び関連事項に対して項目ごとに自己調査と論証を行い、会社の各条件が現行の法律法規と規範性文書の中で創業板上場会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する関連規定を満たしていると考えている。創業板上場会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件を備えている。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
（II）「会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
「会社法」「証券法」及び「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 不特定対象に転換社債（以下「今回発行」と略称する）を発行する方案を作成し、具体的な内容は以下の通りである。
1.今回発行された証券の種類
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。この転換社債と将来転換可能なA株株は深セン証券取引所に上場する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
2.発行規模
今回発行されたA株転換社債の総額は人民元45000万元（45000万元を含む）を超えず、発行が完了した後の会社累計債券残高が会社の最近の期末純資産額に占める割合は50%を超えない。具体的な発行規模は会社株主総会の授権会社の取締役会と取締役会の授権者が上記の範囲内で確定した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
3.額面金額と発行価格
今回の転換社債は1枚100元で、額面どおりに発行されます。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
4.債券期間
今回の転債可能期間は発行日から6年です。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
5.債券金利
今回の転換社債の額面金利の確定方式と利息計算年度ごとの最終金利レベルは、会社の株主総会の授権会社の取締役会と取締役会の授権者に発行前に国の政策、市場状況と会社の具体的な状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して確定するように要請した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
6.利息支払の期限と方法
今回発行された転換社債は、年に1回の利息支払い方式を採用し、満期に元金と最終年の利息を返済します。
1、利息計算年度の利息計算
利息計算年度の利息（以下「年利」と略称する）は、今回の回転可能な債務者が保有する今回の回転可能な額面の総金額で今回の回転可能な債務の発行初日から1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年間利息の計算式は、I=Bです。×i
I：年間利息額を指す；
B：今回の転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する今回の転換社債額面の総金額を指す。
i：今回の転換社債の当年額面金利を指す。
2、利息支払い方式
（1）今回の転換社債は毎年1回利息を支払う利息方式を採用し、利息計算開始日は今回の転換社債の発行初日である。
（2）利息支払日：毎年の利息支払日は今回の転換社債発行初日から満1年ごとの当日である。その日が法定祝日または休日の場合は、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
（3）利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前（利息付債権登録日を含む）に会社株式への転換を申請した今回の転換社債は、会社がその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払うことはありません。
（4）今回の転換社債保有者が獲得した利息収入の未払税は保有者が負担する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
7.株式移転期間
今回の転換社債の転換期は、今回の転換社債の発行が終了した日から6ヶ月後の最初の取引日から今回の転換社債の満期日までです。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
8.株式移転価格の確定とその調整
1、初期転株価格の確定根拠
今回の転債可能な初期転株価は募集説明書の公告日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格を下回らない（この20取引日以内に除権、除利などによる株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算する）と前の取引日の会社の株式取引の平均価格。具体的な初期転株価格の引き上げは、会社の株主総会が会社の取締役会と取締役会の授権者に今回の発行前に市場状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議し、確定した。前の20取引日の会社株取引の平均価格=前の20取引日の会社株取引の総額/この20取引日の会社株取引の総量；前取引日の会社株の取引価格=前取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
2、転株価格の調整方式と計算式
今回の転換社債の発行後、会社が株式配当、転換社債、増発新株（今回の転換社債の転換によって増加した株式を除く）、分配によって会社の株式が変化し、現金配当などの場合、下記の式に従って転換社債の調整を行う（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）
現金配当金：P 1=P 0-D
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、一時停止期間（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回の転債可能保有者の転株申請日またはその後、転株登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生し、会社の株式の種類、数量、および/または株主の権益に変化を与え、今回の転換社債保有者の債権利益または転換株式の派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と今回の転換社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
9.株式移転価格の下方修正条項
1、修正権限と修正幅
今回の転換社債の存続期間中、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の審議採決に提出する権利がある。前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整日前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日及びその後の取引日は調整後の株価と終値で計算する。
上記の案は、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施することができる。株主総会で採決を行う場合、今回の転換社債を持っている株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、前項で規定された株主総会の開催日の前の20取引日の会社株式取引の平均価格と前の取引日の会社株式取引の平均価格を下回ってはならず、修正後の価格は、最近の監査を受けた1株当たりの純資産生産額と株式額面値を下回ってはならない。
2、修正プログラム
会社の株主総会で株式移転価格の下方修正が審議された場合、会社は中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株主総会決議公告を掲載し、修正幅と株式登録日と株式移転期間の一時停止を公告する（必要に応じて）。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から、株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。転株価格の修正日が転株申請日またはその後であれば、転株登録日の前に、このような転株申請は修正後の転株価格で実行しなければならない。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
10.転換株式数の確定方式
今回の転債可能所有者が転株期間内に転株を申請する場合、転株数の計算方式はQ=V/Pであり、尾取り法で1株の整数倍を取る。
その中：Vは転換社債保有者が株式転換を申請する転換社債の額面の総金額である。Pは株式移転を申請する当日の有効な株式移転価格である。
今回の転換社債保有者が転換を申請した株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株に転換することが不足している今回の転換可能残高は、深セン証券取引所、証券登録機構などの部門の関連規定に基づいて、今回の転換可能な債権者が株式転換した当日の5つの取引日以内に現金でこの不足を1株に転換した今回の転換可能な債務残高を現金で支払う。この不足を1株に変換する今回の転換可能残高に対応する当期未収利息（当期未収利息の計算方式は第（11）条償還条項の関連内容を参照）の支払いは証券登録機構などの関連規定に基づいて処理される。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
11.償還条項
1、満期償還条項
今回発行された転換社債の期間満了後5取引日以内に、会社は今回の転換社債の額面金額に一定の割合（最終年度金利を含む）を浮上させた価格で今回の転換社債保有者にすべての未転換株の今回の転換社債を償還する。具体的な浮上率は、株主総会の授権取締役会と取締役会の授権者に、今回の発行前に市場状況に基づいて推薦機関（主販売業者）と協議して確定してもらう。
2、条件付き償還条項
今回の転換社債の転株期間内に、下記の2つの状況のいずれかが発生した場合、会社は今回の転換社債の額面値に当期の見越利息を加えた価格で未転換株の全部または一部の今回の転換社債を償還する権利がある。
（1）会社の株式は30取引日連続で少なくとも15取引日の終値が当期の株式移転価格の130%（130%を含む）を下回っていない。
（2）今回の転換社債の未転換株残高が人民元3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回の転換社債保有者が持っている償還される今回の転換社債の額面総金額を指す。i：今回の転換社債の当年額面金利を指す。
t：利息計算日数を指し、最初の利息支払日の前に、利息計算開始日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数（計算頭は尾ではない）を指す。最初の利息支払日の後は、前の利息支払日から当利息年度の償還日までの実際のカレンダ日数を指します（計算は最初で最後ではありません）。今回の転債可能な償還期間は転株期間と同じで、つまり発行終了日が6ヶ月になった後の最初の取引日から今回の転債可能期限までです。
前記30取引日以内に株式移転価格の調整が発生した場合、調整日前の取引日は調整前の株式移転価格と終値で計算し、調整日及びその後の取引日は調整後の株式移転価格と終値で計算する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。通過します。
12.再販条項
1、再販条項を添付する
今回の転換社債募集資金の運用の実施状況が募集明細書における会社の承諾と比べて重大な変化が現れ、この変化が中国証券監督会に募集資金の用途を変更すると認定された場合、今回の転換社債保有者は、額面価値に当期の利息を加えた価格で会社に保有する部分またはすべての今回の転換社債を売却する権利を享受している。上記の場合、今回の転換社債保有者は
