北京市嘉源弁護士事務所
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) について
2021年年次株主総会の
法律意見書
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北京市嘉源弁護士事務所
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) について
2021年年次株主総会の法律意見書
嘉源（2022）-04-260拝啓
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) （以下「会社」と略称する）の委託を受けて、北京市嘉源弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は弁護士を会社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に派遣し、必要な検証作業を行った。現在、「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律法規及び「＊ Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、今回の株主総会の召集と開催プログラム、召集者と会議出席者の資格、採決プログラム、採決結菓などの事項に対して法律意見を提出する：一、今回の株主総会の召集と開催プログラム
1、今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。2022年4月21日、会社の第4回取締役会第15回会議は会社の2021年年度株主総会を開催することを決議した。
2、会社は今回の株主総会の開催について2022年4月22日に「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網のウェブサイトで株主総会の開催通知に関する公告を出すのが望ましい。公告は今回の株主総会の時間、場所、会議方式、審議事項、会議に出席する株主の登録方法、連絡先などを明記した。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供している。
4、今回の株主総会の現場会議の開催時間は2022年5月12日（木）午後13時30分で、場所は深セン市南山区学府路63号高新区連合本部ビル34階会社会議室です。
5、今回の株主総会の株主が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月12日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までで、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月12日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
6、2022年5月12日午後13時30分、今回の株主総会の現場会議は深セン市南山区学府路63号高新区連合本部ビル34階の会社会議室で予定通り行われ、会議は会社の董事長童永勝氏が主宰した。
本所は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する会議員の資格
1、会社が現場会議に出席した株主またはその委託代理人の登録資料、授権委託書などの証明書類及び深セン証券情報有限会社が提供した資料に基づき、現場で今回の株主総会に出席した株主またはその委託代理人及びネット投票を通じた株東は計32人で、代表株式は240199250株で、会社の議決権株式総額の482745%を占めている。
2、会社の一部の取締役、一部の監事、取締役会の秘書及び本所の弁護士は今回の株主総会に出席し、会社の一部の高級管理者は今回の株主総会に列席した。
本所は、今回の株主総会に出席する会議員の資格は関連する法律法規と「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
（一）今回の株主総会は会議通知に明記された議案を審議し、会議は現場投票とネット投票を結合して採決する。今回の株主総会の現場会議に出席した株主とその委託代理人は、会議の通知に記載されている事項を採決で一つ一つ採決し、インターネット投票を使用した株主は深セン証券取引所取引システム、インターネット投票システムを通じて採決した。
（二）今回の株主総会の現場投票採決が終わった後、会社の株主代表、監事代表及び弁護士が現場採決の投票状況に対して監督票を行う。
（三）今回の株主総会のネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社に今回のネット投票の投票統計状況を提供した。
（四）関連規則に基づいて現場投票とネット投票の採決結菓を集計し、会議で審議された各議案は合法的に可決された。詳細は以下の通り。
1、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：24019250株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）の採決結菓：87872535株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：24019250株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）の採決結菓：87872535株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3、「Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 2021年年次報告>とその要旨に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：24019250株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）の採決結菓：87872535株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：24019250株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）の採決結菓：87872535株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：24019250株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）の採決結菓：87872535株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択した。
採決結菓：24019250株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）の採決結菓：87872535株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
7、「会社の会計士事務所の継続雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：24019250株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）の採決結菓：87872535株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
8、「会社の2022年度取締役、監事報酬案に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：24019250株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）の採決結菓：87872535株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
9、「会社及び部下の子会社が2022年度に銀行に総合与信額を申請することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：24019250株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決結菓：87872535株に同意し、占めた
