証券コード： C&S Paper Co.Ltd(002511) 証券略称： C&S Paper Co.Ltd(002511) 公告番号：202226 C&S Paper Co.Ltd(002511)
第5回監事会第9回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
C&S Paper Co.Ltd(002511) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第9回会議の通知は2022年6月13日にメールで送信され、2022年6月16日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は監査役3名、実際には3名に達し、取締役会秘書と証券事務代表が会議に列席し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に符合し、採決によって形成された決議は合法的で有効である。会議は監査役会主席の陳海元氏が主宰した。
一、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）が2021年度に会社の監査機構を担当している間、仕事は厳格で、客観的で、公正で、独立しており、良好な職業規範と操守を持っており、監査機構の責任と義務をよく履行していると考えている。会社の監査作業の安定した円滑な進行を保証するために、会社が2022年度の監査機関として再雇用することに同意した。
二、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社が初めて授与した製限株第3のロック解除期間のロック解除条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社の「2018年株式オプションと製限性株式激励計画」及び「2018年株式オプションと製限性株式激励計画の実施審査管理弁法」の関連規定に基づき、会社の「2018年株式オプションと製限性株式激励計画」が初めて授与した製限性株式の第3のロック解除期間のロック解除条件がすでに成菓したと考えている。会社が463人の激励対象の5947912株の製限株にロック解除手続きを行うことに同意した。
監事の張高氏は本議案の関係者であり、本議案の採決を回避した。
三、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社が初めて授与した株式オプションの第3の行権期間の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社の「2018年株式オプションと製限株式激励計画」及び「2018年株式オプションと製限株式激励計画の実施審査管理弁法」の関連規定に基づき、会社の「2018年株式オプションと製限株式激励計画」が初めて授与した株式オプションの第3の行権期間の行権条件がすでに成菓したと考えている。会社が2000人の激励対象の3314312人の株式オプションに対して行使手続きを行うことに同意した。
監事の張高氏は本議案の関係者であり、本議案の採決を回避した。
四、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「株式オプションの行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社が「2018年株式オプションと製限株式激励計画」の株式オプションの行使価格を調整し、必要な審議プログラムを履行したと考えている。今回の調整は関連法律法規及び「2018年株式オプションと製限株式激励計画」の関連規定に符合し、会社及び株主の利益を損なう状況はなく、会社が今回株式オプションの行使価格を調整することに同意した。
監事の張高氏は本議案の関係者であり、本議案の採決を回避した。
五、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社に初めて授与された製限株の一部買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は買い戻しの抹消に関する激励対象リストと株式数を確認した後、「2018年株式オプションと製限株式激励計画」が初めて授与した製限株式の第3期ロック解除時、34人の激励対象がロック解除前に退職して激励資格を失い、37人の激励対象個人の審査は基準を達成したが満点に足りず、得点によって割合によってロックを解除し、激励対象1人の個人審査は基準を満たしていない。1人の激励対象者はすでに会社の監事に選ばれ、激励資格を持っていない。これらの原因は73人の激励対象に関連し、計501088株の製限株を会社が買い戻して抹消する必要がある。
今回の買い戻し抹消事項は「2018年株式オプションと製限株式激励計画」及び「2018年株式オプションと製限株式激励計画の審査管理弁法」の関連規定に符合し、買い戻し抹消プログラムも関連法律法規の要求に符合し、合法的で有効である。
監事の張高氏は本議案の関係者であり、本議案の採決を回避した。
この議案を2022年度第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
六、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社に初めて授与された一部の株式オプションを抹消する議案について」を審議、採択した。
監査役会は、「2018年株式オプションと製限株式インセンティブ計画」が初めて授与した株式オプション第3期の行使について、731人のインセンティブ対象者が行使前に退職してインセンティブ資格を失い、個人審査が基準を満たさず、個人審査が基準を満たしていないが満点に満たない場合、合計633088件の株式オプションを抹消する必要がある」と確認した。
今回の抹消事項は「2018年株式オプションと製限株式激励計画」及び「2018年株式オプションと製限株式激励計画の審査管理弁法の実施」の関連規定に符合し、抹消プログラムも関連法律法規の要求に符合し、合法的で有効である。
監事の張高氏は本議案の関係者であり、本議案の採決を回避した。
ここに公告します。
C&S Paper Co.Ltd(002511) 監事会2022年6月16日
