C&S Paper Co.Ltd(002511) 独立取締役
第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書と「会社規約」「会社独立取締役業務製度」の規定に基づき、会社の独立取締役として、今回の会議の関連資料を真剣に読んだ。そして関連状況について詳しく理解し、討論を経て以下のような独立した意見を発表した。
一、2022年度監査機構の継続招聘に関する独立意見
審査を経て、中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）は独立性、専門適任能力、投資家保護能力と上場会社に監査サービスを提供する能力を備えている。今回の再雇用は、上場企業やその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なわずに、会社の監査作業の連続性と安定性を維持するのに役立ちます。そのため、私たちは中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度監査機関として再雇用することに同意し、2022年度第1回臨時株主総会の審議を提出することに同意した。
二、会社の「2018年株式オプションと製限株式激励計画」が初めて授与した製限株式/株式オプションの3番目のロック解除/行権期間のロック解除/行権条件の成菓に関する独立した意見
1、解錠可能/行権の激励対象リストの真剣な審査を経て、今回の解錠可能/行権の激励対象はすべて激励計画に規定された解錠/行権条件（会社全体の業績条件と激励対象個人の業績考課条件などを含む）を満たしていると考えられ、それは会社の今回の解錠可能/行権の激励対象主体資格として合法的で有効である。会社には、激励対象が製限株式/株式オプションを与えられた場合、製限/行権を解除してはならないという状況はなく、会社は製限株式/株式オプションを初めて授与する3番目のロック解除/行権期間の業績考課目標を達成した。会社の「2018年株式オプションと製限株激励計画」は初めて製限株/株式オプションの第3のロック解除/行権期間のロック解除/行権条件を授与した。
2、「2018年株式オプションと製限株激励計画」の各激励対象に対する審議プログラム、ロック解除/行使手配は関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。3、今回のロック解除/行動権は激励対象の仕事の積極性を引き出すことに有利で、会社の長期的な安定発展を促進することに有利である。
そのため、私たちは会社が第3期のロック解除/行権条件に合緻する激励対象のために相応のロック解除/行権手続きを行うことに同意します。
三、初めて授与された一部の製限株に対して買い戻し抹消を行うことに関する独立した意見
今回の製限株の買い戻し抹消の件は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2018年株式オプションと製限株激励計画」などの製限株に関する事項の権益買い戻し抹消に関する規定に符合し、会社が初めて授与した製限株の一部を買い戻し抹消することに同意し、2022年度の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
四、初めて授与された一部のストックオプションを抹消することに関する独立した意見
今回のストックオプションの抹消は、「上場会社株式激励管理弁法」、会社「2018年ストックオプションと製限株式激励計画」などのストックオプションに関する事項の権益抹消に関する規定に符合し、会社が初めて授与した一部の株式期間権を抹消することに同意した。
五、ストックオプションの行使価格の調整に関する独立した意見
会社は「2018年株式オプションと製限性株式激励計画」の株式オプションの行使価格を調整し、「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律法規及び会社「2018年株式オプションと製限性株式激励計画」の関連規定に符合し、必要な審査プログラムを履行した。会社が初めて一部のストックオプションを付与し、予約する権利価格を調整することに同意します。
（このページには本文がなく、「＊ C&S Paper Co.Ltd(002511) 独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項独立意見」の署名ページ）独立取締役署名：
劉さんは何国ですか。
何ハイチ
2022年6月16日
