証券コード： C&S Paper Co.Ltd(002511) 証券略称： C&S Paper Co.Ltd(002511) 公告番号：202225 C&S Paper Co.Ltd(002511)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
C&S Paper Co.Ltd(002511) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第14回会議の通知は2022年6月13日にメールなどで送信され、2022年6月16日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役8名、実際には8名になるべきだ。会社の全監事会のメンバー、高級管理者が今回の会議に列席し、「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の規定に符合し、採決によって形成された決議は合法的で有効である。会議は会社の社長劉鵬さんが司会します。
一、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
財務監査の仕事が順調に安定していることを保証するために、会社は中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査機関として継続的に招聘する予定です。
「会計士事務所の継続雇用に関する公告」の内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役はこの議案に対してそれぞれ事前の認可意見と独立意見を発表し、内容の詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「独立取締役の2022年度監査機構の再雇用に関する事前承認意見」「独立取締役の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」。
会社監事会はこの議案に対して意見を発表し、内容の詳細は会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「第5回監事会第9回会議決議公告」。
この議案は2022年度の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社が初めて授与した製限株第3のロック解除期間のロック解除条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
「2018年株式オプションと製限株式インセンティブ計画」の関連規定によると、取締役会は「2018年株式オプションと製限株式インセンティブ計画」が設定した初めて授与された製限株式の3番目のロック解除期間のロック解除条件が成菓したと考えている。今回のロック解除条件に合致する激励対象は計463人で、ロック解除可能な製限株の数は5947912株で、現在の会社の株式総額の0.45%を占めている。
「会社「＜2018年株式オプションと製限株式激励計画＞第3期ロック解除と行使激励対象リストを初めて授与する」の内容の詳細は、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役はこの議案に対して意見を発表し、内容の詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」。
会社監事会はこの議案に対して意見を発表し、内容の詳細は会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「第5回監事会第9回会議決議公告」。
取締役の張揚氏は本議案の関係者で、この議案の採決を回避した。
三、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社が初めて授与した株式オプションの第3の行権期間の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
「2018年株式オプションと製限株式激励計画」の関連規定によると、取締役会は「2018年株式オプションと製限株式激励計画」が設定した初めて授与された株式オプションの第3の行権期間の行権条件がすでに成菓したと考えている。今回の行使条件に合致する激励対象は計2000人で、実行可能権の株式オプションの数は3314312件で、現在の会社の株式総額の0.25%を占めている。
「会社「＜2018年株式オプションと製限株式激励計画＞第3期ロック解除と行使激励対象リストを初めて授与する」の内容の詳細は、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役はこの議案に対して意見を発表し、内容の詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」。
会社監事会はこの議案に対して意見を発表し、内容の詳細は会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「第5回監事会第9回会議決議公告」。
取締役の張揚氏は本議案の関係者で、この議案の採決を回避した。
四、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「株式オプションの行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社の2021年度利益分配案と「2018年株式オプションと製限株式激励計画」の関連規定に基づき、会社は「2018年株式オプションと製限株式激励計画」の株式オプションの行使価格を調整し、初めて授与された株式オプションの行使価格は8.472元/部から8.372元/部に調整し、予約部分の株式オプションの行使価格は13.865元/部から13.765元/部に調整した。
「＜2018年ストックオプションと製限株激励計画＞ストックオプションの行使価格の調整に関する公告」の内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社監事会は議案に対して意見を発表し、内容の詳細は会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「第5回監事会第9回会議決議公告」。
会社の独立取締役は議案に対して意見を発表し、内容の詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」。
取締役の張揚氏は本議案の関係者で、この議案の採決を回避した。
五、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社に初めて授与された製限株の一部買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。
会社の「2018年株式オプションと製限株激励計画」が初めて授与した製限株の第3期ロック解除時、34人の激励対象はロック解除前に退職して激励資格を失い、37人の激励対象の個人審査は基準を満たしたが満点に満たず、得点によって比例してロックを解除し、1人の激励対象の個人審査は基準を満たしていない。1人の激励対象はすでに会社の監事に選出され、激励資格を備えていない。これらの原因は73人の激励対象に関連し、計501088株の製限株を会社が買い戻して抹消する必要がある。
「会社に初めて授与された製限株の一部買い戻しの抹消に関する公告」の内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 会社の独立取締役はこの議案に対して意見を発表し、内容の詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」。
会社監事会は買い戻しの抹消に関する激励対象リストと株式の数を確認し、意見を発表した。内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「第5回監事会第9回会議決議公告」。
取締役の張揚氏は本議案の関係者で、この議案の採決を回避した。
この議案は2022年度の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
六、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社に初めて授与された一部の株式オプションを抹消する議案について」を審議、採択した。
会社の「2018年株式オプションと製限性株式激励計画」が初めて授与した株式オプションの第3期行使時、273人の激励対象者が行使前に退職して激励資格を失った。6人の激励対象の個人審査は基準を満たしていない。452人の激励対象者は個人審査で基準を満たしたが満点に足りず、得点によって比例して権利を行使した。今回の抹消は731人の激励対象に関連し、計633088件の株式オプションを抹消する必要がある。
「会社が初めて授与した一部の株式オプションを抹消する公告について」の内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 会社の独立取締役はこの議案に対して意見を発表し、内容の詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」。
会社監事会は抹消に関する激励対象リストとシェアを確認し、意見を発表した。内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「第5回監事会第9回会議決議公告」。
取締役の張揚氏は本議案の関係者で、この議案の採決を回避した。
七、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「登録資本を減らし、を改訂することに関する議案」を審議、採択した。
会社の「2018年株式オプションと製限株激励計画」が初めて授与した製限株の第3期ロック解除時、34人の激励対象者はロック解除前に退職して激励資格を失った。37人の激励対象者は個人審査で基準を達成したが満点に満たず、得点によって割合によってロックを解除した。1人の激励対象の個人審査は基準を満たしていない。1人の激励対象はすでに会社の監事になり、激励対象の要求に合わない。これらの原因は73人の激励対象に関連し、計501088株の製限株を買い戻して抹消する必要がある。
そのため、会社の登録資本は1309787822万元から1309286734万元に減少し、投資総額は1309787822万元から1309286734万元に減少し、総株式は1309787822万株から1309286734万株に減少する。
「登録資本を減らし、「会社定款」を改訂することに関する公告」の内容の詳細は、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
「会社規約（2022年6月）」の内容の詳細は、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は2022年度の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
八、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「取締役会が2022年度第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択した。
