証券コード： C&S Paper Co.Ltd(002511) 証券略称： C&S Paper Co.Ltd(002511) 公告番号：202234 C&S Paper Co.Ltd(002511)
2022年度第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年7月5日（火） C&S Paper Co.Ltd(002511) （以下「会社」と略称する）中山市西区虹大道136号会社5階中央会議室で2022年度第1回臨時株主総会を開催する予定です。具体的には次のとおりです。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年度第一回臨時株主総会
2、招集者：会社取締役会
3、今回の株主総会の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
現地会議の開催時間：2022年7月5日（火）午後14：30。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月5日の取引時間で、9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月5日9時から15時までです。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登記日：2022年6月27日
7、会議出席対象：
（1）2022年6月27日午後15時に市場を閉じた後、中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社の全株主は今回の株主総会に出席したり、書面形式で代理人に会議に出席したり、採決に参加したりする権利があり、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った弁護士。
8、会議場所：中山市西区虹大道136号会社5階中央会議室。
二、会議の審議事項
備考提案提案名この列のチェックコードの欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」√
2.00「会社に対する初めて授与された部分√
製限株買い戻し抹消の議案』
3.00「登録資本を減らしてを改訂する議案について」√
1、上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、適時に公開する。
2、議案2と議案3は特別議案であり、株主総会に出席して議決権のある株式総数の2/3以上を通過しなければならない。
3、上述の議案はすでに会社の第5回取締役会の第14回会議で審議され、独立取締役は議案1と議案2に対して独立した意見を発表し、内容の詳細は会社が「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
四、登録事項
1、登録方式：
（1）自然人株主は株主口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
（2）自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代行するには、委託人の身分証明書（コピー）、代理人の身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
（3）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証（コピー）、法定代表者身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委任した代理人が会議に出席する場合、営業許可証（コピー）、法定代表者身分証明書、委任者身分証明書（コピー）、代理人身分証明書、授権委任書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効証明書または証明登録を持つ必要がある。
（4）異郷株主は書面で手紙、ファックス、メールなどの方法で登録することができ、異郷株主の書面での手紙登録は現地の消印に準じる。当社は電話での登録を受け付けていません。
2、登録時間：今回の現場会議の登録時間は2022年6月28日から6月30日（9：30-11：30、14：00-17：00）です。
3、登録場所：会社取締役会事務室（中山市西区虹大道136号4階取締役会事務室）。
4、疫病予防とコントロールの要求：株主総会に応募した投資家に対して、会社は政府と社内の関連要求に基づいて調査を行い、投資家に積極的に情報登録、核酸検査などの予防とコントロールの措置を協力してもらう。疫病予防とコントロールに協力するために、会社は投資家がネット投票を優先的に選択することを奨励し、提案し、投資家の支持と理解を得てください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイルを参照してください。
六、その他の事項
1、連絡先
連絡先：076087885678
ファックス番号：076087885669
作業用メールボックス：[email protected].
連絡先：張夏
住所：中山市西区虹大道136号
郵便番号：5284012、会議費用：会議に出席した株主の食事と宿泊及び交通費用の自己管理。3、他のことがあれば、別途通知します。七、書類1、「第5回取締役会第14回会議決議」を準備する。2、「第5回監事会第9回会議決議」。ここに公告します。
C&S Paper Co.Ltd(002511) 取締役会2022年6月16日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
（I）インターネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：
投票コード：362511；投票略称：中順投票
2、採決意見または選挙票を記入する：
今回の会議議案はすべて非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。（II）深交所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月5日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。（III）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は、2022年7月5日（現地株主総会開催日）午前9時から15時までです。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.、規則案内欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.、所定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
ご本人/当社を代表して＊ C&S Paper Co.Ltd(002511) 紙業株式有限会社にご出席ください。
会社は2022年度の第1回臨時株主総会で、議決権の行使を代行している。深セン証券取引所を通過しました。
ウェブサイトは会社の審議事項と内容を理解し、採決意見は以下の通りである。
コメント
提案提案名は棄権符号化に反対する欄に同意する。
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」√
2.00「会社に対する計画>初めて授与された製限株の一部買い戻し抹消の議案』
3.00「登録資本を減らしてを改訂する議案について」√
（記入説明：累積投票議案に対して相応の票数を記入してください；非累積投票議案に対して、採決意見を記入します：同
意、反対、棄権。）
委任者（署名または法定代表者署名、捺印）：
委託者身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
委託者株主アカウント：
委託者の株式保有数：
被依頼者の署名：
被委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
注：1、授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。
2、本授権依頼書の有効期限：本授権依頼書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで；
3、委託人は法人であり、法人公印を捺印し、法定代表者が署名または私印しなければならない。
添付ファイル3：
参加株主登録表
2022年6月27日現在、当社（個人）は C&S Paper Co.Ltd(002511) 株式を保有しており、 C&S Paper Co.Ltd(002511) 2022年度第1回臨時株主総会に参加する予定です。
出席株主名：
身分証明書番号/単位営業許可証番号：
株主アカウント番号：
連絡先：
連絡先：
メモ：株主総会に参加する予定の株主は2022年7月1日までに領収書を会社に戻してください。委任状と領収書の切り抜きまたは再印刷は有効です。
