証券コード： Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 証券略称：ST海投公告番号：2022058
Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
第9回取締役会第10回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) （以下「海航投資」または「会社」と略称する）第9回取締役会第10回会議は2022年6月16日に現場と通信の結合方式で会社会議室で開催され、今回の会議の通知は2022年6月10日に電子メール、電話などで届いた。今回の会議は会社の社長朱衛軍氏が招集し、主宰し、会議は取締役9人、実際に取締役9人、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、「中華人民共和国会社法」「会社規約」の関連規定に合緻しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
「会社の副社長選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の業務発展の需要に基づいて、会社の取締役会は鄭力斉さんを選んで会社の第9回取締役会の副理事長の職務を担当して、理事長に協力して関連する仕事を展開します。任期は会社の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の満了日までです。
会社の独立取締役はすでに本案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容については、会社が巨潮情報ネットワーク（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「選挙会社副社長に関する公告」（公告番号：2022059）。
採決結菓：有効採決票9票、同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。三、予備検査書類
海航投資第9回取締役会第10回会議の決議。
ここに公告します。
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 取締役会
2002年6月17日
