証券コード： Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 証券略称：海航投資公告番号：2022057 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、重要なヒント
今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。
今回の会議の開催期間中に提案の増加、否決、変更は発生しなかった。
二、会議の開催状況
（I）会議の開催時間
現場会議時間：2022年6月16日14:30
ネット投票期間：2022年6月16日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票された具体的な時間は2022年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00で、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年6月16日9:15-15:00です。
（II）現場会議の開催場所：北京市朝陽区酒仙橋路甲4号宏源ビル1301海航投資会議室
（III）会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する
（IV）招集者：会社取締役会
（i）司会者：董事長朱衛軍
（Ⅵ）会議の開催は「会社法」、「株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に符合する。三、会議の出席状況
株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主16人、代表株式291462706株は、上場会社の総株式の203787%を占めている。このうち、現場投票を通過した株主3人は、代表株式290942446株で、上場会社の総株式の203423%を占めています。ネット投票を通じた株主13人、代表株式520260株は、上場会社の総株式の0.0364%を占めている。
中小株主（単独または合計で会社の5%以下の株式を保有する株主）が出席する全体的な状況：
現場とネット投票を通じた株主14人、代表株式1550610株は、上場会社の総株式の0.1084%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主1人は、代表株式1030350株で、上場会社の総株式の0.0720%を占めている。ネット投票を通じた株主13人、代表株式520260株は、上場会社の総株式の0.0364%を占めている。
会社の一部の取締役、監査役、高級管理職が会議に出席した。国浩弁護士事務所の梁効威、陳穎弁護士は今回の株主総会に出席して証言し、法律意見書を発行した。
四、議案の審議と採決状況
議案1、「取締役選挙に関する議案」の採決状況
（1）鄭力斉を会社の非独立取締役に選出する
総議決状況：
選挙票を獲得したのは291187214票で、会議に出席した有効議決権株式総数の999055%を占めている。中小株主の総議決状況：
選挙票を獲得した数は1275118票で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の82.233%を占めている。
採決結菓：株主総会が通過した。
（2）李明を会社の非独立取締役に選出する
総議決状況：
選挙票を獲得したのは291187213票で、会議に出席した有効議決権株式総数の999055%を占めている。中小株主の総議決状況：
選挙票を獲得した数は1275117票で、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の82.233%を占めている。
五、弁護士が出した法律意見
1.弁護士事務所名：国浩弁護士（上海）事務所
2.弁護士の名前：梁効威、陳穎
3.結論的な意見：会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会に出席する人員の資格は合法的で有効で、今回の株主総会の採決プログラム及び採決結菓はすべて合法的で有効である。
ここに公告します。
Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
取締役会
2002年6月17日
