証券コード： Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 証券略称： Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 公告番号：2022029 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
第7回取締役会第22回（臨時）会議決議補充公告
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) （以下「会社」と略称する）及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
2022年6月16日、会社は「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「第7回取締役会第22回（臨時）会議決議公告」（公告番号：2022020）を開示した。披露内容が十分ではないため、以下のように補充披露します。
元の開示内容：
会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第7回取締役会の任期が満了するため、会社の取締役会の正常かつ秩序ある運行を保証するため、関連する法律法規の規定によって、今回の取締役会は章卡鵬さん、張三雲さん、蔡礼永さん、謝瑾琨さん、鄭陽さんと沈利勇さんを会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名し、週岳江さん、張永トーチさんと呉冬蘭さんは会社の第8回取締役会の独立取締役候補です。上記の9人の取締役候補の中には従業員代表が担当する取締役候補はなく、取締役候補の中で会社の高級管理職を兼任する予定の取締役の数は会社の取締役総数の2分の1を超えない。会社の独立取締役候補者の詳細情報は深セン証券取引所のウェブサイトで公開されており、独立取締役候補者の在任資格は深セン証券取引所の審査を経て異議なしに株主総会の審議に提出する必要がある。9人の取締役候補者の履歴書は添付ファイル1を参照してください。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。独立取締役は今回の取締役会の交代選挙に同意意見を発表し、独立取締役意見、独立取締役候補声明、独立取締役の有名人声明は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
……
張永トーチさん：中国国籍、1964年1月生まれ、電子と通信修士、現在台州学院知能製造学院（航空工学学院）院長、教授を務めています。会社の株式を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や深セン証券取引所の懲戒を受けたこともなく、「信用を失った被執行者」には属さず、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者、招聘予定の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。
補足後の開示内容：
会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第7回取締役会の任期が満了するため、会社の取締役会の正常かつ秩序ある運行を保証するため、関連する法律法規の規定によって、今回の取締役会は章卡鵬さん、張三雲さん、蔡礼永さん、謝瑾琨さん、鄭陽さんと沈利勇さんを会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名し、週岳江さん、張永トーチさんと呉冬蘭さんは会社の第8回取締役会の独立取締役候補です。上記の9人の取締役候補の中には従業員代表が担当する取締役候補はなく、取締役候補の中で会社の高級管理職を兼任する予定の取締役の数は会社の取締役総数の2分の1を超えない。会社の独立取締役候補者の詳細情報は深セン証券取引所のウェブサイトで公示され、独立取締役候補者の在任資格は深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、株主総会の審議に提出する必要がある。独立取締役候補の張永トーチ氏は現在、独立取締役資格証明書を取得しておらず、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを会社に書面で約束している。9人の取締役候補者の履歴書は添付ファイル1を参照してください。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。独立取締役は今回の取締役会の交代選挙に同意意見を発表し、独立取締役意見、独立取締役候補声明、独立取締役の有名人声明は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
……
張永トーチさん：中国国籍、1964年1月生まれ、電子と通信修士、現在台州学院知能製造学院（航空工学学院）院長、教授を務めています。会社の株式を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や深セン証券取引所の懲戒を受けたこともなく、「信用を失った被執行者」に属さず、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者、招聘予定の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。独立取締役資格証明書を取得しておらず、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束しています。
上記の追加開示内容を除いて、取締役会決議公告のその他の内容は変わらない。
ここに公告します。
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 取締役会2022年6月17日
