証券コード： Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 証券略称： Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 公告番号：2022034 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
第2回取締役会第37回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第37回会議は2022年6月15日に現場と通信を結合する方式で会社のハイエンド1階会議室で開催された。本会議の通知は2022年6月10日にメール、電話などの通信方式で会社の全取締役に届く。今回の会議は理事長の林長青氏が招集し、主宰し、会議は取締役9人、取締役9人になるべきだ。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「＊ Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は各議案について審議し、以下の決議を形成した。
（I）「会社の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択する
会社の第2期取締役会の非独立取締役の任期はすでに満了し、会社は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、林長青、石永附、孫誌偉、柳暁利を会社の第3期取締役会の非独立取締役に選出する予定で、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。
会議に出席した取締役は本議案を項目ごとに採決し、採決の結菓は以下の通りである。
1、林長青氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出し、9票に同意し、0票を棄権し、0票に反対し、審議を通過した。
2、石永附氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出し、9票に同意し、0票を棄権し、0票に反対し、審議を通過した。
3、孫誌偉氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出し、9票に同意し、0票を棄権し、0票に反対し、審議を通過した。
4、柳暁利女史を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出し、9票に同意し、0票を棄権し、0票に反対し、審議を通過した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 技術株式会社の取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022032）などの文書。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「会社独立取締役の交代選挙に関する議案」の審議採択
会社の第2期取締役会の独立取締役の任期はすでに満了し、会社は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、徐小舸、宋雲鋒、喩長遠を会社の第3期取締役会の独立取締役として選出する予定で、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。
会議に出席した取締役は本議案を項目ごとに採決し、採決の結菓は以下の通りである。
1、喩長遠氏を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に選出し、9票に同意し、0票を棄権し、0票に反対し、審議を通過した。
2、宋雲鋒氏を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に選出し、9票に同意し、0票を棄権し、0票に反対し、審議を通過した。
3、徐小舸女史を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に選出し、9票に同意し、0票を棄権し、0票に反対し、審議を通過した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022032）などの文書。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「＜会社定款＞の改正に関する議案」の審議採択
会社の管理構造をさらに改善し、規範運営をよりよく促進し、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と会社の実際の状況を結びつけるために、会社は「会社定款」の一部の条項を改訂する予定だ。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「会社定款の改正に関する公告」（公告番号：2022031）などの書類。
採決結菓：同意9票、棄権0票、反対0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「＜証券投資製度＞の製定に関する議案」の審議採択
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 及び持株子会社の証券投資取引行為を規範化し、投資リスクを防止し、リスクコントロールを強化し、会社資金、財産の安全を保証し、会社と会社株主の合法的権益を維持するため、「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所科学創板株式上場規則」「上海証券取引所科学創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、証券取引所の業務規則と「 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、特に本製度を製定する。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「証券投資製度」などの書類。
採決結菓：同意9票、棄権0票、反対0票。
（i）「投資ファンド及び関連取引への参加に関する議案」の審議採択
中小企業の革新発展促進に関する国の政策目標に積極的に応え、医療健康などの分野における会社の戦略業務配置に協力し、産業協同の効菓を強化し、新しい業務成長点を探索し、発見し、会社の持続的な競争能力を向上させるために、会社は自己資金と深セン市達晨財智創業投資管理有限会社（以下「達晨財智」と略称する）及びその他の有限パートナーが出資して北京達晨財智中小企業発展基金パートナー企業（以下「投資基金」または「基金」と略称する）に投資する予定で、パートナー企業は国の中小企業の革新発展促進に関する政策目標をめぐって、国家中小企業発展基金有限会社（「母基金」と略称する）の監督の下で、市場化手段を通じて中小企業に対する株式投資規模を拡大し、種子期、創始期の成長型中小企業の加速発展を重点的に支持し、新業態、新モデル、新増量、新運動エネルギーなどの麺を育成するために積極的な役割を菓たしている。
今回投資する予定の基金の目標募集規模の目標人民元200000万元、基金設立時の募集規模の目標150000万元、会社は自己資金で5000万元の人民元を納付する予定で、出資比率は約3.18%である。
今回の投資事項は関連取引を構成しているが、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「科創板上場会社重大資産再編特別規定」に規定された重大資産再編を構成していない。関連取締役の斉慎氏は採決を避けた。独立取締役は上記の議案に対して明確に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「投資ファンド及び関連取引への参加に関する公告」（公告番号：2022030）などの書類。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（Ⅵ）「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」の審議、採択の具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」などの文書がある。
採決結菓：同意9票、棄権0票、反対0票。
ここに公告します。
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 取締役会2022年6月17日
