証券コード： Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 証券略称： Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 公告番号：2022036北京市 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 技術株式会社
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年7月4日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の基本状況（I）株主総会のタイプと回
2022年第2回臨時株主総会（II）株主総会招集者：取締役会（III）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（IV）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年7月4日10時00分
開催場所：北京市大興区＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 国家自主革新模範区大興生物医薬産業基地イオン西路26号院＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) ハイエンド医療器械園10号棟＊ Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) （i）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年7月4日より
2022年7月4日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（Ⅵ）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（8550）株主投票権の公募については二、会議審議事項には触れない。
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「会社定款」の改正に関する議案√
2投資ファンド及び関連取引への参加に関する議案√
累積投票議案
3.00会社の非独立取締役の交代選挙に関する議案の応選取締役（4）人
3.01林長青を会社の第三回取締役会の非独立取締役に選出する√
3.02石永氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
3.03孫誌偉を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
3.04柳暁利を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
4.00会社の独立取締役の交代選挙に関する議案は独立取締役を選ぶべきである（3）人
4.01徐小舸を会社の第三回取締役会の独立取締役に選出する√
4.02宋雲鋒を会社の第三回取締役会の独立取締役に選出する√
4.03喩長遠を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
5.00会社監事会非従業員監事の交代選挙に関する議案の応選監事（2）人
5.01李靖を会社の第三回監事会非従業員代表監事に選出する√
5.02高琦を会社の第三回監事会非従業員代表監事に選出する√
1、各議案が披露された時間と披露メディアを説明する
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会の第37回会議、第2回監事会の第31回会議で審議され、2022年6月17日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」「経済参考報」及び上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の関連公告。2、特別決議議案：13、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：2-44、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項（I）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォームにもアクセスできます（URL：vote.sseinfo.com.）投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（II）株主が投票した選挙票が所有する選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
（III）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓に準じる。（IV）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。（8548）累積投票製で取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2を参照してください。四、会議出席対象（I）株式登記日午後の市場終了時に中国登記決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 20226/27
（II）会社の取締役、監事と高級管理者。
（III）会社が雇った弁護士。（IV）その他の人員五、会議登記方法（I）会議の要求に符合する会社の株主は、本人の身分証明書と株主口座カードを持ってください。他人に代理を依頼する必要がある場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書（添付ファイルを参照）、委託人の身分証明書のコピー、株主口座カードを持って、2022年5月13日（午前8：30～12：00、午後13：00～17：30）に会社の取締役会事務室に株式登記を行う必要があります。株主も手紙、ファックスで登録手続きを行うことができ、登録時間2022年5月13日午後17時30分までに配達しなければならず、会議に出席するときは原本を持参する必要があります。（II）登録場所：北京市大興区＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 国家自主革新模範区大興生物医薬産業基地イオン西路26号院＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) ハイエンド医療器械園10号棟＊ Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 1階会議室。（III）登記方式：1、法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、本人身分証明書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー（公印を押す）、本人身分証明書、法定代表者が法によって発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。2、自然人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。手紙やファックスは会社に到着する時間を基準にして、手紙には「株主総会」という文字を明記してください。会社は電話やメールでの登録を受け付けていません。六、その他の事項（I）今回の株主総会の現場会議の出席者、食事と宿泊及び交通費は自弁する。（II）参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。（III）会議連絡先連絡先：北京市大興区＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) ＃＃国家自主革新模範区大興生物医薬産業基地イオン西路26号院＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) ＃＃ハイエンド医療器械園10号棟＊ Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) ＃＃郵便番号：102629連絡電話：01087025174ファックス：01056528861連絡先：石永附、張宏剛
ここに公告します。
北京市 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 技術株式会社取締役会2022年6月17日添付1：授権委任書
委任状
北京市 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 技術株式会社：
2022年7月4日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社定款」の改正に関する議案
2投資ファンド及び関連取引への参加について
議案
連番累積投票議案名投票数
3.00会社の非独立取締役の交代選挙について
議案
3.01林長青を会社の第三回取締役会に選出する
非独立取締役
3.02石永氏を会社の第3回取締役会に選出する
非独立取締役
3.03孫誌偉を会社の第三回取締役会に選出する
非独立取締役
3.04柳暁利を会社の第3回取締役会に選出する
非独立取締役
4.00会社の独立取締役の交代選挙に関する議論
事件
4.01徐小舸を会社の第三回取締役会に選出する
独立取締役
4.02宋雲鋒を会社の第三回取締役会に選出する
独立取締役
4.03選挙喩長遠は会社の第3回取締役会である。
独立取締役
5.00会社監事会非従業員監事の交代について
選挙の議案
5.01李靖を会社の第三回監事会の非に選出する
従業員代表監事
5.02高琦を会社の第三回監事会の非に選出する
従業員代表監事
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
依頼人は依頼書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、依頼人が本授権依頼書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。添付ファイル2：累積投票製を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監査役会候補選挙は議案グループとしてそれぞれ番号付けを行う。投資家は各議案グループの候補者ごとに投票しなければならない。
二、株数を申告することは選挙の票数を代表する。各議案グループに対して、株主は1株ごとに、この議案グループの下で選択すべき取締役や監査役の数と等しい投票総数を持っています。ある株主が上場会社の株式100株を保有している場合、この株主総会では取締役10人、取締役候補12人が選ばれ、その株主は取締役会選挙議案グループに対して1000株の選挙票を持っている。
三、株主は各議案グループの選挙票数を製限として投票しなければならない。株主は自分の意思によって投票を行い、選挙票をある候補者に集中的に投票することも、任意の組み合わせで異なる候補者に投票することもできます。投票が終わったら、各議案に対してそれぞれ累積して得票数を計算します。
四、例：
ある上場企業が株主総会を開き、累積投票製を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名を選択し、取締役候補者は6名である。独立取締役2名を選択し、独立取締役候補者は3名である。応選監事2名、監事候補者3名。投票で採決しなければならない事項は以下の通りです。累積投票議案
4.00取締役選挙に関する議案
