証券コード： Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 証券略称： Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 公告番号：2022031
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
「会社規約」の改正に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) （以下「会社」と略称する）は2022年6月15日に第2回取締役会第37回会議を開き、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「の修正に関する議案」を可決した。上記の議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況の公告は以下の通りです。
会社の管理構造をさらに改善し、規範的な運営をよりよく促進するために、「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と会社の実際の状況を結びつけて、会社は「 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の一部の条項を改正した。具体的には次のとおりです。
シリアル番号改訂前改訂後
第二節取締役会第二節取締役会
第百〇五条会社は取締役会を設置し、第百〇五条会社に取締役会を設置し、株主総会に責任を負う。株主総会が責任を負う。
第百〇六条取締役会は9名の取締役第百〇六条取締役会から7名の取締役で構成され、取締役1名、独立取締役3名を設置する。構成し、理事長1名、独立取締役3名を設置する。1第百〇七条取締役会は以下の職第百〇七条取締役会を行使して以下の職権を行使する：権：
（I）株主総会を招集し、株主（I）に株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する。大会報告の仕事；
（II）株主総会の決議を実行する；（II）株主総会の決議を実行する；
（III）会社の経営計画と投資（III）会社の経営計画と投資を決定する
プラン；プラン；
（IV）会社の年度財務予算（IV）を製定して会社の年度財務予算案、決算案を製定する；方案、決算方案；
（Ⅴ）会社の利益分配方案（Ⅴ）を製定して会社の利益分配方案と損失補填方案を製定する；損失を補う方案；
（Ⅵ）会社の増加または減少注（Ⅵ）会社の増加または減少登録資本、発行債券またはその他の証券および上場帳資本、発行債券またはその他の証券および上場案の作成；シナリオ
（Ⅶ）会社の重大な買収、買収（Ⅶ）会社の重大な買収、会社の株式の買収または合併、分割、解散および会社の株式の変更または合併、分割、解散および会社の形式の変更案を作成する。より会社形式の方案；
（i）社内管理機構の（i）社内管理機構の設置を決定する；設定;
（Ⅸ）董事長の指名によって、招聘（Ⅸ）董事長の指名によって、会社の総経理、董事会の秘書を招聘または解任し、あるいは会社の総経理、董事会の秘書を解任し、総経理の指名によって、会社の総経理の指名によって、会社の副総経理、財務総監などの高級管理人の司副総経理、財務総監などの高級管理人を招聘または解任し、そして、その報酬事項と賞罰事項を決定する。従業員は、報酬事項と賞罰事項を決定します。（Ⅹ）会社の基本管理製度を製定する。（Ⅹ）会社の基本管理製度を製定する。（十一）本定款の改正案を製定する。（十一）本定款の改正案を製定する。（十二）株主総会の授権範囲内で、（十二）株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収売却資産、決定会社の対外投資、買収売却資産、資産担保、対外担保事項、委託財テク、資産担保、対外担保事項、委託財テク、関連取引などの事項を決定する。関連取引などの事項；
（十三）会社の情報開示事項を管理する；（十三）会社の情報開示事項を管理する；（十四）株主総会に招聘または（十四）株主総会に招聘または会社監査の会計士事務所に交換する。会社監査の会計士事務所に変更する。
（十五）会社社長の仕事を聞く（十五）会社社長の仕事報告を聞いて、社長の仕事を検査する。社長の仕事を報告して検査する。
（十六）法律、行政法規、部門（十六）法律、行政法規、部門規則、本規約及び株主総会が授与したその他の規則、本規約及び株主総会が授与したその他の職権。職権。
本条に規定された第（I）から第（i）までの本条に規定された第（I）から第（i）までの具体的な職権は取締役会が集団で行使しなければならず、具体的な職権は取締役会が集団で行使しなければならず、他人に行使を許可してはならず、株主が他人に行使を許可してはならず、株主総会決議などの方法で変更または奪うことはできない。決議などの方法で変更したり、奪ったりします。株主総会の授権範囲を超える事項、株主総会の授権範囲を超える事項は、株主総会の審議に提出しなければならない。株主総会の審議に提出しなければならない。
上記の条項の改正を除いて、「会社定款」の他の条項は変わらない。上記の改訂は株主総会の審議に提出する必要がある。改正後に形成された「会社定款」（2022年6月改正）は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で披露する。
ここに公告します。
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 取締役会2022年6月17日
