証券コード： Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 証券略称： Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 公告番号：2022032
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) （以下「会社」と略称する）第2期取締役会、第2期監事会の任期が満了し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上海証券取引所科学創板株式上場規則」「 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 章程」（以下「会社規約」と略称する）などの関連規定に基づき、会社は取締役会、監事会の交代選挙を展開し、具体的な状況を以下のように公告します。
一、取締役会の交代選挙状況
2022年6月15日、会社は第2回取締役会第37回会議を開き、「会社の非独立取締役の交代選挙に関する議案」と「会社の独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択し、林長青さん、石永附さん、孫誌偉さん、柳暁利さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意した。徐小舸さんは会社の第3回取締役会の独立取締役候補です。上記の候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の第3回取締役会は7人の取締役で構成され、その中の非独立取締役4名、独立取締役3名、任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から計算されます。
会社の独立取締役は上記の事項に対して一緻して同意した独立意見を発表し、会社の第3回取締役会候補者は取締役の職責を履行する職務条件と仕事の経験を持っていると考えている。在任資格には「会社法」「証券法」や上海証券取引所が禁止している場合はありません。会社の取締役候補者の指名、採決プログラムは「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。独立取締役候補の喩長遠氏、宋雲鋒氏、徐小舸氏はすでに独立取締役資格証明書を取得した。独立取締役候補の喩長遠氏、宋雲鋒氏、徐小舸氏は、最近の科学創板独立取締役資格訓練に参加し、科学創板独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
同時に、関連規定によると、会社の独立取締役候補は上海証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。会社は2022年の第2回臨時株主総会を開き、取締役会の交代を審議し、その中で非独立取締役、独立取締役はすべて累積投票製で選出される。会社の第3回取締役会の取締役は2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から就任し、任期は3年である。
二、監事会の交代選挙状況
会社は2022年6月15日に第2回監事会第31回会議を開き、「会社監事会非従業員監事の交代選挙に関する議案」を審議し、採択した。李靖さん、高琦さんを第3回監事会の非従業員代表監事候補に選出し、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。前述の第3回監事会監事候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
上記の2人の非従業員代表監事候補は、会社の従業員代表大会で選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第3回監事会を構成する。会社の第3期監事会の非従業員代表監事は累積投票製で選出され、会社の2022年第2回臨時株主総会の審議が通過した日から就任し、任期は3年である。
三、その他の説明
会社の第3回取締役会、監事会は2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から設立され、任期は3年です。会社の取締役会、監事会の正常な運営を保証するために、2022年の第2回臨時株主総会で前述の事項を審議、採択する前に、第2回取締役会、監事会が「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づいて職責を履行する。
ここに公告します。
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 取締役会2022年6月17日添付ファイル：
第3回取締役会非独立取締役候補者履歴書
林長青氏の略歴：林長青、男、1976年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、1997年6月にアモイ大学応用生物化学学科を卒業し、2017年3月に清華大学工商管理学科、修士号を卒業した。教授級高級エンジニア、清華大学経済管理学院MBA企業家指導者、全国衛生産業企業管理協会医学検査産業分会（CAIVD）青年企業家委員会副主任委員兼秘書長、白求恩精神研究会検査分会副会長、現在は国家ハイレベル人材特殊支持計画リーダー人材（万人計画）、中国体外診断産業リーダー、北京模範指名人物である。国家技術発明賞二等賞、国家科学技術進歩二等賞、全国COVID-19肺炎感染状況に対抗する先進個人、首都労働褒章など20余りの賞を受賞した。1997年7月から2005年5月まで、北京万泰薬業有限公司の技術者、プロジェクトマネージャー、品質製御部マネージャー、市場部マネージャーを歴任した。2005年6月から2006年3月まで、熱景有限監督を務めた。2006年4月から2014年2月まで、熱景有限経理を務めた。2014年2月現在、熱景有限、 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 技術株式会社の理事長、社長を務めている。石永附先生の略歴：石永附、男、1982年1月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、本科学歴、2004年6月湖北自動車工業学院財務管理専門を卒業した。2004年7月から2005年10月まで、浙江金華金辰会計士事務所の監査アシスタントを務めた。2005年11月から2006年7月まで、寧波科信会計士事務所の審査員を務めた。2006年8月から2011年7月まで、天職国際会計士事務所のプロジェクトマネージャーを務めた。2011年7月から2015年2月まで、 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 投資銀行部業務取締役を務めた。2015年2月現在、 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 財務総監兼取締役会秘書を務めている。2017年8月現在、 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 取締役、取締役会秘書、財務総監、副社長を務めている。
孫誌偉さんの略歴：孫誌偉。男、1966年6月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、博士課程大学院生学歴、中国転化医学と革新技術連盟常務委員、 China Meheco Group Co.Ltd(600056) 生物技術協会モノクローナル抗体専門委員会副主任委員、中国細胞生物学会細胞工学と遺伝子組み換え生物分会常務委員、中国抗がん協会腫瘍標識委員会委員などの職、国家薬品登録審査専門家。1990年7月に第4軍医大学を卒業し、1992年8月から1998年7月まで第4軍医大学病理学専攻に学んだ。1990年8月から1992年7月まで、丹東市のある部隊の医師を務めた。1998年8月から2001年4月まで、軍事医学科学院生物工学研究所の博士に就任した。2001年5月から2018年7月まで、軍事医学科学院生物工学研究所研究員、タンパク質工学研究室主任、博士大学院生の指導者を歴任した。2018年7月、部隊から自主的に職業を選択した。2019年6月、開景遺伝子総技師、舜景生物総経理に就任した。柳暁利女史の略歴：柳暁利、女性、1984年8月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、修士大学院学歴、中級エンジニアなし。2011年6月に瀋陽農業大学を卒業した。2011年7月から2014年1月まで、北京華農ナノテクノロジー有限会社のプロジェクトマネージャーを務めた。2014年1月から2021年8月まで、 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 研究開発プロジェクト責任者、研究開発転化部マネージャー、品質監督を歴任した。2021年8月から現在まで、廊坊熱景副総経理、 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 監事を務めている。
第3回取締役会非独立取締役候補者履歴書
喩長遠先生の履歴書：喩長遠、男、1962年10月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、医学博士なし。中国生物工学学会委員、北京化学工業大学分子診療実験室主任。2002年6月に中南大学湘雅医学院臨床医学専攻を卒業し、博士号を取得した。1984年8月から1993年9月まで、中国人民解放軍のある軍医に就任した。1993年10月から1999年8月まで、株式会社薬物研究所所長、主任医師を歴任した。2002年9月から2005年2月まで、中国漢方医科学院基礎理論研究所で博士後研究に従事した。2005年3月から、北京化学工大学生命科学と技術学院の教授、博士課程の指導者を務めた。2020年3月から、 Sino Biological Inc(301047) 独立取締役を兼任しています。宋雲鋒先生の略歴：宋雲鋒、男、1970年3月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、修士課程大学院生の学歴。1989年9月から1993年7月まで、首都師範大学に学び、学士号を取得した。2001年9月から2004年6月まで、北京大学法学部に学び、修士号を取得した。2009年9月から2012年7月まで、北京大学光華管理学院（EMBA）に学び、修士号を取得した。1993年7月から1995年12月まで、首都師範大学の指導員を務めた。1995年12月から2004年7月まで、北京市人民政府外事及び香港・マカオ事務弁公室の課員を務めた（2001年9月から2004年6月までの間に北京大学法学部で脱産して勉強した）。宋雲鋒氏は2003年に中国司法省が発行した中華人民共和国法律職業資格証明書を獲得し、2005年に北京市司法局が発行した弁護士資格を獲得し、2004年12月から現在まで、北京大成弁護士事務所の実習弁護士、弁護士、高級パートナーを務めている。徐小舸さんの略歴：徐小舸、女、1971年11月生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、修士大学院学歴、公認会計士（非執業）。1989年9月から1993年7月まで、武漢大学国際金融学科に学び、学士号を取得した。1998年9月から2001年4月まで中国人民大学（MBA）に学び、修士号を取得した。2013年9月から2014年7月まで中欧商学院（EMBA）に学び、修士号を取得した。1993年7月から1998年9月まで、深セン金衆グループ株式会社の財務マネージャーを務めた。2001年4月から2005年1月まで、中国 China Construction Bank Corporation(601939) 不動産金融業務部総合処業務マネージャーを務めた。2005年1月から2010年6月まで、中国建銀投資有限
責任会社企業管理部、計画財務部高級副経理；2010年6月から2014年4月まで、中建投賃貸有限責任会社の副社長を務めた。2014年4月から2015年6月まで、中国建銀投資有限責任会社の高級業務マネージャーを務め、中投発展有限会社の専任取締役を兼任していた。
第三回監事会非従業員代表監事候補者履歴書
李靖さんの略歴：李靖、女、1978年5月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、修士大学院学歴、2004年7月、河北医科大学免疫学専攻を卒業した。2004年7月から2005年7月まで、北京 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.Ltd(603392) 薬業有限会社の研究開発エンジニアを務めた。2005年7月から2006年8月まで、北京環宇 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 技術有限会社研究開発室主任を務めた。2006年12月から現在まで、会社の研究開発エンジニア、品質管理部マネージャー、研究開発部マネージャー、品質管理部マネージャー、品質監督、カスタマーサービス部ディレクター、副社長を歴任した。高琦女士の略歴：高琦、女、1979年11月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、博士大学院生の学歴、高級エンジニア。2012年7月、中国科学院動物研究所を卒業し、博士号を取得した。2013年10月から現在まで、会社試薬研究開発部の高級マネージャー、研究開発総監、尭景遺伝子副総経理を歴任した。生物応急と臨床POCT北京市重点実験室の副主任。
