Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
規約
2022年6月改訂
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6
第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……17
第4節株主総会の提案と通知……19
第5節株主総会の開催……20
第6節株主総会の採決と決議……24
第五章取締役会……29
第一節取締役……29
第二節取締役会……32
第三節取締役会専門委員会……38
第六章総経理及びその他の高級管理職……39第七章監事会……41
第一節監事……41
第二節監事会……41
第八章財務会計製度、利益分配と監査……43
第一節財務会計製度……43
第二節内部監査……49
第三節会計士事務所の招聘……49
第九章通知と公告……50
第一節のお知らせ……50
第二節公告……50
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……51
第一節合併、分立、増資と減資……51
第二節解散と清算……52
第十一章定款を改正する……54第12章附則……54
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
規約
第一章総則
第一条＊ Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) （以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）と中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社定款ガイドライン」及びその他の関連規定に基づいて、本定款を製定する。第二条会社は「会社法」、「中華人民共和国会社登録管理条例」とその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は全体変更発起設立方式を採用して設立され、北京市工商行政管理局大興支局に登録登録され、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは91110151777090586 Hである。
第三条会社は2019年9月3日、中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）が登録決定を行い、初めて社会一般に人民元普通株式1555万株を発行し、2019年9月30日に上海証券取引所（以下「取引所」と略称する）科創板に上場した。
第四条会社の登録名： Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 。
会社の英語名：Beijing Hotgen Biotech Co.，Ltd…
第五条会社の住所：北京市大興区＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 科学技術園区大興生物医薬産業基地天富街9号9棟。
郵便番号：102629
第6条会社の登録資本金は人民元62196341万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事と高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事と高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう高級管理職とは、総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨は「生物科学技術を発展させ、人類の健康に幸福をもたらす」ことを使命とし、「利益を創造し、従業員を豊かにし、科学技術創業、実業興国を興す」ことを宗旨とし、「革新、品質、人材」理念を堅持し、医学と公共安全検査分野の製品の革新と産業化に引き続き焦点を当てている。会社の持続的、長期的な発展に立脚し、企業の経営管理レベルと核心的な競争能力を絶えず高め、多くのお客様に良質な製品とサービスを提供し、人類の健康及び経済と社会の発展に貢献しています。
第13条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は：技術開発、技術譲渡、技術サービス、技術コンサルティング；貨物の輸出入技術輸出入；代理輸出入；医療機器のリース、修理；医療機器（II類）を販売する。ソフトウェア開発；健康相談（審査を経なければならない診療活動を除く）；第二類、第三類医療機器を生産する。食品を販売する；第三類医療機器を販売する。（企業は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；第二類、第三類医療機器の生産、食品の販売、第三類医療機器の販売及び法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；本市の産業政策から類プロジェクトの経営活動を禁止し、製限してはならない。）
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示し、1株当たりの額面は1元である。第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に集中的に保管されている。
第18条会社は全体変更発起設立方式を採用して設立され、その発起人は林長青、週亜鉛、陸其康、週晶晶、深セン市達晨創恒株式投資企業（有限パートナー）、深セン市達晨創泰株式投資企業（有限パートナー）、深セン市達晨創瑞株式投資企業（有限パートナー）、北京同程熱景投資管理パートナー企業（有限パートナー）である。設立方式は発起のために設立された。会社変更設立時の株式総数は4365万株で、各発起人が買収した株式数、持株比率、出資方式は以下の表の通りである。
序発起人名/氏名予約株式数持株比率出資方式出資時間
番号（株）（%）
1林長青1465032933.56純資産2016年5月18日
2週間亜鉛1082339724.80純資産2016年5月18日
3陸其康37384718.56純資産2016年5月18日
深セン市達晨創泰株
4権投資企業（有限34306947.86純資産2016年5月18日パートナーシップ）
深セン市達晨創恒株
5権投資企業（有限33703137.72純資産2016年5月18日パートナーシップ）
北京同程熱景投資
6管理パートナー企業（32737787.50純資産あり2016年5月18日パートナー限定）
深セン市達晨創瑞株
7権投資企業（有限27479696.30純資産2016年5月18日パートナーシップ）
8週間結晶16150493.70純資産2016年5月18日
合計4365 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00-
第19条会社の株式総数は62196341万株で、いずれも人民元普通株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供できない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（8548）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理部門が許可したその他の方式。第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収する活動をしません。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第23条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本規約第23条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第23条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第27条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第28条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が初めて株式を公開発行する前に発行された株式（以下「先発前株式」と略称する）は、会社の株式が取引所に上場した日から1年間譲渡できない。
会社の持株株主と実際の支配者は、会社の株式を初めて公開発行し、科学創板が上場した日から36ヶ月以内に、直接または間接的に保有している会社の先発前株式を譲渡または他人に管理することを委託せず、会社が直接または間接的に保有している会社の先発前株式を買い戻したりすることもありません。会社の株式が上場した日から1年後、譲渡双方に実際の製御関係があり、または同じ製御者に製御されている場合、持株株主と実際の製御者が申請し、上海証券取引所の同意を得て、上記の義務を遵守することを免除することができる。
会社の取締役、監事と高級管理者は、会社の株式が上場する前に、任命が発効したときに、新たに会社の株式を追加し、退職申請が発効したときに、取引所の関連規定に従って、所有する当社の株式を申告し、ロックすることを申請しなければならない。会社の取締役、監査役、高級管理職、証券事
