6 Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) 021年年次株主総会会議資料
2022年6月
Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081)
2021年年次株主総会の議事日程
一、会議時間：2022年06月27日14：30
二、会議場所：上海市普陀区中山北路2000号22階三、会議司会者：総経理韓力先生会議議事日程：（I）会議の開始を発表し、株主総会の出席状況を紹介する；（II）投票監督者、請求人を推薦する；（III）会議の審議事項；以下の議案を項目ごとに審議する。
シリアル番号議案名
1会社の2021年年次報告とその要旨に関する議案
2会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案
3会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案
4.00会社の2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告に関する議案
4.01会社の2021年度財務決算報告に関する議案
4.02会社の2022年度財務予算報告に関する議案
5会社の2021年度利益分配事前案に関する議案
6 2022年度会計士事務所の再雇用及びその報酬基準の製定に関する議案
7 2022年度内に会計士事務所を監査し、その報酬基準を製定することに関する議案
8会社の2022年度日常関連取引の予定に関する議案
9会社が＊＊ Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) 財務有限会社に2022年度総合信用供与を申請する議案について
10自己保有遊休資金を用いた財テク製品投資に関する議案
11会社の傘下会社が固定資産を処理することに関する議案
12会社が従業員の早期休養福祉を一度に計上することに関する議案13「会社融資保証管理製度」の改訂に関する議案
14会社の2022年度投資計画に関する議案
15「会社対外投資管理弁法」の改訂に関する議案16信永中と社内製御マニュアルの改訂に関する議案17.00会社第8回監事会非従業員監事の選挙に関する議案17.01張名栄17.02李克迪
非採決事項：2021年度独立取締役叙任報告（IV）株主発言；（Ⅴ）現場投票による採決；（Ⅵ）採決結菓を統計する；（8550）投票採決結菓及び株主総会決議を発表する。（i）証人弁護士が法律意見書を読み上げる；（Ⅸ）会議の終了を宣言する。
Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081)
2021年年次株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、株主総会の順調な進行を保証するため、会社は関連法律法規と中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」（証券監督管理委員会公告[202213号）などの文書要求に基づいて、特に本注意事項を製定した。
一、取締役会は全株主の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保することを原則とし、「会社定款」に規定された職責を真剣に履行する。
二、株主総会に秘書処を設置し、具体的に株主総会のプログラム麺のことを担当する。
三、会社の取締役会は株主の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、「＊ Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) 定款」に規定された職責を真剣に履行する。
四、株主総会に出席する株主は法によって発言権、質問権、議決権などの権利を享有する。同時に、株主はその法定義務を真剣に履行しなければならず、他の株主の権益を侵害し、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、株主は株主総会で発言することを要求し、会議の前に株主総会秘書に登録し、「発言登録表」を記入し、株主総会秘書から持ち株数順に発言を手配しなければならない。株主総会の発言者数は10人を限度とし、10人を超えると、持ち株の多いトップ10を取った。
六、株主が発言するときは、まず保有する株式数と名前を報告し、簡単な原則に基づいて観点と提案を述べなければならない。
七、今回の株主総会は記名方式で投票採決した。株主総会の一般議案は一般採決を行い、会議に出席した株主が持つ議決権の2分の1以上が通過し、株主の株式1株当たり1票の議決権を享受する。董、監事議案を選挙するには累積投票製を採用し、累積投票製とは、株主総会が2人以上の董、監事を選挙する際、株主が持っている株式ごとに応選董、監事の総人数と等しい投票権を持ち、株主はすべての投票権で1人を集中投票することも、投票数人を分散させ、得票数によって董、監事が入選する採決製度を順次決定することもできる。このような局所集中的な投票方法を通じて、中小株主に自分の満足する董、監事を選出させ、持株株主が全董、監事の選任を独占することを避けることができる。
八、当社は上海市金茂弁護士事務所の弁護士を招聘し、今回の株主総会の現場を目撃し、法律意見書を発行した。
九、株主総会の進行中に意外な状況が発生した場合、会社の取締役会は会社と株主全体の利益を保護するために緊急処理を行う権利がある。
ディレクトリ
議案一：会社の2021年年度報告とその要旨に関する議案……1議案二：会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案……2議案三：会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案……9
議案4：会社の2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告に関する議案……14
議案五：会社の2021年度利益分配案に関する議案……15議案六：2022年度会計士事務所の再雇用及びその報酬基準の製定に関する議案……16議案7：2022年度内に会計士事務所を監査し、その報酬基準を製定する議案について……17議案八：会社の2022年度日常関連取引を予想する議案（関連株主の採決回避）について……18議案九：会社が＊ Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) 財務有限会社に2022年度の総合与信を申請する議案（関連株主の採決回避）について……27議案十：自己遊休資金を用いた財テク製品投資に関する議案……29議案11：会社の傘下会社が固定資産を処理する議案について……31議案12：会社が従業員の早期休養福祉を一度に計上する議案について……33議案13：「会社融資保証管理製度」の改訂に関する議案……34議案14：会社の2022年度投資計画に関する議案……35議案15：「会社対外投資管理弁法」の改訂に関する議案……36議案16：信永の招聘と社内製御マニュアルの改訂に関する議案……37議案17：選挙会社第8回監事会非従業員監事に関する議案……38通報議題：2021年度独立取締役叙任報告……39添付資料一： Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) 融資保証管理製度……43添付ファイル二： Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) 対外投資管理弁法……52
議案一：会社の2021年年度報告とその要約に関する議案
株主および株主代表の皆様：
本議案の関連内容の詳細は、会社が2022年3月31日に「中国証券報」、「上海証券報」及び上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.)が公開した「6 Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) 021年年次報告」。
以上の議案は、株主の皆さんに審議してください。
議案二：会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案
株主および株主代表の皆様：
2021年度、 Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) （以下「会社」と略称する）取締役会は「会社法」、「証券法」、「株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規定に厳格に従い、義務を真剣に履行し、職権を行使し、株主総会決議を厳格に実行し、取締役会の各仕事を積極的に展開し、会社管理を絶えず規範化し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。
取締役会の今年度の仕事の重点と2021年度の主要な仕事を以下のように報告します。
第一部：2021年まとめ
一、管理層の討論と分析
2021年、会社の年間営業総収入は78611805万元で、前年同期比4.47%増加した。営業利益は4804659万元で、前年同期比18.80%増加した。親会社に帰属する純利益は2406618万元で、前年同期比94.02%増加し、1株当たり利益は0.6578元で、前年同期比66.28%増加した。
二、2021年取締役会及び専門委員会の運営状況
（I）取締役会会議の開催状況
報告期間内に、取締役会は会社の各重大事項に対する審査決定プログラムを厳格に履行し、10回の取締役会会議を開き、その中で現場会議は1回である。
召喚する
会議の第2回会議を開いて議案数会議の決議を開く。
番号クラス日付方量（個）
パターン
現
第7回取締役2021回
会議の2021年第臨年2結の審議は以下の議案を採択した。
1臨時会時の月合1「.会社が株式を発行して資産を購入する発行価格を調整しない22通格に関する議案」
ニュース
審議は以下の議案を採択した。
1『.会社の2020年度総経理活動報告に関する議案』2『.会社の2020年度取締役会活動報告に関する議案』3『.会社の2020年年度報告とその要旨に関する議案』4.『会社の2020年度利益分配に関する事前案』
5『.会社の2020年度財務決算報告及び2021年度財務予算報告に関する議案』
6『.2021年度日常関連取引の予定に関する議案（関連取締役の採決回避）』
7『.会社が＊ Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) 財務有限会社に2021年度総合与信を申請する議案（関連取締役の採決回避）について』
8.「会社傘下会社の2021年度工場建物及び住宅賃貸に関する議案（関連取締役の採決回避）」
9.『2021年以降も継続して実行される＊＊ Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) ＃＃グループ有限会社への土地賃貸に関する議案（関連取締役忌避表2021決）』
第7回取締役定年3現10.「会社の傘下会社が固定資産及び貸倒核2会の第11回期月場20売を処理する議案について」11.「会社退職者社会化費会議29用計上に関する議案」
日12.『会社傘下会社の「三供一業」改造費用支出について
