Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 独立取締役会社の第7回取締役会第36回会議に関する事項に関する独立意見
Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378)
独立取締役会社の第7回取締役会第36回会議に関する事項に関する独立意見
Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) （以下「会社」または「 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 」と略称する）独立取締役として、「中華人民共和国会社法」「上場会社管理準則」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「＊ Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 定款」（以下「会社定款」と略称する）「＊ Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 独立取締役業務製度」などの関連規定に基づき、客観的で公正な立場に基づいて、私たちは会社の第7回取締役会第36回会議で審議された関連議案に対して以下のような独立した意見を発表した。
一、2019年製限株式激励計画について、初めて一部の第一の製限期間解除製限条件解除成菓を授与する議案
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 2019年製限株式インセンティブ計画」「 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 2019年製限株式インセンティブ計画実施審査管理弁法（改訂稿）」などの関連規定と会社の2019年年度株主総会の授権に基づき、会社の2019年製限株式インセンティブ計画は初めて一部の最初の製限解除期間の製限解除条件を授与した。今回の売却製限解除は関連法律、法規及び「 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 2019年製限株激励計画」などの関連規定に符合し、製限株を授与された759名は初めて激励対象に売却製限解除の資格条件を満たし、今回の売却製限解除の激励対象主体資格として合法的で有効である。上述の議案の決定プログラムは法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会議プログラムは合法的で、規則に合緻し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が2019年の年度株主総会の授権に基づいて、「 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 2019年製限株激励計画」の関連規定に従って製限解除条件に合緻する759人の激励対象の合計6662224株の製限株に基づいて製限解除に関することを処理することに同意します。
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二、会社の会計政策変更を審議する議案について
今回の会計政策の変更は、会社が財政部の関連規定に基づいて会社の現行の一部の会計政策に対して行った合理的な変更であり、会社の財務状況と経営成菓をより客観的かつ公正に反映することができ、関連する法律法規の規定と会社の実際の状況に合緻すると考えています。今回の会計政策変更の決定プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の会計政策変更に同意した。（以下本文なし）
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独立取締役（署名）：
李群生李姝趙懐亮
2022年6月16日
