証券コード： Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 証券略称： Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 公告番号：2022034 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378)
第7回取締役会第36回会議（通信）決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) （以下「会社」または「 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 」と略称する）第7回取締役会第36回会議は2022年6月16日午前9時に通信採決の方式で開催された。本会議の通知などの資料は2022年6月13日に電子メールとメールで会社の取締役、監査役、高級管理職に送信されました。会議には取締役9名が出席し、実際に取締役9名が出席し、有効な採決票9件を回収しなければならない。会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 会社定款」の規定に符合している。
会議は以下の議案を審議し、採択した。
一、会社の2019年製限株激励計画の審議について、初めて一部の最初の製限期間解除製限条件の成菓を授与する議案
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 2019年製限株式インセンティブ計画」などの関連規定に基づき、会社の2019年製限株式インセンティブ計画は初めて一部の最初の製限解除製限解除条件が成菓し、初めて製限株式を授与するのはすでに最初の製限解除期に入った。取締役会は、今回の限定解除条件に合致する初めての激励対象759人が保有する限定解除可能な6662224株の限定株の限定解除を行うことに同意した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
会社の取締役の胡冬晨さん、楊茂良さん、姚慶倫さんは本計画の激励対象で、本議案の採決を回避した。
会社の2019年年度株主総会は「株主総会の授権取締役会に会社の2019年製限株激励計画を提出することに関する議案」を審議、採択し、会社の2019年年度株主総会の取締役会に対する授権によって、本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
この議案の内容の詳細は、2022年6月17日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された会社を参照してください。及び「中国証券報」「上海証券報」の「＊ Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 2019年製限株式激励計画について、初めて一部の第一の製限解除期間のロック解除及び上場公告を授与する」（公告番号：2022036に臨む）。
二、会社の会計政策変更を審議する議案について
今回の会計政策の変更は会社が財政部の関連規定に基づいて会社の現行の一部の会計政策に対して行った合理的な変更であり、会社の財務状況と経営成菓をより客観的かつ公正に反映することができ、関連する法律法規の規定と会社の実際の状況に符合し、会社の経営成菓と財務状況に重大な影響を与えることはなく、会社と株主の利益を損なうこともない。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案の内容の詳細は、2022年6月17日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された会社を参照してください。及び「中国証券報」「上海証券報」の「＊ Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 会社の会計政策変更に関する公告」（公告番号：2022037に臨む）。ここに公告します。
Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378)
取締役会
2022年6月17日
●調査資料：1.
