Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
独立取締役第6回取締役会第24回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの規範的な文書及び「会社定款」、「取締役会議事規則」及び「独立取締役工作製度」などの会社の関連規定に基づき、＊ Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立、客観的な判断の原則に基づいて、私たちは会社が第6回取締役会第24回会議で審議する「超過業績奨励を実施し、＜株式買収協議の補充協議の5＞に署名することに関する議案」を事前に審査し、事前承認意見を以下のように発表した。
会社は今回の取締役会を開催する前に、超過業績奨励を実施し、李家権、四川龍蛇集団有限責任会社及び龍蛇大地農業有限会社と「＜株式買収協議＞の補充協議五」に署名する具体的な状況について説明し、関連資料を提供し、必要なコミュニケーションを行った。私たちはこの事項に対して事前審査を行い、会社が超過業績奨励を実施することは「株式買収協議」及び関連補充約束に合緻すると考え、同時に「＜株式買収協議＞の補充協議の5」に署名し、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国国民法典」及び「会社定款」などの法律、法規と規範的な文書の規定に合緻し、会社及び株主を損なうことはないと考えている。特に中小株主の利益の場合。
以上、私たちは本議案を会社の第6回取締役会第24回会議の審議に提出することに同意しました。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、＊ Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) ＃＃独立取締役の第6回取締役会第24回会議に関する事項に関する事前承認意見の署名ページ）独立取締役（署名）：
周友蘇：
馮志斌：
馬永強：
2002年6月10日
