北京観韜中茂（アモイ）弁護士事務所
について
2002年第4回臨時株主総会
これ
法律意見書
北京観韜中茂（アモイ）弁護士事務所
Guantao Law Firm
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北京観韜中茂（アモイ）弁護士事務所
について
2002年第4回臨時株主総会
これ
法律意見書
北京観韜中茂（厦門）弁護士事務所は貴社の委託を受け、厳君、陳誌勇弁護士（以下、本所弁護士と略称する）を派遣して貴社の二〇二二年第四回臨時株主総会（以下、今回の株主総会と略称する）に出席させ、「中華人民共和国会社法」（以下、「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下、「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則（2022年改正）」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律法規と「＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、今回の株主総会の招集、開催プログラムが法律、行政法規、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、出席者及び招集者の資格が合法的に有効であるかどうか、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓が合法的で有効かどうかについて法律的な意見を出した。
本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準と道徳規範に基づいて、勤勉で責任を尽くす精神に基づいて、今回の株主総会の開催前に、貴社が提供した関連資料に対して、事前に作成した審査、検証計画に基づいて審査、検証を行い、審査、検証状況に対して記録を行い、国の関連規定に基づいて、今回の株主総会の関連事実を分析した上で、本所の弁護士は以下の法律意見を提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラムについて
本所の弁護士の審査、検証を経て、貴社の取締役会は2022年6月1日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.今回の株主総会の時間、場所、会議の審議事項、会議への出席方法及び出席対象などの事項を公告した。今回の株主総会は貴社の取締役会によって招集され、貴社の理事長兼代行取締役会秘書の李植煌氏が主宰し、2022年6月16日14:50に貴社会議室で開催され、会議の開催時間、場所は公告の時間、場所と一緻しています。
上記の事実に基づいて、本所の弁護士は、今回の株主総会の召集、開催プログラムは関連法律、行政法規、「株主総会規則」と貴社の「会社定款」の規定に合緻していると考えています。
二、今回の株主総会に出席する人の資格、招集人の資格について
会議に出席した株主、株主代理人は今回の株主総会に出席する際、身分証明書、法人株主の授権依頼書及び代理人身分証明書、持株証憑を提示し、大会秘書処及び本所弁護士の照合を経て、株主の名前（名称）と持株額は貴社の2022年6月9日の取引終了後の株主名簿の株主名（名称）と持株額と一緻している。
今回の株主総会に出席した貴社の取締役、監事、取締役会の秘書、大会秘書処と本所の弁護士はその身分を確認した。
貴社の他の高級管理職は今回の株主総会に列席しました。
上記の事実に基づいて、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人はすべて法定の条件に合緻し、今回の株主総会に出席する資格があり、今回の株主総会の招集者の資格は合法的に有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決手順、採決結菓について
今回の株主総会は、貴社の2022年6月1日の公告に記載された今回の株主総会の審議事項について、記名投票の方式で採決を行い、2人の株主代表と貴社の鐘錚監事と本所の弁護士が投票に対してその場で清点を行い、鐘錚監事が監督者を務め、鐘錚がその場で採決結菓を発表した。会議に出席した株主（株主代理人を含む）は採決結菓に異議を唱えなかった。採決結菓は以下の通り：1、「一部の会社の2020年製限株激励計画が授与されたが、製限株を解除していない議案について」の具体的な採決結菓は以下の通り：
249786528株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999925%を占めた。
6700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0027%を占めている。棄権12000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0048%を占めています。その中で、中小投資家（取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している以外の株主）の採決状況：5973200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有している株式の996879%を占めている。6700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.118%を占めている。棄権12000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2003%を占めている。
2、「の改訂に関する議案」の具体的な採決結菓は以下の通りである。
249829328株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999856%を占めた。
会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0144%を占め、35900株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小投資家（取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する以外の株主）の採決状況： Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 0株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の994068%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5932%を占める35900株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、貴社の今回の株主総会の召集と開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合緻していると考えています。今回の株主総会に出席する人と召集人の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
（このページ以下に本文はありません）
（本ページには本文がなく、北京観韜中茂（厦門）弁護士事務所の「＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 二〇二年第四回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名捺印ページ）
北京観韜中茂（アモイ）弁護士事務所担当弁護士：厳君
陳志勇
日付：年月日
