証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：202247 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
2002年第4回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催日時：
現場会議の開催時間：2022年6月16日14:50
ネット投票期間：2022年6月16日。ここで、次の操作を行います。
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月16日9：15から9：25まで、9：30から11：30までと13：00から15：00まで；
（2）深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は、2022年6月16日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階会議室3、開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
4、招集者：会社取締役会
5、司会者：董事長兼代行取締役会秘書李植煌氏
6、会議の開催は「会社法」、「株式上場規則」及び「会社定款」の規定に符合する。
（II）会議の出席状況
1、現場とネット投票を通じた株主79人、代表株式249865228株は、上場会社の議決権株式総数の463694%を占めている。その中：現場会議に出席した株主と株主代表6人、代表株式243734528株は、上場会社の議決権株式総数の452316%を占めている。ネット投票の株主は73人で、代表株式は6130700株で、上場会社の議決権株式総数の1.1377%を占めている。採決に参加した中小投資家（取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する以外の株主）74人は、代表株式6051900株で、上場会社の議決権株式総数の1.1231%を占めている。その中：現場投票を通過した株主2人は、代表株式61200株で、上場会社の議決権株式総数の0.0144%を占めている。ネット投票を通じた株主72人、代表株式5990700株は、上場企業の議決権株式総数の1.1117%を占めている。
2、会社の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の会議に出席した。
二、提案審議状況
（I）今回の会議は現場会議とネット投票を結合した採決方式を採用する。
（II）採決状況
1、一部の会社の2020年製限株激励計画が授与されたが、まだ製限株を解除していないことについての議案
投票状況：249786528株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999925%を占めた。6700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0027%を占めている。棄権12000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0048%を占めています。
その中で、中小投資家（取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況は以下の通りである。
会議に出席した中小株主が保有する株式の996879%を占める5973200株に同意した。6700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.118%を占めている。棄権12000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2003%を占めている。
本議案は特別決議案であり、有効議決権を得た株式総数の2/3以上が可決された。
採決結菓：通過
2、「会社定款」の改訂に関する議案
投票状況：249829328株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999856%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0144%を占め、35900株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小投資家（取締役、監事、役員と単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況は以下の通りである。
Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 0株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の994068%を占めた。35,900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5932%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議案であり、有効議決権を得た株式総数の2/3以上が可決された。
採決結菓：通過
「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 定款」の全文は2022年6月17日の巨潮情報網（www.cn.inf.com.cn.）に掲載された。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京観韜中茂（厦門）弁護士事務所
2、弁護士の名前：厳君、陳誌勇弁護士
3、結論的な意見：
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、「株主総会規則」と貴社の「会社規約」の規定に合緻していると考えています。出席者及び招集者の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 二〇二年第四回臨時株主総会決議；
2、北京観韜中茂（厦門）弁護士事務所の今回の株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 取締役会二〇二年六月十七日
