証券コード： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 証券略称： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 公告番号：2022094
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
第6回取締役会第24回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第24回会議の通知は2022年6月10日にメールで送信され、会議は2022年6月15日午前9時30分に通信採決で開催された。会議には取締役9名、実際には取締役9名が出席しなければならない。会議は理事長の毛飛氏が主宰し、会社の一部の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議の採決は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役の審議と記名投票の採決を経て、会議は以下の議案を通過した。
（I）「投資による合弁会社設立に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、取締役会は会社が甘孜州に合弁会社「四川甘眉新航新エネルギー資源有限責任会社」（事前審査名）を投資して設立することに同意し、登録資本金は8億元で、会社は出資金1億6000万元を納付し、持株比率は20%である。会社は現金方式で出資し、合弁会社の資金需要に基づいて分割払いで納付し、同社の登録情報は最終的に市場監督管理部門の承認結菓に準拠している。
具体的な内容については、同社が同日、情報公開メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に発表された「中創新航科学技術株式会社、甘孜州聖潔甘孜投資発展有限責任会社、眉山市産業投資有限会社との共同投資による合弁会社の設立に関する公告」。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
（II）「超過業績奨励を実施し、＜株式買収協議の補充協議の5＞に署名することに関する議案」を審議、採択した。
会社の現金購入龍蛇大地農業有限会社（以下「龍蛇大地」と略称する）の100%株式の業績承諾期間が終了したことを考慮して、龍蛇大地は業績承諾を超過達成し、関連協議の約束によって、会社は龍蛇グループ、李家権及び龍蛇大地管理チームに超過業績奨励を実施しなければならない。審議を経て、会社の取締役会は会社が以上の超過業績奨励を支払うことに同意し、会社と龍蛇グループ、李家権、竜蛇大地は「株式買収協議の補充協議の5」に署名した。
具体的な内容については、同社が同日、情報公開メディア「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に開示された「超過業績奨励を実施し、＜株式買収協議の補充協議の5＞及び関連取引に関する公告」。
独立取締役は上記の事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、推薦機構は同意の審査意見を発行し、具体的な内容の詳細は同日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。関連公告。採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「土地使用権の競売参加に関する議案」を審議、採択した。
会社の発展需要を満たすために、会社と子会社が取締役会の審査許可権限内で自分の資金を使用して綿竹市新市工業園、徳阿産業園の一部の土地使用権を競売に参加することに同意し、総用地麺積は実際の入札面積を基準とする。同時に、許可経営層が法律、法規、規範的な文書の許可範囲内で、今回の土地使用権の競売を行うことに同意し、保証金の納付、競売への参加、相応の文書の署名などを含むが、これらに限らない。
今回の取引は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成しない。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第6回取締役会第24回会議の決議；
2、独立取締役の第6回取締役会第24回会議に関する事項に関する事前承認意見；3、独立取締役第6回取締役会第24回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 取締役会二〇二年六月十六日
