証券略称：ST恒康証券コード： Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) 公告番号：2022071 Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219)
再構築計画資本積立金の株式移転事項の実施に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1 Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) （以下「恒康医療」「上場会社」または「会社」と略称する）の既存総株式1865236430株を基数とし、10株当たり7.5株増加する割合で資本積立金増加株式を実施し、合計約1398927323株の株式を増加させ、すべて無限販売流通株である（最終的に増加する株式の数は中証登深セン支社の実際の登録確認の数に準じる）。今回の転増が完了すると、衡康医療の総株式は1865236430株から約3264163753株に増加する。
2、上記の転増によって発生した1398927323株の株は恒康医療の元株主に分配されず、再整備投資家が条件付きで譲り受けた。
3、今回の積立金の株式移転係の再編成プログラムにおける出資者の権益調整の一部は、一般的な意味で配当のために単純に株式を増発する行為とは異なり、会社は「深セン証券取引所取引規則（2021年3月改訂）」第4.4.2条の規定に基づいて、除権参考価格計算式を調整する。
今回の資本積立金が株を増やした後、会社の株価は除権を実施する。除権参考価格計算式は、株式登録日次一取引日の開場参考価格=[（前終値-現金配当）×転増前の総株式+転増株式による債務返済額+投資家が転増株式を譲り受けて支払った現金を立て直す]÷（転増前の総株式+償還債務による転増株式数+転増投資家による転増株式数+元株主への分配による流通株式の増加数）。
2022年6月16日の終値3.25元/株で計算すると、会社の除権（金利）参考価格は約2.41元/株となる。元株主が転増株式を取得していないため、除権後の株価は除権前の会社の株価と大きく異なり、会社の株を除権した後、元株主の時価損失を招く可能性がある。
4、株式登記日：2022年6月22日。
5、再発行停止の手配：会社は深セン証券取引所に2022年6月22日に会社の株式の1取引日の停止を申請し、2022年6月23日に再発行する予定です。
一、裁判所の裁定による再構築計画の承認状況
2020年8月24日、会社は隴南中院の通知を受け、債権者の広州中同匯達商業保理有限会社が会社の債務規模が大きく、資産負債率が高く、返済能力を明らかに失う可能性があることを知ったが、依然として立て直し価値があるという理由で、裁判所に会社の立て直しを申請した。
2021年7月9日、会社は隴南中院（2020）甘12破申1号「民事裁定書」を受け取り、隴南中院は2021年7月8日に申請者の中で会社に対する再整備申請を受理する裁定を下し、2021年8月6日に（2021）甘12破1-1号「決定書」を作成し、北京市君合弁護士事務所、甘粛階州弁護士事務所を会社管理人に指定し、北京市君合弁護士事務所の連晶、甘粛階州弁護士事務所の李文閣は管理者の責任者を務めている。会社の申請と管理人の指示を経て、隴南中院は「債務者の営業継続に同意する許可について」を出し、恒康医療管理人の債務者の営業継続に関する決定に同意した。衡康医療は再建期間中も営業を続けている。
2021年12月1日、隴南中院の指導の下で、公開審査プログラムを通じて、新距離健康は衡康医療再整備投資家に選ばれ、中民医療投資株式会社は代替再整備投資家に選ばれた。
2022年3月21日、管理者は新しいマイレージ健康及び財務投資家、衡康医療と「 Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) 再整備投資協定」に署名した。
2022年4月7日、第2回債権者会議は「 Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) 立て直し計画」を採決し、出資者グループ会議は「 Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) 立て直し計画の出資者権益調整案」を採決した。同日、管理人は隴南中院に再整備計画を裁定する申請書を提出した。
2022年4月22日、隴南中院は「改質計画」を承認し、会社の改質プログラムを終了し、会社は改質計画の実行段階に入った。
二、資本積立金の株式移転案
「改整計画」によると、衡康医療の既存総株式1865236430株を基数とし、10株当たり7.5株増加する割合で資本積立金の株式増加を実施し、合計約1398927323株の株式を増加させ、すべて無限販売流通株である（最終的に増加した株式の数は中証登深セン支社の実際の登録確認の数に準じる）。今回の転増が完了すると、衡康医療の総株式は1865236430株から約3264163753株に増加する。
上記の転増によって発生した1398927323株の株は恒康医療の元株主に分配されず、再整備投資家が条件付きで譲り受けた。このうち、825927323株の株式はすべて産業投資家の北京新距離健康産業グループ有限会社が1株当たり1.27元の価格で条件付きで譲り受けた。57300000株の株式はすべて財務投資家が1株当たり1.3元の価格で条件付きで譲り受け、その中で北京合音投資センター（有限パートナー）が4000000株を譲り受け、大河融智（天津）企業管理パートナー企業（有限パートナー）が14000000株を譲り受け、深セン通芝康健康産業投資企業（有限パートナー）が76923077株を譲り受け、金通健康産業1号私募株式投資基金は216076923株の株式を譲り受け、成都振興嘉業株式投資センター（有限パートナー）は100000000株の株式を譲り受けた。
三、株式登記日
今回の資本積立金の株式移転登記日は2022年6月22日で、除権利息日は2022年6月23日です。
四、除権関連事項
資本積立金の株式移転実施後、このなどの権益調整事項が会社の株式価値に与える影響を反映するためには、再調整案の実際の状況と結びつけて、今回の資本積立金の株式移転登記日の次の一取引日の株式の開場参考価格を調整する必要がある。すなわち、今回の資本積立金の株式移転登記日の会社株の終値が株式移転平均価格を上回った場合、会社株は今回の資本積立金の株式移転登記日の次の取引日に開場参考価格を調整する。もし今回の資本積立金の株式移転登記日の会社株の終値が株式移転平均価格を下回ったり等しかったりすると、会社の今回の資本積立金の株式移転登記日の次の取引日の株の開場参考価格は調整する必要はありません。
「深セン証券取引所取引規則（2021年3月改訂）」第4.4.2条の規定によると、「除権（利）参考価額計算式は、除権（利）参考価額＝[（前終値-現金配当金）+配当価格×株式変動割合]÷（1+株式変動割合）。」
今回の資本積立金の株式移転資本係の再整備プログラムにおける出資者の権益調整の一部は、一般的な意味での配当、株式移転とは異なるため、「深セン証券取引所取引規則（2021年3月改訂）」第4.4.2条の規定に基づき、今回の資本積立金の株式移転資本の株式登録日次一取引日の株式の開場参考価格を調整する予定である。
株式登記日次一取引日の開場参考価格=[（前終値-現金配当）×転増前の総株式+転増株式による債務返済額+投資家が転増株式を譲り受けて支払った現金を立て直す]÷（転増前の総株式+償還債務による転増株式数+転増投資家による転増株式数+元株主への分配による流通株式の増加数）。
上記の公式では、転増前の総株式は1865236430株で、転増株式の債務返済額は0で、改整投資家が転増株式を譲り受けて支払った現金は1793870021元で、償還債務の転増株式数は0で、改整投資家が譲り受けた転増株式数は1398927323株で、元株主への分配による流通株の増加数は0で、現金配当には関連しない。
総合計算の下で、衡康医療転増株式の平均価格は1.28元/株[（1.27元/株）×825927323株+1.30元/株×57300000株）÷（825927323株+573000000株）」を発表した。株式登記日の会社株の終値が1.28元/株より高い場合、会社株は前述の計算式に従って株式登記日の次の一取引日に開場参考価格を調整し、株式登記日の次の一取引日の証券売買は、上記の開場参考価格に基づいて上昇下落幅を計算する基準とする。株式登録日の会社株の終値が1.28元/株以下の場合、会社の株式登録日の次の取引日の株式の開場参考価格は調整する必要はありません。五、株式移転実施方法
再構築計画と裁判所が発行した「執行協力通知書」によると、今回の資本積立金の株式移転によって形成された株式は、再構築投資家の口座に直接登録される。
六、株式変動表
再構築計画によると、会社は今回の積立金の株式移転を実施した後の関連株式の変動状況は以下の通りである。
株式性質変動前の変動数変動後
限定販売条件の流通証券21115682021115682
（高管ロックストランド）
無限販売条件の流通証券184412074813989273233243048071
株式合計186523643013989273233264163753
七、再札の手配を停止する
会社は深セン証券取引所に今回の積立金の株式移転事項の権利登録日2022年6月22日に会社の株式を1取引日停止し、2022年6月23日に再発行することを申請する予定です。
八、その他の事項
1、関連法律法規、監督管理規定に符合する前提の下で、証券監督管理機構及び衡康医療株主総会の許可を得て、新しいマイルヘルスはその合法的に所有しているか管理している良質な病院や医療関連資産を衡康医療に注入し、資産注入とエピタキシャル買収などの方式を通じて衡康医療が総合病院を核心とし、専門病院を特色とする医療産業クラスターを形成するのを助ける。
2、再整備計画が隴南中院の裁定によって承認された後の3年間以内に、再整備投資家は恒康医療経営の発展需要に基づいて、恒康医療の獲得総額が30億元以上の多種の形式の融資を支持し、恒康医療の発展に必要な資金需要を保証するために使用される。
3、産業投資家の新距離健康は今回譲り受けた転増株がその名義に登録された日から36ヶ月以内に新距離が保有する恒康医療株式を譲渡しないか、他人に管理を委託することを約束した。財務投資家は、今回譲り受けた転増株がその名義に登録された日から12ヶ月以内に、保有する衡康医療株式を譲渡したり、他人に管理したりしないことを約束した。
九、リスク警告
1、隴南中院はすでに会社の改質プログラムを終了することを裁定し、会社は改質計画の実行段階に入り、「上場規則」第9.4.1条第（Ⅶ）項の関連規定に基づき、会社の株は引き続き「退市リスク警告」特別処理を実施され、株の略称は依然として「 Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) 」と呼ばれ、株コードは変わらない。
2、除権公式によると、株式登記日の会社株の終値が1.28元/株より高い場合、会社株は前述の「株式登記日次一取引日の開場参考価格」の計算式に従って株式登記日次一取引日に開場参考価格を調整し、会社の除権後の株価は除権前の会社株価と大きく異なる可能性があり、会社株の除権後に元株主の時価損失を招く可能性がある。
3、会社は改質計画の実行段階に入り、「中華人民共和国企業破産法」の関連規定に基づき、改質計画の実行期間中、会社が改質計画を実行しないか、実行できない場合、会社は破産を宣告される。会社が破産を宣告されれば、「株式上場規則」第9.4.17条第（Ⅵ）項の規定によって、会社の株式は上場停止のリスクに直麺する。
多くの投資家が慎重に決定し、投資リスクに注意してください。
ここに公告します。
Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) 取締役会
2002年6月16日
